盐城发布“丝路资本”APP涉嫌传销违法活动的风险警示

关于“丝路资本”APP

涉嫌传销违法活动的风险警示

 

　　近期，区市场监管部门、公安机关在调查中发现一款名为“丝路资本”的手机应用程序（APP）在我区范围内以高额返利、发展下线获取团队奖励等方式吸引公众投资，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国治安管理处罚法》《禁止传销条例》《防范和处置非法集资条例》等法律法规。为保护广大群众合法权益，维护市场经济秩序和社会稳定，现将有关风险警示如下：

 

　　一、“丝路资本”APP的主要违法特征

　　经初步调查，“丝路资本”APP存在以下涉嫌传销或非法集资的行为：

　　（一）收取入门费：需缴纳530元至620元不等的费用方可注册成为会员。

　　（二）拉人头计酬：以邀请码方式发展下线，设置三级返佣机制，一级团队返佣15%、二级2%、三级1%，以下线投资额为依据计算和给付上线报酬。

　　（三）层级计酬：设置白银、黄金、铂金、钻石、王牌五个团队长级别，根据团队人数及下线投资额发放“工资”奖励，其中白银团队长可申领1500元/月，黄金团队长可申领3600元/月。

　　（四）高息诱惑：宣传日利率最高达187%，明显违背经济规律，具有典型的庞氏骗局特征。

　　（五）无法通过正规渠道下载：该APP无法在正规应用商店下载，仅能通过不明链接或二维码下载，存在严重安全隐患。

　　（六）涉嫌伪造国家机关公文：该平台在宣传中涉嫌伪造“国务院国有资产监督管理委员会”“国家发展和改革委员会”“财政部”等国家机关公文，谎称系“国家项目”“一带一路”项目，以此诱骗群众投资。

　　（七）账户冻结控制：参与者如未持续充值且未发展下线，账户即被平台冻结，无法操作，以此胁迫用户持续投入和发展下线。

 

　　二、法律责任

　　传销是国家明令禁止的非法经营活动，任何参与或组织传销活动的行为均属违法行为。《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十四条规定，组织、领导传销活动的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。胁迫、诱骗他人参加传销活动的，处五日以上十日以下拘留；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留。

　　《禁止传销条例》第二十四条规定，组织策划传销的，由市场监管部门没收非法财物和违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对参与传销的，由市场监管部门责令停止违法行为，可处2000元以下罚款。

　　因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。

　　任何单位和个人不得为传销活动提供便利，为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由市场监管部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下罚款。任何单位和个人不得为非法集资提供帮助并获取经济利益，对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下罚款；构成犯罪的，由公安机关依法追究刑事责任。

 

　　三、风险警示

　　广大群众要认清“丝路资本”APP的传销本质，不下载、不注册、不投资、不传播、不发展下线，不轻信“高额回报”“稳赚不赔”等虚假宣传，不向不明平台转账汇款。切实提高守法意识和风险意识，远离传销和非法集资、拒绝传销和非法集资，共同防范传销和非法集资。

　　凡在我区范围内已在该平台注册或投资的群众，应立即停止一切投资和发展下线行为，并向公安机关、市场监管部门投案自首或主动供述违法行为。否则，将依法予以严惩。

 

　　四、举报方式

　　广大群众如发现传销和非法集资活动线索，要及时举报。举报电话：110、12315、12345。

 

盐城市大丰区人民政府办公室

盐城市公安局大丰分局

盐城市大丰区市场监督管理局

二〇二六年六月二十六日