完美大使、优梨、碧斯诺兰等相关公司及个人被异地法院冻结，曾被涉嫌传销

发布: 2022-01-12 16:42:16 作者: 佚名来源: 融媒新发现 0

　　如今，TST庭秘密涉嫌传销被冻结账户的事件让微商传销行为暴露在舆论之下。

　　近日，融媒新发现还注意到，另外一家非常火的完美大使优梨美牙也被湖南省桑植县人民法院冻结账户。据中国裁判文书网发布一则题为《陈萍、傅冰槟等财产保全执行执行通知书》（简称：《通知书》）。

　　据《通知书》显示，湖南省桑植县人民法院于2021年10月21日立案执行申请人桑植县市场监督管理局与被申请人优梨（厦门）医疗管理有限公司、完美大使（厦门）国际贸易有限责任公司、厦门思明优梨口腔门诊部有限公司、碧斯诺兰实业发展有限公司、陈萍、傅冰槟、陈三姑、李国龙、崔鹏威、崔鹏飞、林笑迎、杨晓兵财产保全一案，本院作出的（2021）湘0822财保19号民事裁定书已发生法律效力。裁定冻结被申请人优梨（厦门）医疗管理有限公司、完美大使（厦门）国际贸易有限责任公司、厦门思明优梨口腔门诊部有限公司、碧斯诺兰实业发展有限公司、陈萍、傅冰槟、陈三姑、李国龙、崔鹏威、崔鹏飞、林笑迎、杨晓兵的银行账户资金共计99000000元，期限为一年。

　　本院在执行过程中，对被申请人碧斯诺兰实业发展有限公司在中国农业银行账号4034********予以冻结，账号内的存款余额为35701.49元；

　　对被申请人陈萍在中国建设银行账号6214********予以冻结，账号内的存款余额为9935574.55元；对被申请人陈萍在兴业银行账号1710********予以冻结，账号内的存款余额为5874.56元；

　　对被申请人陈萍在中国工商银行账号1410********予以冻结，账号内的存款余额为3417.16元；对被申请人陈萍在浦发银行账号3602********予以冻结，账号内的存款余额为781.17元；

　　对被申请人陈萍在中国建设银行6214××××6899_840_2予以冻结，账号内的存款余额为441.33元；对被申请人陈萍在中国农业银行账号6228********予以冻结，账号内的存款余额为1482240.68元；

　　对被申请人陈三姑在中国建设银行账号6227********予以冻结，账号内的存款余额为30675.75元；

　　对被申请人陈三姑在招商银行账号6214********_20001予以冻结，账号内的存款余额为22347.04元；

　　对被申请人陈三姑在中国建设银行账号6236********予以冻结，账号内的存款余额为2506.42元；对被申请人陈三姑在兴业银行账号1710********予以冻结，账号内的存款余额为1133.80元；

　　对被申请人崔鹏飞在中国工商银行账号1715********予以冻结，账号内的存款余额为3756737.26元；

　　对被申请人崔鹏飞在中国建设银行账号6217********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为2673555.70元；

　　对被申请人崔鹏飞在支付宝（中国）网络技术有限公司账号2088********予以冻结，账号内的存款余额为937700.00元；

　　对被申请人崔鹏飞在财付通支付科技有限公司账号085ｅ9858ｅｃ2ｄ941ｃ32ｆ21ａ0ｂ6＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ予以冻结，账号内的存款余额为0元；

　　对被申请人崔鹏威在中国农业银行账号6228********予以冻结，账号内的存款余额为21206706.43元；

　　对被申请人崔鹏威在中国建设银行账号6214********_0109_1予以冻结，账号内的存款余额为5053989.20元；对被申请人崔鹏威在中国建设银行账号6214********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为1149964.76元；对被申请人崔鹏威在中国建设银行账号6217********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为35394.14元；

　　对被申请人傅冰槟在招商银行账号6214********_20001予以冻结，账号内的存款余额为1126896.27元；

　　对被申请人傅冰槟在支付宝（中国）网络技术有限公司账号2088********予以冻结，账号内的存款余额为1090880.00元；

　　对被申请人李国龙在招商银行账号6214********_20001予以冻结，账号内的存款余额为4150858.33元；

　　对被申请人李国龙在中国农业银行账号6228********予以冻结，账号内的存款余额为1480276.53元；对被申请人李国龙在中国建设银行账号6227********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为3312.99元；

　　对被申请人李国龙在中国建设银行账号6217********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为2113.42元；对被申请人李国龙在财付通支付科技有限公司账号085ｅ9858ｅｅ1ｄ77003ａ5ｅ8ａ512＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ予以冻结，账号内的存款余额为0元；

　　对被申请人林笑迎在华夏银行账号1795********予以冻结，账号内的存款余额为9301920.73元；

　　对被申请人林笑迎在兴业银行账号1710********予以冻结，账号内的存款余额为743708.44元；对被申请人林笑迎在中国建设银行账号6217********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为23529.03元；

　　对被申请人杨晓兵在招商银行账号6214********_20001予以冻结，账号内的存款余额为346492.98元；

　　对被申请人杨晓兵在中国建设银行账号6214********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为6571.01元；对被申请人杨晓兵在中国建设银行账号6217********_156_1予以冻结，账号内的存款余额为0元；

　　对被申请人优梨（厦门）医疗管理有限公司在中国农业银行账号4034********予以冻结，账号内的存款余额为8810645.30元。

　　以上冻结期限均为一年，故该案以部分保全方式结案。

　　那么，被异地冻法院冻结账户说明了什么呢？对此，相关律师解释道，我国《行政处罚法》第二十条规定：“行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖。法律、行政法规另有规定的除外。”

　　而据业内专业人士分析，一般涉嫌网络传销的公司注册会员分布在全国各地，再加上传销本身就具有涉众性特点，因此，地方市监局会认为的“传销行为”发生在其本地，与其存在牵连关系，因而具有本案的管辖权。而在确立了本案的管辖权之后，地方市监局就可以采取一定的措施，账户冻结是其中的一项。而相关具体规定在《禁止传销条例》第十四条：“县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时,可以采取下列措施:

　　(一)责令停止相关活动;

　　(二)向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况;

　　(三)进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所,实施现场检查;

　　(四)查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料;

　　(五)查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品(商品)、工具、设备、原材料等财物;

　　(六)查封涉嫌传销的经营场所;

　　(七)查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等;

　　(八)对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结。”

　　此外，融媒新发现注意到，完美大使优梨美牙采用多级分销的模式发展市场，具体模式如下：