重拳击破“传销帝国”的暴富骗局

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核心提示：传销，是指其组织者或者经营者以发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用、购买产品为条件取得加入资格等方式牟取非法利益的行为。其危害在于扰乱社会经济秩序，影响社会稳定。误入传销组织者轻则身陷困境无法脱身，重则倾家荡产妻离子散。

 　　
自2008年12月中下旬开始，一个被贵州警方驱散的传销组织迁居宜宾县和翠屏区，以“香港巨能股份有限公司”为幌子大肆从事传销活动，将浙江、甘肃、安徽等地的100多个农民和几名大学生骗至宜宾，从事所谓的“连锁销售”聚敛钱财，社会危害特别严重，成为四川省公安厅挂牌督办的特大传销案。宜宾警方在短短的一个多月时间内一举打掉该传销组织，驱散传销人员100余人，9名骨干、首要份子被刑拘，肃清了这个在宜宾地界上刚刚孳生的“社会毒瘤”。

男子举报
神秘团伙现身闹市

2009年元旦，乍暖还寒。位于金沙江畔的宜宾县县城柏溪却是一派热闹祥和的景象，人们为即将到来的新春佳节而忙碌。家住柏溪镇金江村的市民何先生发现：邻居家空着的房子内不知何时出现一批操着外地口音的人，其中很多为年轻人。他们十余人住在一套房间内，进进出出从不与外人打招呼，经常都把自己锁在屋内，每天轮流有人上街买点小菜，出门都是三四个人一组，回来后就将大门锁紧，但房间内又经常传出歌声和讲课的声音。
　　
何先生和小区住户们很纳闷，这些人是什么来头？从事什么职业？很多人还以为是刚刚分到宜宾县实习的大学生，除了觉得这些年轻人很神秘以外，大家并没有太多地注意他们。
　　
1月6日上午，一名来自安徽省六安市的小伙子心急火燎地走进了宜宾城区西城派出所向警方求助，称其女朋友小慧一家三口在宜宾县柏溪镇一出租房内，加入了以一家香港公司的名义宣讲所谓的“连锁销售”。据他说，该“连锁销售”联系串集了100多名外地人“上课学习”。“什么连锁销售啊？实际上就是传销，小慧一家为此已经贷款10多万元。”小伙子言谈之中充满了对女朋友一家人命运的担心，他希望宜宾警方提供帮助，将小慧一家从传销组织中“解救”出来。这个时候家住柏溪金江村的何先生仍不知道，这名安徽小伙子口中的“连锁销售组织”，就是何先生所住小区内的神秘团伙。
　　
不法人员组织100多人在柏溪从事传销活动，这在宜宾县还尚属首次，如果不及时打掉该传销团伙，将对社会经济秩序和社会稳定带来极大的危害。西城派出所立即将相关情况向宜宾县工商局作了通报。宜宾县工商局马上与宜宾县公安局取得联系，通报相关情况并请求公安机关展开调查。
　　
由于该组织涉案人员众多，社会危害性极大，该案上报四川省公安厅后，成为公安厅挂牌督办的特大传销案。宜宾市、宜宾县迅速研究制定方案并抽调精干警力，联合宜宾县工商局等部门，组成“1.07传销案”专案组，全力开展侦查工作。

突击抓捕
挡获外逃传销骨干

1月7日一大早，“1.07传销案”专案组成员分赴柏溪镇金江村等地，对安徽小伙子所反映的出租房展开秘密调查。警方所掌握的情况与反映人所反映的情况基本吻合，并得知该组织在金江村“房间”（传销人员对“组织”所在地的特殊称谓）的骨干分子名叫陈某，系安徽省六安市丁集镇人。这个只有小学文化程度的54岁农民，将自己的女儿小慧、小玉及女婿等人先后拉入传销组织不说，家庭贫困的他还贷款10余万元购买了传销产品和“空点”，已经成为该传销组织中的B级骨干人员，即所谓的“业务经理”。警方接到举报时，陈某和其同为B级骨干成员的亲家母吴某刚刚从外地骗了一批人到达宜宾，准备对他们进行"洗脑"后，劝其从事传销活动。
　　
就在警方对柏溪镇金江村的出租房进行调查的同时，狡猾的陈某和吴某似乎闻到了风声。警方在侦察中得到的准确消息显示：陈某、吴某和小慧已经购买了1月7日的火车票准备离开宜宾。
　　
“难道嫌疑人员要逃？”案侦人员不禁心头一紧。传销组织往往有着严密的纪律性和组织性，一般低层人员不知道上线人员的情况和去向，也不知道其它传销头目或骨干分子的情况。如果金江村传销窝点的骨干分子陈某一旦逃出警方视线，将给该案的侦破工作带来极大不利，抓捕机会稍纵即逝。怎么办？
　　
“决不能让传销头目溜掉！”宜宾市公安局决定马上控制传销组织骨干成员，为进一步展开调查做准备。专案组成员立刻奔赴宜宾火车站搜查陈某等。此时的陈某等人，已经买好火车票，隐身于茫茫的人海中，警方要从在火车站候车的数百人中找出陈某好比大海捞针，稍有不慎就会引起嫌疑人警觉，趁警方不备从火车站逃离。在宜宾火车站派出所的协助下，专案民警迅速锁定嫌疑人陈某并将其挡获。在陈某、吴某和小慧随身携带的行李中，警方查获了《业务洽谈》、《经营管理二十条》等大量的传销资料。
　　
当日晚，警方根据陈某等人的交待对柏溪镇金江村的出租房进行了清查，当场查获其他传销人员4人及若干传销资料。至此，一个组织严密、分工明确、人数众多、危害较大的传销组织浮出水面。

深挖细查
打掉特大传销组织

据陈某等人交待，该传销组织成员以浙江、甘肃、安徽等地农民为主，因此分为浙江体系、甘肃体系和安徽体系。该组织原在贵州省清镇市、惠水县、开阳县等地进行传销活动。以实际上并不存在的“香港巨能股份公司”为幌子开展“业务”，吸引那些想不劳而获、一夜暴富的人加入并骗取其血汗钱。该组织在贵州非法活动的鼎盛时期，人数最多时达到了数百人之众。一些A级、B级骨干分子和头目，在其“伞下体系”人员达到一定数量后，将自己的“伞下体系”迁至外地继续发展，自己则从原来的A级、B级人员一跃成为“金字塔”的最核心人员，所有下线及分线人员均需向塔尖人员输送“金钱养料”。
　　
2008年10月底，贵州省惠水县工商、公安部门联系行动，对该团伙进行彻底清查，一批骨干成员被警方抓捕，大批传销成员被驱散。失去贵州惠水的“根据地”后，浙江衢州市开化县传销人员邵某、金某等人不思悔改，发展卢某、林某等人继续从事传销活动，妄图缔造“传销帝国”，大量敛财。2008年12月中旬，邵某、金某等将传销窝点从贵州迁至位于川滇结合部的宜宾县柏溪镇、翠屏区西郊一带。至2009年1月8日，宜宾警方正式立案调查之际，该组织在宜宾已经发展到10个窝点（传销人员称其为“房间”），成员发展到100余人。为了逃避警方的打击，传销组织核心人员邵某、金某平时并不在宜宾，而在浙江遥控指挥，宜宾的窝点则由各“房间”的组长（B级成员）负责，率先被宜宾警方挡获的陈某等，便是该组织在金江村窝点的“组长”。为了防止警方和工商部门的打击，上层传销人员向下线人员及普通成员传授了应对警方“查网”的办法：不出示证件、不交待问题、不发表看法、不说明其它成员的去向。
　　
1月9日，宜宾警方和宜宾县工商局联合出击，对已掌握的10个传销窝点进行统一清查，又查获传销人员70余人及大量传销学习资料。至此，以浙江人邵某、金某为核心的传销组织被警方成功端掉，警方办案人员在春节期间两度前往浙江开化、淳安等地抓捕嫌疑人员。共查获该传销组织“浙江体系”骨干以上传销人员10人，其中9人被刑事拘留。该传销组织成员已经先后购买“产品”1000余份，涉案金额达到350余万元。目前，侥幸逃脱的“浙江体系”核心成员金某已被上网予以缉捕。

警钟长鸣
传销组织害人害己

在此次警方破获的传销组织中，最为吸引人的就是一夜暴富的神话。受骗女大学生张某的学习笔记，向我们展示了传销组织骗人敛财的清晰脉络：凡是初次加入组织的成员，必须至少购买一份3800元的产品。交钱后，男性成员能得到由"香港巨能股份有限公司"提供的一套产品即西服和皮鞋，而女性成员得到的则是一套化妆品，这些产品的实际价值都仅在100元左右。传销组织将3800元作为一个利润分配的基数，把这个基数分为45%和55%。其中的45%作为“国税”（其实只是幌子）及各连锁店的代理费，55%则作为利润分配给传销组织各阶层成员。按照传销组织在向成员“洗脑”时的说法：这个55%中的3%作为高级业务经理（金字塔塔尖人员）的效益分红，52%则以“三大奖金”的形式分发给组织成员。
“一夜暴富”的神话刺激着传销成员的每一根神经，传销组织向成员灌输的“业务洽谈”知识中说：该组织的业务主任月收入不会低于1000元，业务经理月收入不会低于1万元，而高级业务员月收入则不会低20万元。负责侦办此案的宜宾县分安局经侦大队肖强痛心地告诉记者：在破获的该特大传销案中，成员绝大部分是农民，其中几名大学生也是没有社会经验被家人所骗。警方搜查传销窝点时发现，这些声称月薪能够上万甚至上十万的传销人员，其日子过得十分清苦，每人每天只有4元钱的生活费，只能吃些小菜、豆腐之类的食品。传销组织为了控制成员的思想和精神，不准他们看电视、看书看报纸，不准和住地其他人员搭话，不准谈和“连锁销售”无关的话题，不准打私人电话，不准单独出行。为了防止成员闲下来后会想更多的事情，组织者除了每天安排大量的学习和讨论活动外，平时就让成员没完没了地做家务，直到上床睡觉为止。
　　
正是在神话般的“暴富”梦想刺激之下，54岁的农民陈某在亲家吴某的诱骗下加入传销组织。为了“高起点”快速致富，一贫如洗的陈某想方设法在老家贷款数万元，购买了22份产品（其中21份为没有实物的“空点”，每份空点的实际价格为3300元），并顺利成为组织的B级人物即业务经理，也就顺理成章地成为了柏溪镇金江村窝点的“组长”。随后，已经失去理智的陈某采取欺骗手段将女儿小慧、小玉及女婿分别骗到宜宾，两个女儿又花费数万元购买产品。当陈某及女儿们发现上当时，已经深陷其中不能自拔，要想将自己投入的10多万元悉数拿出，只有继续将其他亲友骗进传销组织。然而，就在陈某等人的致富梦想才刚刚开始时，这个庞大的传销组织就被宜宾警方成功打掉。陈某一家的10多万元打了水漂不说，还将面临法律制裁。