非法获利2400余万元 涉传平台FLL四名被告人被公诉

　　4月17日，中国检察网公布了一则起诉书（隆检刑诉〔2022〕156号）：被告人戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵利用FLL平台项目“拉人头”、“发展下线”，其行为已构成组织、领导传销活动罪，被隆林各族自治县人民检察院依法提起公诉。

 

　　奖励制度

　　网信君获悉，被告人戴奉林、吴莲香与丁宪举、张成贵开发了FLL平台项目。根据FLL平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，自己投资获得静态收益，20个月返回3倍；通过发展人员购买USDT加入平台获得动态收益，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。

　　按照FLL平台的模式，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。以此促使投资者发展下线增加收益，骗取钱财。

 

　　犯罪事实

　　起诉书显示，2021年初，被告人戴奉林、吴莲香与在逃人员丁宪举、张成贵共谋后，开发FLL平台项目，对外宣称FLL项目为支付、储存之王，同时，为了增加FLL项目的知名度及公信力，张成贵、邹恩明注册了深圳市鑫聚云科技有限公司，并以该公司名义租用广东省深圳市龙华区民治街道融创智汇大厦A栋1301室，用于FLL会员平时培训交流的场所。

　　同时，四人进行分工。其中被告人戴奉林负责奖励制度和运营模式的设置，管理后台数据及运营支出、收款。

　　被告人吴莲香负责后勤工作，并在被告人戴奉林的安排下，采购办公用品及发放讲师等员工的工资。

　　被告人万新兵、蔡政轩负责制作平台宣传使用的视频、海报，同时帮讲师制作、修改课件。

　　被告人万新兵觉得平台收益很高，不久后便创立了淘金者同仁社区，自己任社区负责人，先后发展了多名直接下线。经核实，被告人万新兵先后直接或者间接发展了30余名下级会员，层级达三级以上。被告人戴奉林归案后，主动退缴从FLL平台所获赃款USDT3545995枚，兑换得人民币19893032元，FIL89895.218枚，兑换得人民币3814997元，加上其给翟长青保管被扣押的人民币60万元，合计人民币24308029元。

 

　　检察院院认为

　　被告人戴奉林、吴莲香、蔡政轩、万新兵其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人戴奉林在犯罪中起组织、策划、指挥的主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人吴莲香、蔡政轩、万新兵起次要或者辅助作用的，是从犯，应当从轻、减轻处罚。