传销典型案例：70名受害者被骗超2000万元

　　公益的底色是纯粹，传销的本质是敛财。当不法分子将公益变成新马甲，一场精心设计的骗局悄然吞噬了70名受害者超2000万元的积蓄。5月12日，安徽省合肥市庐阳区人民检察院通过官方微信发布典型案例，揭示了一起以“唤醒身边人从事公益活动”为名、实为组织、领导传销活动的案件。经合肥市中级人民法院二审终审，被告人江某某、彭某某、卫某某均以组织、领导传销活动罪获刑。

 

 

　　设局：以“公益”为幌子的金字塔骗局

　　2022年3月，被告人江某某通过网络认识了一名自称“善德鑫慈善公益协会”会员的上线。在上线的授意下，江某某以“唤醒身边人从事公益活动”为由，直接或间接组建多个人数众多的微信群，并协助上线向群成员宣传一个投资平台。

　　该平台宣称可充值购买“房地产开发、垃圾处理、新能源”等虚假项目，平台理财产品具有“投资灵活、稳健收益、安全保障、收益率高”等“优点”，并按照投资金额的不同将投资人划分为10个等级，等级越高获得加成收益越多。

　　同年6月，江某某听从上线指示成立线下工作室，专门推广宣传该投资平台，在拉拢人员投资的同时，鼓励下层人员发展下线，并按照“三级佣金”模式予以奖励。这期间，彭某某、卫某某相继加入传销管理团队，彭某某负责宣传讲解、推荐投资，卫某某负责统计报表等工作。

　　2022年11月18日，该投资平台突然关闭，部分投资人发觉无法取回投资款后向公安机关报案。

　　经查，江某某传销团队成员共计70人，造成总损失金额达2038万余元。

 

　　定性：传销资金超3000万，二审终审锤落

　　《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一明确规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，依法追究刑事责任。构成该罪的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

　　案件移送合肥市庐阳区检察院审查起诉后，检察机关经依法审查认定，江某某通过口口相传、微信群等方式介绍、宣传投资平台，以发展下线会员的投资金额为返利依据进行非法盈利活动，扰乱经济社会秩序，层级达到至少三级、30人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的资金累计超过3000万元。根据相关司法解释，领导传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的即构成犯罪，而传销资金数额达到250万元以上的属于“情节严重”的加重量刑情形。本案传销资金超3000万元，远超“情节严重”标准。庐阳区检察院依法对江某某、彭某某、卫某某三人提起公诉。2025年11月4日，庐阳区法院作出一审判决，三被告均获罪。宣判后，江某某提出上诉。

　　2026年4月1日，合肥市中级人民法院依法公开开庭审理此案。法庭经审理认为，原判认定事实清楚，定罪准确，审判程序合法。二审期间，江某某退缴全部违法所得并积极预交罚金，认罪悔罪，确有悔改表现，可以酌情从轻处罚。

　　2026年4月30日，合肥市中级人民法院作出终审判决：江某某、彭某某、卫某某均犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月至有期徒刑二年，缓刑三年不等刑罚，并处三万元至一万元不等罚金。

 

　　警示：慈善不是敛财工具，公益不是非法集资遮羞布

　　承办检察官在案例发布时特别提醒：当前有不法分子假借慈善公益之名，利用网络平台包装虚假公益项目，以爱心帮扶、高额回报为噱头招揽社会公众投入资金，同时以“拉人返利”的方式不断发展下线、扩张规模，实则是典型的非法集资和传销活动。

　　慈善不是敛财工具，公益更不是非法集资的“遮羞布”，对打着慈善公益旗号、靠发展下线返利、靠投资项目返本付息的，要提高警惕。

　　近年来，以“互助”“慈善”“复利”等为噱头的非法集资和传销活动时有发生，其显著特点是无实体项目支撑，却许以受害人高额回报。

　　检察机关提醒广大人民群众擦亮双眼，筑牢防线，远离非法集资，抵制传销活动，对号称“慈善公益”、实则“拉人头返利”的投资项目保持高度警惕，切勿因轻信“高收益”而陷入违法犯罪者设下的陷阱，共同守住自己的钱袋子。