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涉案2亿的传销骗局:2800元当“老板”,“底层”啃土豆“高层”挥金

发布: 2023-09-19 12:40:07    作者: 佚名   来源: 红星新闻  

  花2800元买一套所谓的“化妆品”,就能入会当“老板”;再拉拢新人加入,还能分得“奖金”……
  9月15日,红星新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉,此前,资阳、雁江两级公安机关出动400余名警力,打掉了一个特大聚集型传销诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人。该传销在无任何产品销售的情况下,组织靠着上述高薪发财的噱头,横跨多省、盘踞十年,吸引1.8万人加入,涉案金额超2亿元。该传销组织内,骗来的钱多被高层人员瓜分,这些高层人员挥金如土;而底层人员如拉不来新人交钱,大多数每天啃土豆和白菜,连见肉都难……目前,13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,案件正在进一步办理中。
 
  ▲主要嫌疑人乘直升机后在社交平台炫富
  ——案发——
  接到多起“寻人”报警后
  警方排查发现传销团伙
  事情还得从今年3月,雁江警方接到的一二十起“寻人”报警说起。这些报警人都是外地的,说自己小孩或亲戚到资阳工作后,一直联系不上。
  雁江公安分局副局长刘植钢介绍,还有报警人反馈称自家小孩曾说过“买样东西就能挣大钱”,但不让家人管。为此,警方分析认为,当地很可能存在一个外地流窜过来的地下传销组织。
  通过辖区派出所摸排后,雁江警方梳理出11处出租屋疑似传销窝点。民警通过现场的标语、口号,更加确信是传销组织。
 
  ▲民警对部分“底层”传销人员进行训诫
  办案民警进一步调查还发现,这些出租屋一般选在老旧小区或城区边缘,三室一厅的房间住有八九人,平时基本不外出,还会不定期更换宿舍地点,宿舍人员不定时打乱。此外,该组织内部往往是单线联系,且底层人员流动性较大。这给警方查清组织架构,造成了一定难度。
  雁江警方还发现,盘踞在资阳的主要为该组织底层业务员,高层人员长期在外地遥控指挥。
  3月31日,雁江警方正式立案调查该案,资阳市和雁江区两级公安成立了专案组。
 
  ——调查——
  2800元买“化妆品”入会
  不断拉人买产品可“晋升”
  随着调查深入,专案组民警梳理发现,该传销组织打着天津某集团旗号,以购买一套价值2800元的化妆品,即可取得入会销售资格为由,发展下线。
  “其实并没有任何产品,相当于拉人交钱就行。”办案民警介绍,该案是典型的聚集型传销组织,即在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名拉人头收取“入门费”,并以发展人员数量作为计酬依据,进行传销活动。
  据介绍,此传销组织分为ABCDE五个级别,最底层的E级不断拉人交钱后,“晋升”至C级便拥有管理职责,可自己租一套房“拉新人”。办案民警说,每个级别要“晋升”,需销售出不同数量的“产品”——不断拉新人买“产品”来接盘。
 
  ▲民警在传销窝点内挡获“底层”传销人员
  “参与者都是外地人,绝大多数年龄在25岁以下。”办案民警介绍,这些人平时以介绍工作、做生意、旅游甚至交友的名义,不断拉拢同乡、同学来到资阳。人到了资阳后,他们就授课洗脑,不断灌输“坐享其成、快速致富”等观念。此外,组织内要求成员用绰号代替真名,相互间不打听真实身份信息。而购买化妆品的2800元,全部用现金,收取现金的人和介绍入会的人不交叉。
  警方调查还发现,该传销组织仅在资阳就有4个分支,相当于有4个B级团队。此外,该模式还在湖北、湖南、重庆、贵州、甘肃等省份和四川其他市州不断“繁衍”。
 
  ——收网——
  抓获团伙头目和骨干13人
  盘踞十年,涉案金额2亿元
  层层追踪,一个特大传销诈骗网络逐渐浮出水面,背后的组织者指向湖北襄阳地区。
  今年4月,在得知该案主要犯罪嫌疑人郝某等人员的重要线索后,专案组立即赶赴襄阳调查。民警逐一调查核实相关线索后,前后方协作,成功固定证据链条。
  在摸清组织架构后,5月24日,资阳警方出动警力400余人,与襄阳警方展开收网行动,抓获团伙头目郝某及骨干成员13人,清查传销窝点、传销课堂及开会场所20多处,一举捣毁横跨多省、盘踞十年,发展会员1.8万余人、涉案金额2亿余元的特大传销诈骗犯罪团伙。
 
  ▲民警在一主要嫌疑人的家中暗格内搜查证据
  经审讯,郝某等人对其犯罪事实供认不讳。目前,13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,案件正在进一步办理中。
 
  ——讲述——
  “高层”大肆挥霍
  “底层”拉不到新人啃土豆、白菜
  陈某曾是该传销组织的B级人员,也是在亲哥哥的介绍下加入该组织,后深陷其中的。如今回想,他说:“再也不相信天上掉馅饼的事了。”
  据陈某介绍,该传销组织对发展新人、给新人洗脑都有详细规定,要按流程来。“先以介绍工作、谈恋爱、做生意等各种理由,通过微信或电话将人骗到资阳。”陈某说,将人骗到资阳后,再将新人带到“家”里,由“家长”安排熟手洗脑,让新人自愿掏钱购买“产品”,加入传销组织。待新人加入后,再让新人不断发展下线,周而复始。“交钱只能是现金,且只有C级及以上人员才能资格收钱,随后上交。”
  按照传销组织设立的规则,购买一套2800元的“化妆品”,约有一半的资金被A级别高层瓜分,剩下一半才按不同级别、不同比例来分。办案民警介绍,主犯郝某还找人设计一款软件,专门用于资金分配,但绝大部分被A级、B级人员瓜分。“举例说,晋升到B级,除了可以住酒店,每月还可以获得数万元奖金。而像D、E级这种底层,如果拉不到新人交钱,大多数每天都啃土豆和白菜,连见肉都难。”
 
  ▲主要嫌疑人集体购置越野车用于娱乐活动
  办案民警介绍,对达到A级的人员,郝某会授意并安排人组织这类人员每月在襄阳等地聚会,分配骗来的钱款后大肆挥霍。“除了吃喝,还会约着一起去越野、旅游,坐直升机也会拍视频记录。”
  审讯中,涉案的该组织高层人员交代,他们也知道传销就是一场骗局,他们挥金如土的生活背后,离不开组织内底层人员源源不断地加入传销组织。
  警方提醒,类似聚集型传销早就发生过,广大市民要克服不劳而获的思想,提高警惕、谨防上当。一旦发现身边疑似非法传销活动或被骗,可及时报警。
 
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