巴马破获复合型传销诈骗案，涉案金额达5亿元

　　近日，河池市巴马瑶族自治县破获一起复合型传销诈骗案，涉案金额达5亿元，冻结资金2000余万元，27名犯罪嫌疑人相继落网。

　　今年5月，巴马瑶族自治县公安局接到匿名群众举报称，辖区内有人参与TR外汇网络平台投资活动，这一线索引起了警方的高度重视，经侦查，一个以湖北籍人员为首的诈骗团伙逐步露出水面。该团伙在全国各地通过组织宣讲会、小组会的形式，召集各年龄阶段的人员，多数针对退休干部和一些享有养老金的老年人参与听课。

　　警方经过进一步的侦查发现，该团伙先以传销的手段，忽悠受害者，以4500到50000元不等的价格入会员。之后，通过介绍会员入会，发展下线人员形成层级关系，等方式获得返利分红。前期通过一些返利取得受害人的信任之后，他们又以TR外汇平台，为会员托管外汇账号，并称年收益可达60%以上，通过保险对冲的技术手段保证投资稳赚不赔，引诱受害者继续投钱，实施诈骗。

　　河池市公安局经侦支队、巴马县公安局经侦、刑侦、网安、法制、派出所等部门抽调精干警力成立5.09专案组。经布控，5月19日，专案组奔赴湖北襄阳、河南、重庆、江西、广东佛山等地，进行统一收网。截至目前，相继成功抓获犯罪嫌疑人27人。

　　经查，该案涉案资金5亿余元，冻结账户98个，冻结资金2038.675922万元，扣押现金557.7614万元人民币，现场扣押366张银行卡，紧急止付银行账号128个，扣押车辆20台，查封不动产12套，扣押涉案手机60部，电脑22台。该案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人采取了强制措施，案件还在进一步侦查中。