青岛民间互助小额保本理财传销头目被逮捕

 

　　被告人赵某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份证号码2302311985********，汉族，初中文化程度，个体经营，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市**县**乡**村**组，2019年12月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被青岛市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局即墨分局执行逮捕。

　　被告人赵某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2302311987********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市**县**乡**村**组，2019年12月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被青岛市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局即墨分局执行逮捕。

　　被告人赵某丙，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码2302311971********，汉族，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市**县**乡**村**组，2019年12月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被青岛市公安局即墨分局刑事拘留，2020年1月22日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局即墨分局执行逮捕。

　　本案由青岛市公安局即墨分局侦查终结，以被告人赵某甲、赵某乙、赵某丙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

　　经依法审查查明：2017年至2019年期间，被告人赵某甲、赵某乙、赵某丙等人在青岛市即墨区，以“民间互助小额保本理财”的名义组织领导传销活动，该组织采取“五级三阶制”的级别、会员制的模式，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，按照发展下线的数量作为依据评价层级，直接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。经查，被告人赵某甲、赵某乙、赵某丙在该传销组织中处于“五星级别”，具有培训职责和收益分配权。被告人赵某乙系被告人赵某甲下线，该传销组织自被告人赵某乙以下至少有9层级，被告人赵某甲、赵某乙直接或间接发展了至少150余人参与传销活动。该传销组织自被告人赵某丙以下至少有9层级，被告人赵某丙另负责“大四星”工作，管理下线人员，直接或者间接发展了至少150余人参与传销活动。

　　另查明，被告人赵某甲、赵某乙、赵某丙于2019年12月27日被抓获到案。

　　认定上述事实的证据如下：书证，辨认笔录，被告人供述与辩解，证人证言等。

　　本院上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周某某、赵某丁、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

　　本院认为，被告人赵某甲、赵某乙、赵某丙以理财活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。因被告人赵某甲、赵某乙、赵某丙自愿认罪认罚，建议判处被告人赵某甲有期徒刑二年，并处罚金，判处被告人赵某丙有期徒刑二年，并处罚金，判处被告人赵某乙有期徒刑一年九个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

青岛市即墨区人民法院

检察员：朱晓

2020年4月22日

　　附：1.被告人赵某甲羁押于青岛市第二看守所；被告人赵某乙、赵某丙羁押于即墨区看守所

　　2.预审卷宗四册

　　3.认罪认罚具结书三份

　　4.认罪认罚告知书三份