韩破获26亿美元 “金字塔骗局”
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韩国警方26日说,警方发现一起涉及26亿美元、受害数万人的“金字塔骗局”。
涉案公司名为BMC,2004年成立,以类似传销方式招募投资者,开展非法集资活动。BMC公司多以缺乏金融知识的中老年女性为诈骗对象,以高额回报为诱饵。截至案发,这家公司从超过3万名投资者手中骗取了26亿美元。
一名不愿公开姓名的妇女告诉韩国《中央日报》记者,她去年2月受熟人鼓动投资BMC公司,结果公司不仅未能实现所承诺的8个月32%的回报率,反而骗走她20年积蓄和从5名亲戚处借来的总共2亿韩元(约合13.3万美元)。
警方本月初在大邱和大田两市对BMC公司展开调查,14名嫌疑人潜逃。警方正对他们展开追捕。
警方24日逮捕BMC公司一名高层管理人员,同时对103名雇员提出指控。
大田市警方发言人权德彦(音译)说:“这是韩国规模最大的金字塔诈骗案件……由于调查人员难以追查诈骗团伙的银行账户,很多投资者可能无法拿回他们的钱。”
“金字塔骗局”通过不断招募投资者,用后来投资者资金支付先前投资者利息的方式集资,是一种非法集资手段。