中山警方破网上传销诈骗案 涉案金额上百万

买千元e币“种金”，每天返利1.2%，三个月回本？中山警方首破网上传销诈骗案，涉案金额上百万元。受害者多为不熟悉网络的中年男人和家庭妇女。 

去年10月，在中山开饮水机店的曾某在去佛山安装饮水机时认识了梁某。梁某向其介绍了一种赚快钱的“网上种金”投资方法：在“美国网站”开通一个户口，电子汇款投资购买e币，每千元每天回报率最少1.2%，买多赚多，最高年回报率达百分之五六百；如果介绍别人投资，还可以从中获取2%的中介费。 

对于网络了解不多的曾某有些怀疑，于是梁某向曾某演示了“投资方法”，并称自己已买了不少，也“已赚了不少”。曾某动心了，在做生意的同时，对和自己来往比较多的家庭主妇、小商店业主进行鼓动。 

去年11月，曾某将他和其他“投资者”把钱电汇给梁某，梁某收到钱后，给了他们各自的网上账号，并说他们可以随时上网查询自己的e币“行情”。果然，网上虚拟货币是天天见涨，并且涨幅都在每天1.2%以上。 

部分“投资者”为了稳妥，要求梁某兑现“利润”，梁某也遵照约定把其“利润”返还到其账户上。见“财路稳妥”，网上种金的人们不仅把自己的大部分钱投进去，还发动自己的亲朋好友加入。 

今年1月中旬，参与“网上种金”的人突然发现网页打不开了，而梁某向曾某解释：“因受台湾地震影响，所有经过太平洋的海底光缆都受到不同程度的损坏……中国亚太区的会员，可能因此收不到公司的回邮信息。请多忍耐。”可是两三个星期后，网站仍然无法登录。眼看无法收回成本，上月8日，参与“网上种金”的人到公安局报案。警方迅速展开调查，截至上月26日，已经先后抓捕曾某、李某、梁某等三名犯罪嫌疑人。 

据统计，从去年10月中旬到12月下旬，先后有13人参与“投资”，涉案金额超过20万元，曾也“投资”了4万元，从中获取的2万多元中介费也当作本金进行了投资。另据透露，另一犯罪嫌疑人也采用同样的手法，在镇区发展下线八人，两起案件涉及受害群众20余人，涉案金额上百万元。目前，该案件正在进一步审查中。 

据中山市公安局经济犯罪侦查支队民警介绍，网上“种金”是近一两年来出现的新型犯罪，不法分子作案的手法既结合了传统传销“一级吃一级”的方法，又融入了互联网、银行投资、股市、基金等新的元素，具有很大的迷惑性；一般文化不高、对网络和股市、基金投资了解不深的中年人士比较容易上当。

作者:潘林 刘宗伟 林懿辉　来源:羊城晚报