涉案金额超14亿！一团伙“钻研”新颖传销模式诱人入局

　　“挖矿吗?不用设备的那种呦!”一起借“区块链”之名,以提供虚拟货币“挖矿”,无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动的案件浮出水面。该案件涉人数众多,波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市,涉案金额高达14亿余元。

　　近日,江苏省镇江市润州区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对该起网络传销案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。

 

　　聘请团队开发新平台 优化改进传销模式

　　2020年5月,李某明知网络传销违法,还特意“钻研”新颖的传销模式并优化改进,在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络传销平台,处心积虑聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本,并且租用云服务。2020年8月中旬,该平台APP正式上线。为了配合“双子新约”网络传销平台的运营,李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所,设置“通兑塔”,并将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易,虚构强大的技术实力来吸引公众加入。

　　“双子新约”网络传销平台上线后,李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区,通过微信群推广、互联网宣传、线下讲课等形式,介绍平台运营模式,夸大平台实力,虚构盈利前景,不断扩大平台影响力。

　　“双子新约”网络传销平台具体是如何来欺骗公众呢?据介绍,该平台主要是借“区块链”为会员提供虚拟数字货币增值挖矿,无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币,就能成为会员,再购买10个母币开通“超弦体系”,生成自己独有的“3S码”,其中4个母币分配给直接推荐者,剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益,同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发,平台共有注册会员8.4万余个,发展层级316级,涉案金额14亿余元。

 

　　为实现“割韭菜”计划 自导自演黑客攻击假象

　　为了吸引公众加入,李某等人还开发了相应的交易所,让“双子新约”网络传销平台产生的母币和子币在某G交易所和某K交易所内交易,招募了王某、莫某等人对交易所进行维护和操盘,目的是人为操纵母币和子币交易价格,限制会员退出并从中牟利。同时在某G交易所和某K交易所内使用机器人程序,增加交易量,营造平台超高的活跃度,增加对公众的吸引力。

　　其实,李某等人心知肚明,“双子新约”1.0版本和2.0版本根本没有任何实际经营活动,而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用,所以项目崩盘是迟早的事情。2020年底,李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉,吸收更多的资金涌入,然后自导自演黑客攻击平台、资金暂时无法取出的假象,安抚会员情绪,延迟崩盘,实际就是割完最后一波“韭菜”跑路。

 

　　检察机关第一时间介入 深化作为追赃挽损

　　该案作案手法新、涉案金额大,涉及人员多,润州区检察院第一时间派员介入,通过5次案情会商提出18条侦查建议,引导公安机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点,重点对服务器代码、平台数据等入手,查明传销组织发展层级、投资运营和计酬方式,进一步厘清吸收的资金数额。

　　同时,该案承办检察官与律师加强合作,共同做好释法说理和政策解释工作,促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿认罪认罚,13人主动退出违法所得共计4.47亿元。

　　润州区检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等,以涉嫌组织、领导传销活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、10万元至100万不等罚金的确定刑量刑建议。

　　目前,案件正在进一步审理当中。