四传销头目一年发展500下线

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    约一年时间，四名传销组织头目在秦皇岛疯狂发展下线近500人，敛财145万余元。9月10日，秦皇岛市海港区检察院以组织领导传销活动罪，对传销头目付某、王某、陈某、刘某4人提起公诉。

    据悉，这是今年2月28日开始施行《中华人民共和国刑法修正案（七）》中新增“组织领导传销活动罪”之后，河北省检察机关首例以这一新罪名提起公诉的案件。

    案发:民警巡逻揪出四传销头目

    今年5月8日晚，海港公安分局民警巡逻时发现一男一女形迹可疑。经盘查，男子自称是重庆市人，为来秦打工人员。

    民警到他的住处查看，发现屋内另有3名男子共同居住，房间内有发展人员流程图、宣传材料、产品样品等传销工具。因感觉可疑，民警将他们带回审查。

    经查，该四名男子分别是付某（46岁，重庆市潼南县人）、王某（46岁，重庆市万盛区人）、陈某（24岁，湖北省随州市人）、刘某（38岁，四川省内江市人）。

    自2006年8月份开始，付某开始进行传销，并陆续发展王某、刘某、陈某等加入传销组织，并先后在承德、天津等地传销“蓓尔妃”化妆品。2008年8月，付某带王某等三人来到秦皇岛开展传销活动，并将传销产品更名为“心诺”化妆品。

    6月15日，付某等四人因涉嫌组织领导传销活动罪被海港区检察院批准逮捕。

    进展:四人被以新罪名提起公诉

    据介绍，付某四人以推销化妆品为名，利用虚购产品作“入门费”的形式，以高额返利为诱饵，在秦皇岛市发展传销人员500余人，涉案金额145万余元。该传销组织是秦皇岛市近年来打掉的人员最多、涉案金额最大的。

    海港区检察院认为，付某、王某、刘某、陈某共同组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、《中华人民共和国刑法修正案（七）》第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

    9月10日，海港区检察院已就此案向海港区人民法院提起公诉。

    揭秘传销头目“空手套白狼”

    据介绍，该传销组织其实并没有实际商品，完全以拉人头、交入门费的形式聚敛资金。他们把传销人员分为董事、总经理、经理、主任、主管、业务员6级，按发展下线人员的数量作为“晋级”条件：凡交纳2900元的视为购买一套化妆产品，可以“入门”成为业务员，业务员发展3至9名人员的提升为主管，发展10至14人的升为主任，层层累计发展91人的可升为经理。

    该案四名被告人正是传销组织在秦皇岛市的经理，其中付某是大经理，负责向上线李某汇钱和联系。

    该组织规定，发展一名下线人员收取2900元后，主管扣留100元作为日常开支，其余上交给付某等四人，付某则每月将钱汇到上线李某的银行卡上，李某再每份返还给付某850元。

    这850元中，奖励发展人375元，另475元奖励经理、主任。

    每发展一名新成员，付某等四被告人就请新人吃饭，介绍组织情况，对新加入人员进行劝说、洗脑。付某负责给下线传销人员租住房屋和租教室讲授传销方法，其他三人则负责对下线人员进行收钱和管理。被发展参加传销的人员，均是发展人的亲属、同乡、朋友，被骗或被胁迫参加传销组织。

    该案中500余名传销人员，来自四川、重庆、湖南、甘肃、云南等十几个省市，却没有秦皇岛当地人。

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    为更有效地打击传销违法犯罪活动，十一届全国人大常委会第七次会议于2009年2月２８日表决通过的刑法修正案（七）增设了“组织领导传销活动罪”，将惩罚传销犯罪行为提前到组织、领导阶段，且不像原来需要等获得非法所得才可以处罚，这一规定有利于对传销犯罪的及时依法惩治。而此前，对传销类案件主要是根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗、非法拘禁罪等犯罪追究刑事责任，并没作出专门的规定。