吉林11个月打掉传销团伙33个

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　　昨日上午，在省政府召开的新闻发布会中，省公安厅通报了我省前11个月打击非法传销情况。今年1-11月，全省各级公安机关会同工商部门共打掉传销犯罪团伙33个。

　　战果盘点

　　刑拘97人 涉案1.67亿元

　　据介绍，今年1-11月，全省各级公安机关会同工商部门共捣毁非法传销窝点121处，驱散、遣返参与传销活动人员1879人次。公安机关对工商部门移送的案件及时受理调查，成功侦破了45起涉嫌犯罪案件，打掉传销犯罪团伙33个，刑事拘留97人，逮捕54人，劳动教养29人，涉案金额1.67亿元。

　　主要包括长春、吉林、通化市工商局联合立案调查的“香港世界通国际科技有限公司”销售Link-World软件传销案，查办的圣鹰（中国）日用品有限公司、湖南炎帝生物工程有限公司、客登庸实业（上海）有限公司等一批有影响的传销大要案件。吉林市工商局还查处了EFT方玉团队网络传销案。

　　典型案件

　　北京大润保险经纪有限责任公司涉嫌非法经营犯罪案

　　涉及19个省市 金额6500万元

　　2009年10月15日，吉林省公安厅经侦总队成功侦破了北京大润保险经纪有限责任公司涉嫌非法经营犯罪案，将犯罪嫌疑人蔡军、王佳茹抓获，摧毁了这个涉及全国19个省市的传销网络。

　　经查，2007年5月，犯罪嫌疑人蔡军担任北京大润保险经纪有限责任公司总经理后，制定了《大润基本法》，规定必须缴纳200元的网上办公费和购买2800元或3000元的北京大润保险经纪有限责任公司与其他保险公司联名的保险卡才能成为其公司业务员，直接和间接增员按照300元、100元的奖励模式给予不同级别奖金，上下线间形成依层奖励。截至案发，北京大润保险经纪有限责任公司在全国19个省市发展下线6000余人，非法经营金额6500万元。犯罪嫌疑人王佳茹在担任北京大润保险经纪有限责任公司吉林分公司负责人期间，在吉林省发展下线300余人，非法经营金额87万元。

　　2009年5月23日，犯罪嫌疑人蔡军、王佳茹被长春市人民检察院批准逮捕，2009年10月20日，吉林省公安厅将此案移送检察机关审查起诉。

　　刘晶、刘玉杰等人涉嫌组织、领导传销犯罪案

　　传销“洗衣球” 涉案680万元

　　2009年4月30日，长春市公安局经侦支队接到群众举报：位于长春市西安大路的世纪鸿源大厦2219室有一伙传销人员正在进行传销活动。接报后，长春市公安局经侦支队立即派出侦查人员开展调查，及时锁定了该传销团伙的组织者刘晶、刘玉杰等人。2009年6月1日，长春市公安局以涉嫌组织、领导传销罪依法立案侦查，并将主要犯罪嫌疑人刘晶、刘玉杰、刘玉贤、王丽华相继抓获。

　　经查，犯罪嫌疑人刘晶、刘玉杰、刘玉贤、王丽华自2009年2月开始在长春市非法组织传销青岛众望达生物科技有限公司的“洗衣球”产品。刘晶等人以高额回报为诱饵，用欺骗手段拉人头发展下线，采取重复计酬、网上计酬、银行转账返利等传销经营模式吸引社会人员参与发展下线。至案发，犯罪嫌疑人刘晶、刘玉杰、刘玉贤、王丽华共发展传销下线206人，涉案金额680万元。

　　2009年9月25日，犯罪嫌疑人刘晶、刘玉杰、刘玉贤、王丽华被长春市人民检察院批准逮捕，2009年9月27日全案顺利告破。

　　赵英梅、王长松等人涉嫌非法经营犯罪案

　　下线2000余人 涉案金额600万

　　2009年4月23日，白城市公安局经侦支队根据群众举报，经过6个月的艰苦工作，成功打掉了以赵英梅、王长松等人为首的特大传销团伙，赵英梅等16人被抓获。

　　经查，2007年7月以来，犯罪嫌疑人赵英梅、王长松等人以连锁销售欧莱雅系列化妆品为名，在白城市大肆进行拉人头传销活动。为了发展下线，犯罪嫌疑人赵英梅、王长松等人制定了传销经营模式，即实行会员-推广员-培训员-代理员-代理商，并设有直销奖、差额奖、育成奖和分红奖鼓励发展下线。截至案发，该传销团伙已经发展下线2000余人，涉案金额600万元。

　　2009年6月4日至10月22日，犯罪嫌疑人赵英梅、王长松、赵佳帆、刘艳茹、张立娟、孙育奎、田亚军、武学媛、武学利、王伟忠、王丹等11名犯罪嫌疑人被白城市人民检察院批准逮捕。

　　2009年10月27日，白城市公安局将此案移送检察机关审查起诉。

　　李颖、陈久贵、张桂菊、李立夫、仲丛范等5名传销团伙成员被劳动教养。

　　传销手段

　　相关人员表示，目前传销的手段主要集中在四个方面：

　　一、向亲友下手

　　利用同学、战友、老乡等各种关系，通过电话、写信或者在互联网上发布信息等手段，将其骗往异地从事传销活动。一般对参加者声称发展者数量越多，获得的报酬越多，并采取限制人身自由、上课洗脑、甚至威逼、暴力等手段，对参与人员进行人身和精神的双重控制。

　　二、以政府支持为幌

　　传销组织谎称国家搞试点、西部大开发、国家及地方政府予以支持，采用所谓资本运作、特许经营、加盟连锁、连锁销售等方式，以高额回报为诱饵、诱骗人员到异地从事传销活动。

　　三、利用网络

　　传销组织以电子商务、网上购物、网上直销、网络营销、网络代理、学习、培训等名义，使用境外的服务器，建立互联网站，以快速致富为诱饵，诱骗不明真相的群众通过银行汇款缴纳入门费，在网上注册，为所谓的会员做代理商发展下线，并且直接利用电子支付手段发放奖金从事传销活动。

　　四、向校园渗透

　　传销组织以招聘实习兼职、校园代理及介绍工作为名，通过各种途径向校园渗透传销活动。

　　四大特点

　　仅两家企业

　　可在我省直销

　　据介绍，目前仅有雅芳和安利企业可在我省开展直销活动，其他企业开展的直销活动都具有很大的欺骗性。目前在我省的传销活动呈现出四个动向和特点：

　　一、直销企业跨地域经营和正在申请直销的企业从事直销经营

　　目前，国家批准的直销企业，全国一共有25家，国家规定的直销企业从事直销经营的区域必须经过国家批准，没有经过批准的不准跨地域经营，目前除雅芳、安利可在我省开展直销经营外，其他企业均没有获得批准，在这种情况下，有的直销企业未经批准在我省从事直销经营，有的正在申请直销的企业没有拿到牌照却打着合法直销的旗号从事直销经营，这里面具有很大的欺骗性。

　　二、由传销产品转向传人头传理念

　　这种传销模式不仅更具有蛊惑性，而且给执法机关追查传销组织者带来很大的困难。

　　三、传销人员由弱势群体向其他社会群体转变

　　从我省各地反映的情况看，我省传销人员大部分来自于四川、陕西、湖南、湖北等偏远地区，年龄以20岁左右的青年为主，有的是以家庭为单位加入。参加人员已由过去的农民或城乡无业人员发展到大中专学生等。

　　四、互联网传销活动快速上升

　　一些传销企业租用境外服务器建立互联网站，以网络为运作平台，通过网上银行电子支付，使其传销活动从人员招募、介绍加入、产品销售到酬薪发送实现了网络化，传销成本更低廉、发展速度更快。