北京传销头目以高能镍碳超级电池搞传销

 

　　被告人陈某甲，女，汉族，本科文化，1962年**月**日出生，居民身份证号码6124221962********，户籍所在地陕西省安康市汉阴县**镇**街**号，现住汉阴县**。2017年8月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于汉滨区看守所。

　　被告人沈某某，女，汉族，高中文化，1963年**月**日出生，居民身份证号码6124221963********，户籍所在地陕西省安康市汉阴县**镇**街**号，现住汉阴县**。2017年8月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于汉滨区看守所。

　　被告人陈某乙，男，汉族，专科文化，1972年**月**日出生，居民身份证号码6124221972********，户籍所在地陕西省安康市汉阴县**乡**村**组，现住汉阴县**镇**街**号。2017年8月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被汉阴县公安局刑事拘留，同年9月14日被依法逮捕。现羁押于石泉县看守所。

　　本案由汉阴县公安局侦查终结，以被告人陈某甲、沈某某、陈某乙涉嫌组织、领导传销罪，于2017年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年11月15日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院分别于2017年12月22日、2018年3月9日两次退回汉阴县公安局补充侦查,并于2017年12月12日、2018年2月23日、2018年5月10日分别延长审查起诉期限各15日。

 

　　经依法审查查明：

　　2014年初，马某某等人成立北京**创业投资中心等公司，并虚构其拥有“高能镍碳超级电池”等相关专利技术对外进行虚假宣传，以“**”基金和“**”咖啡屋消费众筹名义，采用“双区发展、多层次资金分配”传销运作模式进行私募股权的“融资”行为。该模式设立以信息津贴为主，管理津贴、领导津贴、区域津贴为辅多项“资金”制度，诱导会员双区平衡发展，不断增加投资，积极发展会员实现“资金”利益最大化。为便于管理和返利结算，该公司将所有投资者纳入公司的**基金会员管理系统，对投资者的层级关系、获取酬金情况通过该系统进行操作。同时规定，投资一手3万元或者4.5万元，可以成为会员，对应奖励3万积分，多投后积分以此累加。投资30万元后，可以成为县级召集人。

　　2014年9月，被告人陈某甲通过朋友冯某某（另案处理）介绍接触考察“**镍碳电池”项目，投资购买“**”基金成为会员。后陈某甲陆续向该基金投资获得**基金县级召集人及会员报单资格，在会员系统共注册3个会员帐号，分别为1156****、1160****、1250****。陈某甲作为县级召集人，通过当面介绍、微信转发、组织培训等方式积极宣传、推广该项目投资模式，吸引投资者加入，通过公司会员平台设定的系统条件在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项资金积分。同时，陈某甲作为会员报单员，负责收款汇款，每报一单获取投资金额1%的奖励积分。该积分可提现，可复投。每一积分价值人民币一元。

　　2014年10月，被告人沈某某、陈某乙经陈某甲介绍投资购买“**”基金成为会员，沈某某在会员系统共注册2个帐号，分别为1521****、1607****，陈某乙在会员系统注册帐号1752****。沈某某、陈某乙作为陈某甲的直接下线，在了解到该基金的运作模式后，随通过熟人介绍、邀约参与培训、考察等方式积极宣传、推广该项目，吸引投资者加入，通过公司会员平台设定的系统条件在会员平台上积极发展自己的A、B区市场，以获取公司各项资金积分。

　　2017年4月21日，经贵州省黔东南自治州凯里市公安局委托，福建中证司法鉴定中心对公司会员管理系统电子数据进行检验，福建中证司法鉴定中心出具[2016]数检安第**号（3）电子数据检验报告，检验意见为：陈某甲（身份证号6124221962********）共有3个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号1250****为另2个帐号上线，会员编号1250****处于整个组织结构的第22层，直接推荐会员数为13人，下线会员数为680人，下线层级为10层，本人投资金额为345000元，下线人数投资总额为44640000元，总投资金额为44985000元。获取奖金为1829604元。

　　沈某某（身份证号6124221963********）共有两个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号1521****为另1个帐号的上线，会员编号1521****处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为12人，下线人员为224，本人投资总金额为255000元，下线人员投资总额为14655000元，总投资金额为14910000元。获取奖金为854796元。

　　陈某乙（身份证号6124221972********）共有一个会员账号，在推荐关系组织结构中，会员编号1752****处于整个组织结构的第23层，直接推荐会员数为19人，下线人员数为242，本人投资金额为225000元，下线人员投资总金额为16665000元，总投资金额为16890000元。获取奖金为494160元。

　　上述事实有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘查笔录、视听资料等证据证实。

　　本院认为，被告人陈某甲、沈某某、陈某乙三人以投资理财为名，要求参加者投资股权获得加入资格，并按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重。三人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

 

汉阴县人民法院

检察员：殷小玉

2018年5月23日

 

　　附：1、案卷材料和证据9册；

　　2、讯问光盘9张，电子卷宗1张；

　　3、电子数据光盘4张；

　　4、鉴定意见、银行流水、宣传资料等光盘5张。