涉案金额超3亿元！又一件“以艺术品为噱头”的传销案告破

　　竞拍艺术品可获得高额返利？大肆发展会员，鼓吹会员参与竞拍推高价格，就可获得高额返利？这是披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的犯罪行为。

　　近日，广州黄埔警方持续深入推进“八大专项行动”“飓风2021”“净网2021”专项行动，持续对网络传销犯罪活动保持高压严打态势，捣毁一个披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达3亿多元，最大限度保护人民群众合法权益，切实维护社会经济秩序。

 

 

　　案发：投资资金无法收回，多人向警方报案

　　5月初以来，黄埔警方陆续接到多名事主报警，称夏港街某文化艺术公司利用APP平台进行艺术品虚假竞拍，致使其投资资金无法取回。

　　接报后，黄埔警方迅速组织经侦大队抽调精干警力成立专案组，展开全面侦查。

　　经查，专案组发现，涉案的APP投资竞拍平台于2月初开始上线运营，以竞拍艺术品（陶瓷摆件、漆器、书画作品等）可获得高额返利为幌子，在没有真实艺术品交易的情况下，通过会员间“击鼓传花”的手法，在平台上推高竞拍价格，非法收集资金。

 

　　真相：竞拍艺术品是幌子，“拉人头”集资是真

　　据办案民警介绍，该平台通过购买一些廉价的艺术品作为噱头进行竞拍，并没有真实的交易行为，以滚动“拉人头”的方式发展下线，鼓动下线在平台充钱参与竞拍，以此来控制资金。

　　该平台一开始是由内部员工发起竞拍，再带动其发展的下线参与竞拍。在竞拍逐渐激烈的过程中，内部员工就会私下操作回笼资金“全身而退”。所谓的发展下线，无一例外都是拉拢身边的亲朋好友同事，一起“入坑”。

　　根据平台的规定，起拍价格一般以几百元起步，再以上一轮竞拍价格的交易额度上涨7%，作为下一轮的竞拍价格，平台则直接赚取交易额度5%作为上架费。会员的收益主要有三类：交易额度2%的挂卖收益、直推下级4‰的分享收益以及董事收益。

　　据事主反映，参加平台竞拍一天能获利200元至1500元不等，如果发展了下线，还能同时收获下线参与竞拍的层级获利200元至1500元不等的金额。由此可见，发展下线的层级越多，收益也会增多。这也让更多人趋之若鹜，毕竟竞拍者瞄准的只是推高竞拍价格后的会员收益，没有人愿用高价买一个廉价的艺术品。

　　在一轮轮的竞拍中，价格也水涨船高。当价格过高，无人接盘时，竞拍者就无法收回自己的投资资金，钱被“锁”在了平台里。

　　据办案民警介绍，该平台为解决竞拍者价高无人接盘的问题，又在8月份推出了某艺交所，鼓吹链接金融区块链虚拟币市场，可以“释放”被“锁”资金（实质上却是让竞拍者投入更多的钱进平台里），引诱会员通过充值购买转换虚拟币的方式，上线虚拟币交易市场，企图以此来撑托平台交易数据，达到被并购或直接上市的目的。

 

　　收网：传销本质暴露，警方一举捣毁团伙

　　无论更换什么外衣伪装，传销犯罪的本质依然离不开金字塔型的人传人链条。经查证，该平台注册会员达1.6万多人，层级架构达28层。会员不仅可以发展下线，下线还可以继续发展下线，以此组成传销人员链、按层计酬的传销收益体系。

　　该案的涉案交易额超3亿元，人员涉及全国21个省市，平台的运营行为涉嫌组织、领导传销活动罪。经过进一步研判，专案组确定了以周某（男）为首的11名主要犯罪嫌疑人的身份信息和落脚点。

 

 

　　10月11日，抓捕时机成熟，黄埔警方集结经侦、刑警、预审、禁毒、食药环、巡特警等警种，以及云埔、黄埔、大沙、红山、夏港等多个派出所的警力，兵分多路，前往广州保税区、白云区，以及广东省东莞市麻涌镇等地开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人11名，查扣用于挂网竞拍的“艺术品”等涉案物品一批。

　　目前，11名犯罪嫌疑人已被黄埔警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。