涉案2200多万元 “瑞鑫国际外汇平台”传销组织 七名头目被公诉

　　1月3日，李旭反传防骗团队获悉，丽水市庆元县人民检察院依法对一起传销案件提起公诉，该传销组织打着提供外汇交易的旗号开展网络传销活动，以高额回报为诱饵，诱骗他人参与该传销活动。

　　经依法审查查明： 2019年年底，被告人陈某甲、方某某、梅某某伙同曹某某（另案处理）筹备搭建瑞鑫国际外汇平台。

　　2020年5月6日，瑞鑫国际外汇平台正式营业，以提供外汇交易为名，将参加者层级划分为IB代理、MIB代理、PIB代理和普通会员，要求参加者以购买外汇的方式获得会员或代理资格，直接或间接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，诱使参与者不断发展他人参加，将后参与者的投资用于支付先参与者的返利，并通过设定汇率赚取参与者入金与出金的汇率差，骗取财物。

　　被告人陈某甲、方某某作为瑞鑫国际外汇平台的发起、策划人，承担管理、协调、培训等职责，并为平台担任讲师进行宣传；被告人梅某某在平台搭建过程中起协调作用，在平台营业后任陈某甲助理，负责协助管理其他员工；被告人李某某、刘某甲任平台客服，负责处理问题，帮助代理与会员参与平台；被告人薛某某、廖某某、陈某乙任平台财务，负责管理平台收支、制作财务报表。

　　截至被查获时，瑞鑫国际外汇平台共发展代理与会员账号数1291个，层级由上至下最高达到19级，收取参与传销活动人员缴纳的资金数额累计3153859美元，合计人民币22844077元。

　　被告人陈某甲、方某某非法获利人民币210000元；被告人李某某、刘某甲、薛某某、廖某某、陈某乙非法获利人民币8000元，案发后其五人已退赃。

　　检察院认为，被告人陈某甲伙同他人非法搭建“瑞鑫国际”外汇平台，以投资外汇交易为名，积极对外宣传并采取“拉人头”的方式发展下级代理，要求参加者以缴纳投资金额获得代理资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的层级和数量作为计酬和返利依据。

　　被告人方某某、梅某某、李某某、刘某甲明知“瑞鑫国际”外汇平台的经营模式，仍参与搭建或负责客服沟通等事项，其五人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　被告人薛某某、廖某某、陈某乙通过网络帮助平台管理收支，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。