北海法院审理一起“资本运作”传销案 一“老总”被判并罚款75万

　　7月24日，李旭反传销团队获悉，北海市海城区人民法院审理一起传销案件，“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市海城区进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元(7万元)获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

　　被告人李某声犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币七十五万元。

　　2012年8月，被告人李某声在邹某1文(另案处理)的发展下出资加入以广东高州籍人员为主的“资本运作广东体系”，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费(申购费)，从中非法骗取财物。加入非法传销组织后，被告人李某声直接或间接发展了梁某1(另案处理)、李某3、卢某等传销人员加入。

　　至案发时，被告人李某声直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。

　　2020年1月15日，被网上追逃的被告人李某声在广东省高州市丽枫酒店322房被公安机关抓获。归案后，被告人李某声如实供述自己罪行。

　　被告人李某声供述，证实2012年8月其经邹某1文介绍缴纳了70000元加入资本运作传销组织。其的推荐人和直接上线是邹某1文，其发展了3个下线：李某3、卢某、梁某1，梁某1是其发展进来的，但行业内并没有将梁某1作为其直接下线。其伞下有32个下线人员，2013年其升为老总级别。参加传销后其获利3万元左右。卡号为62×××03的银行卡是其的银行卡，该卡一直由其使用。

　　庭审中辩解称其没做过老总，也不知道自己升总，不知道其有老总工资，2013年其就退出了传销。

　　海城区人民法院认为，被告人李权声组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

　　对于被告人李某声提出“其没做过老总，也不知道自己升总，不知道其有老总工资，2013年其就退出了传销”的辩解意见，经查，被告人李某声经他人介绍出资加入以“资本运作”为名义的非法传销组织后，积极发展下线人员加入该传销组织。