陕西传销团伙浔城被抓获 涉案总值达1000万元
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6月12日、17日,我市警方先后在市区某宾馆、木材厂抓获A级传销头目1人、B级头目5人,刑拘8人。据悉,此特大传销案涉案总值达1000万元,至此,一个蛰伏在我市的陕西传销网络被彻底摧毁。
5月14日,市公安局经侦支队获悉,陕西省神木县人屈某某在我市从事传销活动,已发展下线50余人。通过调查摸底,警方掌握了以刘某某、高某某等为头目的传销组织在我市的发展情况。6月12日,这伙传销头目先后来到九江。当天18时,经侦支队民警接到线索,迅速出动,将正在某宾馆开会的刘某某等头目抓获。
警方初步查明:2007年4月,刘某某被其表姐夫孟某某以做煤生意为名骗到九江,加入“香港仟亿商贸有限公司”连锁销售“BOSS”牌西服和化妆品,实质从事传销活动。刘某某以36800元钱申购了11份产品加入该团伙,与孟某某的姐夫王某一起成为孟的直接下线。随后,刘某某在九江发展刘某等两人为直接下线,刘某又发展高某某等人,高某某又发展屈某某等人为下线。至2009年4月,刘某某等人组织、安排下线人员从陕西省神木县诱骗焦某某等60余名亲戚朋友加入该传销团伙。
该传销团伙实行“五级三阶制”的销售模式,即A级(高级业务员)、B级(业务经理)、C级(业务主任)、D级(业务组长)、E级(实习业务员)五个级别,以直接提成、间接提成、销售补助三种形式计酬。加入该团伙需购买11份产品,支付36800元,直接成为C级。所谓的产品实际仅为一套价值500元左右的西服,购买产品没有任何凭证和发票,不管购买多少份产品也只能拿到一份产品,是一个典型的传销组织。
至案发时,刘某某在该团伙中已达到A级,其本人及下线人员共申购产品800余份,全部纳入其名下计酬,涉案总金额达264万余元,刘某某本人获利20余万元。王某、高某某均已达到B级,涉嫌金额均在165~264万元之间。屈某某及下线人员申购产品400余份,涉嫌金额165万余元。
6月17日10时,根据屈某某前期供述,民警又成功抓获B级头目李某某、C级头目谢某某等4人。现场搜缴西服5套、化妆品4套。截至目前,李某某共销售产品308套,发展下线30余人,案值110万余元。谢某某等3人均属C级,共销售产品80余份,案值近30万元。
目前,犯罪嫌疑人刘某某等8人,因涉嫌组织、领导传销罪,被九江警方刑事拘留。