【查处】“理想家园”传销案宣判

　　9月4日，四川省洪雅县人民法院对外披露了一起“理想家园”网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到，“理想家园”传销团伙一团队长发展下线过1万余名，涉案资金369万余元，非法获利128万余元，被判处了1年半的刑期，并处罚金5万元。

　　该判决书上显示，从2016年9月开始，史某飞、陈某炉、陈某水、张某、李某某、吴某找人开发“理想家园”网络平台（对外又称LX商城、我们的红酒），平台分为6大体系，其中有史某飞的小飞体系、陈某炉的华哥体系、陈某水的恒明体系、张某的奋斗体系、李某的磊哥体系、吴某的冰雪体系。

　　“理想家园”网络平台以买卖红酒为幌子，大肆拉人头入会，层层发展下线，从事传销犯罪活动，获取非法利益。

　　新会员注册需要老会员推荐，注册后要消耗100个积分激活，会员注册并激活成功后，就可以在“理想家园”网络平台进行排单，进行所谓的买卖红酒，会员排单前需勇过微信向“理想家园”网络平台客服购买排单币，排单成功后平台按每1000元红酒扣1个排单币比例，“理想家园”网络平台的所有收益均来自于收取会员的排单币费用。

　　平台还设置了静态奖和动态奖。静态奖是指，会员每次买入排单匹配交钱成功后，平台会按会员买入金额1%每天释放返利，共15天计15%。动态奖是指，会员可获得下线1代会员所有买入金额5%的奖励；会员发展下线达到一定数量后就能成为团队长，团队长每次购买“排单币”按团队人数的多少可以享受4.5至9.5优惠价格，并可获得下线会员充值排单币带来的手续费分成。

　　为了推广“理想家园”，吸引更多的会员参与投资，该组织在全国各地多次举行旅游推广活动，通过微信、互联网等方式进行虚假宣传，其所谓的“理想家园”平台实际上是史某飞等人操控的网络传销组织。

　　2017年9月，被告人李某经“理想家园”恒明体系负责人陈某水推荐，借用其兄弟的身份信息注册成为“理想家园”会员。李某加入“理想家园”后积极参与传销活动，大肆推广宣传“理想家园”网络平台，发展大量会员加入该传销组织，成为该组织团队长。

　　2019年5月，“理想家园”传销组织被湖南省娄底市公安局查获。至案发，李勇共发展下线10380人，收取传销资金369万余元，非法获利128万余元。

　　洪雅县人民法院认为，李某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控罪名成立。

　　在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。案发后，李某主动到案，如实供述了主要犯罪事实，并认罪认罚，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚，从宽处理。李某主动向公安机关退赃8万元，在量刑时可酌情考虑。

　　最终，该法院依照相关法律的规定，对李某作出 了上述判决，并继续追缴其违法所得。

　　鹰鉴了解到，2013出台的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条对关于“情节严重”的认定问题作出了详细的规定。其中组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的；直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的均，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”，判处5年以上的有期徒刑，并处罚金。

　　此外，天津某直销企业的董事长曾于2004年12月6日参股中山盛仕铭集团有限公司，2020年6月27日退股。