澧县检察院批捕一起利用互联网传销特大案

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      陕西宝鸡无业人员唐戈、贵州省贵定县无业人员杨清水、甘肃省张掖市无业人员展光和因涉嫌组织、领导传销活动罪，近日被澧县人民检察院批准逮捕。

      1999年至2004年，犯罪嫌疑人唐戈、杨清水、展光和在经营自销产品时先后互相认识并交往。2005年至2007年间，唐戈先后从事传销和网上炒黄金活动，亏了不少钱后，终日琢磨赚钱的门道，因为自己曾经在网上炒过黄金，有一些专业知识，决定打着香港英皇金银有限公司的旗号，假借委托专业团队炒黄金理财的名目，发展网络传销，骗取会员投资，并把想法告诉了展光和和杨清水，二人均表示这个想法好，商定共同投资5万元做该网络传销活动的前期准备工作。

      2008年12月至2009年2月，唐戈、展光和通过网络搜索“直销软件制作”，找到软件设计人曾某，花3万元制作了炒黄金网上传销软件，租赁了在美国的网络服务器，申请了网络域名，在经过多次测试后，打着香港英皇金银公司专业炒黄金获取固定回报的旗号，在湖南澧县澧阳镇开设一据点进行传销，发展会员，以后又相继在湖南津市、湖南桃源、张家界、北京开拓市场。

      2009年3至4月间，唐戈见市场已日趋成熟，不需再打香港英皇金银公司的旗号，就在深圳市“香港标准注册中心”注册了“香港皇家金银投资顾问有限公司”，将其建成网页，重新租赁一个在美国的网络服务器，将该网页冠在自己的网上炒黄金传销的网站上，使该网上传销活动正式以“香港皇家金银投资顾问有限公司”名义出现在互联网上，2009年4月，唐戈又将第三方支付平台由“环讯支付公司”改为“快钱支付清算信息顾问有限公司广州分公司”，确定了给会员和投资人返利、返佣金的网上程序。

      2009年5月底，由于有会员被抓，一度没有新会员加入，而返利又不能停止，三人开始谋划退出，并逐步将快钱帐号中的电子货币取现，并准备最后大捞一把，在网上发布了“迎国庆、贺中秋，买三送一，酬宾在行动”为内容的公告，一时间会员大增，仅两周就增收2700多万元，在返一部分利和佣金后，三人一致决定关闭网站，将快钱帐户中的余额全部取现分赃后立即逃匿，并在网上发布公告歇业两个月，当日该网上后台关闭，所有会员无法进入。

      到2009年9月29日被澧县公安局抓获时止，唐戈、杨清水、展光和组织、领导的传销活动，共发展会员7903人，骗取会员累计投资9535余万元人民币。

      目前，此案正在进一步侦查中。