乐清市检察院对一起以区块链、虚拟货币为幌子的新型传销案批准逮捕

　　近日，乐清市检察院经审查，依法对本市首例利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

 

　　案件详情

　　近年来，区块链、虚拟货币概念在互联网迅速传播，很多人只听说过区块链、比特币，不知道区块链是什么、虚拟货币是否值得投资，觉得很“高大上”。一些不法分子从中看到有利可图，以此包装传统传销、诈骗手段，从事组织、领导传销活动，骗取财物。

　　6月17日，乐清市检察院经审查，依法对利用区块链、虚拟货币实施非法传销的犯罪嫌疑人陈某、王某作出批准逮捕决定。

 

　　组团推广“虚拟货币”

　　陈某，今年49岁，是乐清人。这些年，他做过生意，能说会道，虽然生意屡屡受挫，但在外常常是一副商界成功人士的做派，拥有不小的人脉社交圈。

　　2019年年初，陈某偶然碰上“乐存大健康理财基金平台”，该平台正在推广一款叫“NBY”的虚拟货币，据说投资能获取很大的收益。那时，区块链和虚拟货币等概念正火，仅有高中文化水平的陈某对此进行“研究”后，摇身一变成了这些概念领域的“专家”，开始推广该平台。

　　就在2019年3月，陈某、王某等人组团到宁波学习“乐存大健康理财基金平台”。回来后，陈某、王某等人在乐成、柳市租赁场所，成立工作室，借由该平台的名义在乐清市推广该平台的虚拟货币“NBY”。

　　通过口口相传、朋友介绍朋友，来到两个工作室的咨询、上课的人越来越多。于是，陈某等人组织人员到大酒店宣传、上课，请所谓的“总部领导”过来上课、指导，以吸引更多的人加入。每次开课，都能吸引数百人前来学习。