29+陶瓷经销商陷117亿元传销案

　　2020年1月，人民法院报播报了一起非法集资案。据法院审理查明，被告人汪X三等人利用“中佳易购”电子商务平台，集资诈骗超过117亿元，造成数万个加盟商家损失63.59亿元以上。

 

 

　　最近，法院公布了多份“中佳易购”涉案区域经理的判决书。据陶城君不完全统计，仅4份判决书就有超过29家陶瓷卫浴企业掉入“陷阱”，合计损失近2400万元。

　　其中，河南某瓷砖经销商被“中佳易购”扣留的返款就高达1100多万元，导致自身欠款接近2000万元。

 

　　1000多万返款被扣

　　经销商欠债近2000万元

　　根据澎湃新闻报道，2014年8月起，中佳易购以所谓“消费返利”经营为手段，通过发展区域经理诱骗、吸引数万加盟商家加盟，共计吸收“商家保证金”约117.03亿元，最终造成损失约63.59亿元。

 

 

　　“中佳易购”的骗术包括：消费者购买100元，就返100积分，积分可以当钱用。而商户只要将消费者消费金额的三分之一作为保证金押在平台，10个月后便可全部返还。

　　陶城君通过相关判决书发现，仅河南一家瓷砖经销商的损失就接近2000万元。

　　2019年4月9日，河南省南阳市卧龙区人民法院公布了《林X与南阳市万X建材有限公司合同纠纷一审民事判决书》。

　　据法院查明，2017年5月，万X建材与中佳易购合作开展《顺X瓷砖“5.13感母亲节大爱南阳”》的返款活动。活动开始后，万X建材陆续支付客户返款1000余万元，后因中佳易购停止返款，万X建材经营陷入困境，返款模式无法继续，导致数十个未返款客户不满，因此被告上法庭。

　　相关证据显示，整个“大爱南阳”活动涉及的返款合同共有405份，已履行的赠送款额达到1131.9972万元。而万X建材被中佳易购扣留的返款金额达到1184.8308万元，致使已发货而未能赠送的金额为301.25169万元。同时由于返款被扣留，还有53名用户的货款被万X建材挪用作为赠送款，导致瓷砖不能发货的金额达到187.5796万元。

　　万X建材在法庭上表示，因拖欠房租、对外借款、拖欠运费等，万X建材经济状况显著恶化，借款及部分外欠款合计达到1923.2019万元，“公司早已无法生存，公司也无力赠送返还”。

 

　　28家经销商掉入陷阱

　　合计损失超过340万元

　　陶城君还从另外3份判决书就发现，共有超过28家陶瓷经销商陷入“中佳易购”案，合计损失超过340万元。

 

 

　　今年5月24日，安徽省宁国市人民法院审理了傅X军非法吸收公众存款案。根据指控，傅X军在担任浙江万银电子商务公司宁国区域代理期间，共发展185家商户加盟“中佳易购”平台，变相吸收资金共计5094.771969万元，未返还资金2181.900595万元，获得返利佣金358.593326万元。

　　在傅X军所发展的185家商户名单中，陶城君统计发现，共有8家陶瓷、卫浴和建材经销商受害，合计损失超过204万元。

　　今年6月3日，浙江省江山市人民法院审理了姜X泉犯非法吸收公众存款案。根据判决书，姜X泉合计从34个商家处非法吸收保证金共计1950.02986万元。截止2016年12月，姜X泉获取非法所得92.609734万元。

　　陶城君从姜X泉的判决书中发现，共有5家瓷砖和卫浴经销商“中招”，合计损失超过135万元。

　　2019年9月27日，江苏省射阳县人民法院公布的《328刘X顺非法吸收公众存款罪一审刑事判决书》提到，截止案发，刘X顺通过“中佳易购”累计非法吸收资金共计813.548385万元，已返还428.113261万元，实际造成加盟商户损失385.435124万元，其个人获得提成共计35.874287万元。

　　陶城君发现，有5家陶瓷企业被刘X顺发展加入中佳易购，损失合计达到2.78万元。