涉案1700多万元 新密市人民法院审理一起传销案 两名骨干被判刑

　　11月29日，李旭反传销团队获悉，新密市人民法院宣判一起传销案，该传销组织以公司为依托，利用中国梦电商平台，以消费获得股权分红为诱饵开展传销活动。两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　经审理查明，郑州能人商贸有限公司于2014年9月26日注册登记成立，崔某奇(已判刑)系公司董事长、法定代表人，负责公司全面工作。

 

△该传销组织宣传资料

 

　　该公司通过中国梦酒电商平台吸引客户投资，公司投入方式分为三个等级：7000元，配股值是300美元（折合1000美元的30%）；35000元，配股值是1750美元（折合5000美元的35%）；70000元，配股值是4000美元（折合10000美元的40%）。投入一单可以凭本人身份证在公司的平台上注册会员号，一个人可以注册多个会员号。公司的经营模式分为静态分红和动态创富。

　　静态为：公司给的配股值可以购买公司内部股权，股数随着公司进钱的数量上涨，股价从0.1美元涨到0.2美元时，就会拆分一次，中国梦电商平台拆分过一次。

　　动态为：客户推荐两个人，每个人投入7万元，就可以按其中一个人投入的7万元的30%提成，客户下面推荐的人报单或者自己报单小区达到35万元，可升到经理级别，并以此类推可以升为经理、总监、总裁、董事、一星董事等级别并提取相应的提成。公司通过开招商会的形式推广，还通过微信、网络视频、会员拉人投资的方式宣传。

　　经统计，该传销组织层级29层。经鉴定，郑州能人商贸有限公司吸收参与人达563人，吸收资金17367000元，获利14108463.3元。

　　其中，被告人赵某伟负责管理的超化服务中心吸收参与人38人，吸收资金651000元，获得服务费19530元；被告人陈某斗负责管理的瑞居苑服务中心吸收参与人36人，吸收资金441000元，获得服务费13230元。2019年11月26日，被告人陈某斗被抓获归案，被告人赵某伟主动投案。案发后，陈某斗、赵某伟分别退赃30000元、19530元。

　　法院审理后认为，被告人陈某斗、赵某伟加入传销组织，利用中国梦电商平台，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，被告人陈某斗、赵某伟犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可对二被告人宣告缓刑。依照法律的规定，被告人陈某斗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元；被告人赵某伟犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元。