“MBI”传销案参与者，公安机关喊你来登记！

　　2021年7月30日，固原市公安局原州区分局发布“关于“MBI”传销案参与人员到公安机关说明情况的通告（下简称‘通告’）”。文件中提到，请原州区辖区内参与“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台的人员携带身份证及注册、转账等材料于2021年8月15日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记，主动配合公安机关开展调查取证工作。

　　2020年，重庆市公安机关对“MBI”国际资产管理集团涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。经查，自2012年起，“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台实施传销犯罪，要求参加者缴纳不等入门费，以此获得不同等级会员身份，并设立“直推奖”、“对碰奖”、“管理奖”等，引诱参加者继续发展他人参加，以获取易物点、回馈积分等传销数字资产，并将参加者按推荐关系形成上下层级，并以参加者直接或间接发展人员数量作为计酬返利依据，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

 

 

　　网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销属违法行为，情节严重的构成犯罪，公安机关提醒广大人民群众认清传销犯罪的本质和危害，坚决拒绝网络传销活动。

　　据“通告”，现固原市公安局原州区分局已对原州区“MBI”涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。目前，案件正在办理中，由于该案涉及参与人员众多，为全面收集证据，严厉打击组织、领导传销活动，请原州区辖区内参与“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台的人员携带身份证及注册、转账等材料于2021年8月15日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记，主动配合公安机关开展调查取证工作。逾期未登记的，后果由本人自行承担。

 

 

　　MBI集团究竟是什么？

　　MBI集团中文名又叫“恩比爱”集团，根据其官方资料显示，集团创始人是马来西亚第三代华人张誉发。根据媒体报道，早在2007年，马来西亚曾经查处过一个名叫“江岛咖啡”的组织，受害人超过3000名，而公司创始人正是张誉发。东山再起后，张誉发创立了MBI集团，走的还是以往的“忽悠”路子，并且已经被公安、工商等多部门定性为“传销”。

　　这个来自马来西亚的国际集团已经在中国国内活跃多年，MBI鼓励参与者投资所谓的“易物点”，宣称易物点“只涨不跌”，且每年进行配送使易物点翻倍。同时，如果介绍新的参与者加入，代代相传，也可获得相应的奖金。

　　记者了解到，自2015年10月起，有数名公众先后在原国家工商行政管理局网站上留言，咨询MBI是否系传销组织。其中，一条发于2016年8月的留言，向官方请求确认马来西亚MBI游戏理财的合法性。有关部门的留言回复内容则明确指出，“MBI是传销，已有地方工商、公安机关对其进行查处”。

 

 

　　MBI集团更是在2017年被中马两国警方联合打击，多名组织者被抓入狱。比如，2017年，11月8日凌晨，上海警方经过长达一年的前期侦查，在多个城区开展开集中抓捕行动，抓获嫌疑人40余名，破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案。根据上海经侦总队发布的消息，该公司以投资理财为幌子，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。在此之前，广西等多个省份的警方，也已对MBI进行了查处。

　　2019年10月中旬，有一个新闻在国内引起高度关注。当时， 数以百计中国公民齐聚中国驻马拉西亚大使馆门前，他们长跪不起——一边控诉马来西亚MBI集团诈骗千亿，一边高唱国歌恳求大使馆协助……实际上根据现场人士透露，这个号称投资理财公司的MBI集团，牵扯其中的中国受害者数以万计，被骗走的资金更是高达5000亿。

　　同年10月23日，中国驻马来西亚大使馆发布关于MBI金钱游戏案的声明，称有百名左右的中国公民报案称其均是马来西亚MBI公司（下称“MBI公司”）诈骗的受害者，希望马来西亚有关部门高度重视此案，尽快开展相关调查。

 

 

　　只是在整肃的风潮中，MBI的财富“神话”仍然存在于一些人心中。忠实的参与者们相信，外界的非议只是出于误解甚至构陷，MBI仍然是那条可以带给他们财富的“捷径”。2021年7月30日，固原市公安局原州区分局发布“通告”，再次提醒原州区辖区内参与“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台的人员主动配合公安机关开展调查取证工作。