南宁警方首用"组织领导传销罪"批捕传销主要人员

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    今年2月28日，全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国刑法修正案（七）》，该修正案新增了“组织领导传销罪”，首次将传销犯罪正式纳入了《中华人民共和国刑法》。

    6月2日，南宁市江南公安分局召开新闻发布会，公开通报该分局成功破获一起新型传销案，以郑志鸿、杨盛军等人为首的“纯资本运作”传销团伙不仅被彻底打掉，传销团伙里的10名骨干成员（其中8名成员为传销组织股东管理委员会委员，2名为该传销组织的财务）还全部被检察机关以“组织领导传销罪”批准逮捕。

    据了解，以“组织领导传销罪”对传销组织主要人员批捕，这在全国尚属首例。

    20天“拉人头”400多人

    今年2月底，南宁市公安局江南分局在侦查中发现，有一伙曾从事过非法传销活动的不法分子，经常在南宁市锦绣前程小区里出入。经过对该伙人进行布控侦查，江南分局于3月10日下午迅速组织警力，将正在锦绣前程小区一房间内聚集办理申购手续的17名非法传销人员一举抓获，现场缴获传销申购款人民币40万余元，收缴账本、申购单、宣传资料单等相关书证、物证一批。

    经审查，该传销组织以“纯资本运作辅助计划”为名，以投资支持“西部大开发”、“泛北部湾经济开发”为幌子，按照“寻找合作伙伴”、“拉人头”的形式，以“高额返利”为诱饵，诈骗不知情者或想“一夜暴富”的人加入。他们要求参加者缴纳11800元现金申购4个份额获取加入资格，并规定每人最少介绍3名人员加入该组织才能开始获取返利。

    在巨额利益的诱惑下，许多传销上线引诱、迫使刚刚加入者源源不断地继续发展新成员。从2月19日组建开始至3月10日被查获之时，该传销团伙在不到一个月的时间内，便发展传销人员达400多名，涉案金额500余万元（以下简称“3·10”传销案）。

    4月17日，江南区人民检察院以“组织领导传销活动罪”对该团伙10名骨干成员批准逮捕。     

    妄图逃避法律制裁

    江南公安分局经侦大队副大队长吴永标告诉记者，警方此次打掉的传销组织加入门槛更低，是传统“纯资本运作”传销模式的“升级版”。

    据介绍，传统的“资本运作”传销模式加入费用一般至少需要69800元或50800元，而新的模式大大降低了加入门槛，加入费用只需人民币11800元。吴永标说：“新模式之所以降低加入门槛，是因为原有的法律对传销都以‘非法经营’为罪名进行打击。按法律规定，金额必须达到5万元以上，才能对涉案人员进行处罚。因此，新模式降低门槛就是为了钻法律的空子、逃避法律打击。”

    新的传销模式具有“高额返利、时间短、见效快”的特点，因此该传销组织自组建后便发展神速。据了解，该传销组织的管理者郑某，在短短20天的时间内就非法获利80多万元。

    首用新增罪名批捕传销头目

    “组织领导传销罪”的出台，为打击传销犯罪提供了有力武器。

    吴永标说，在新法出台前，由于传销组织具有较隐蔽及欺骗性，公安机关在办案过程中经常遇到证据收集方面的困难。在很多时候，公安机关明知道某个人就是传销团伙头目，但因证据不足，最后无法进行打击。

    “组织领导传销罪”的出台，给传销组织的“头目”、“骨干”极大威慑。负责主办“3·10”传销案的检察官——江南区人民检察院侦查监督科副科长韦桂宁说，去年该院就办过几个传销案，都因为涉案人员太多、上下线人员不明确等原因，导致证据无法相互印证并形成完整的证据链，最终无法起诉，传销头目也没有受到该有的处罚。

    据了解，“组织领导传销罪”将打击重点指向传销组织的领导头目——不管涉案金额多少，也不论有没有找到清晰的上下线关系，只要确认涉案人员有组织领导传销的行为，在组织内担任了领导职务，就可以提起诉讼。

    韦桂宁说：“‘3·10’传销案中批捕的10名团伙骨干中，有8名为该传销组织股东管理委员会委员，可以认定为该组织的第一代核心领导人，他们的行为已经构成‘组织领导传销罪’，因此给予批捕。”