江苏数人以APP软件发展下线搞传销终被逮捕

　　江苏数人以APP软件发展下线搞传销终被逮捕，大快人心

　　被告人马守毅，男，1988年**月**日生，身份证号码3207211988********，汉族，专科文化，住江苏省连云港市赣榆区**镇**路**区**号**单元**室（户籍地址：江苏省连云港市赣榆区**镇**巷**号*单元**室）。被告人马守毅曾因犯开设赌场罪，于2018年11月15日被连云港市赣榆区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人马守毅因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月13日被新沂市公安局刑事拘留，同年4月19日经本院批准逮捕，同日被新沂市公安局执行逮捕。

　　被告人徐某甲，男，1966年**月**日生，身份证号码3207211966********，汉族，初中文化，住江苏省连云港市赣榆区**镇**村**队**号，被告人徐某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月16日被新沂市公安局刑事拘留，同年4月19日被本院依法批准逮捕，同日被新沂市公安局执行逮捕。2019年4月22日被新沂市公安局取保候审，2019年6月20日被本院决定取保候审，同日由新沂市公安局执行取保候审。

　　被告人王某甲，男，1970年**月**日生，身份证号码3207211970********，汉族，初中文化，住江苏省连云港市赣榆区**镇**村**队**号，被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月18日被新沂市公安局刑事拘留，同年4月19日经本院批准逮捕，同日被新沂市公安局执行逮捕。2019年4月22日被新沂市公安局取保候审，2019年6月20日被本院决定取保候审，同日由新沂市公安局执行取保候审。

　　被告人朱某某，女，1988年**月**日生，身份证号码3203811988********，汉族，初中文化，住江苏省新沂市**街道**苑**号楼**单元**室（户籍地址：徐州市新沂市**镇**号），被告人朱某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月15日被新沂市公安局刑事拘留，同年4月2日被该局取保候审，2019年6月20日被本院决定取保候审，同日由新沂市公安局执行取保候审。

　　被告人王某乙，女，1985年**月**日生，身份证号码3203241985********，汉族，小学文化，住江苏省徐州市睢宁县**镇**村**号（户籍地址：江苏省姜堰市**镇**村**组**号），被告人王某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月18日被新沂市公安局刑事拘留，同年4月19日被该局取保候审，2019年6月20日被本院决定取保候审，同日由新沂市公安局执行取保候审。

　　本案由新沂市公安局侦查终结，以被告人马守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月20日已告知被告人马守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙有权委托辩护人，依法讯问了被告人马守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙，审查了全部案件材料。

　　经依法审查查明：

　　2018年10月至2019年1月，被告人马守毅伙同被告人徐某甲、王某甲投资制作“封神传奇”手机APP，并利用微信推广“封神传奇”手机APP网络传销，该“封神传奇”手机APP以买卖“红宝石”虚拟道具为其赚钱模式，以参与者交纳费用注册账号，获得加入资格，引诱以收徒弟的方式发展下线实现高层级获得高额回报，层级越高，回报越高。包括静态回报、动态回报两种发展模式。被告人朱某某、王某乙于2018年10月份加入该传销组织，在推荐奖励、提成奖励的刺激下，通过建立微信群解疑答惑、上传下达，发展、壮大传销网络进行敛财，发展下线通过其缴纳的会员费及购买“红宝石”费用达一千余万元。分述如下：

　　被告人马守毅，2018年10月份伙同被告人徐某甲、王某甲仿照资金盘“战**”另制作一款游戏开一个资金盘，以收取会员费，出售游戏中虚拟道具赚钱。三人决定共同出资并由被告人马守毅、王某甲到广州“**科技公司”找人制作手机APP，马守毅、王某甲共同取名为“封神传奇”，该手机APP制作完成后三人商议共同管理分别发展的模式发展该资金盘，被告人马守毅掌握“封神传奇”手机APP后台登陆权限并在电脑登陆游戏后台管理该游戏，至2019年1月份，被告人马守毅通过“封神传奇”手机APP所得传销金额为人民币9537830元。

　　被告人徐某甲，2018年10月份提议仿照资金盘“战**”另制作一款游戏开一个资金盘，以收取会员费，出售游戏中虚拟道具赚钱。经被告人马守毅、王某甲同意后，三人决定共同出资并由被告人马守毅、王某甲到广州“**科技公司”找人制作手机APP，马守毅、王某甲共同取名为“封神传奇”，该手机APP制作完成后三人商议共同管理分别发展的模式发展该资金盘，被告人徐某甲掌握“封神传奇”手机APP后台登陆权限并在电脑登陆游戏后台管理该游戏。

　　被告人王某甲，2018年10月份伙同被告人徐某甲、马守毅仿照资金盘“战**”另制作一款游戏开一个资金盘，以收取会员费，出售游戏中虚拟道具赚钱。三人决定共同出资并由被告人马守毅、王某甲到广州“**科技公司”找人制作手机APP，马守毅、王某甲共同取名为“封神传奇”，该手机APP制作完成后三人商议共同管理分别发展的模式发展该资金盘，被告人王某甲掌握“封神传奇”手机APP后台登陆权限并在电脑登陆游戏后台管理该游戏。

　　被告人朱某某，2019年10月份由马守毅发展为下线，其采取微信发布朋友圈、组建微信群等方式宣传“封神传奇”手机APP，发展会员下线三千余人，至2019年1月份，被告人朱某某发展下线并通过出售“红宝石”为传销收取传销资金人民币6585602元。

　　被告人王某乙，2019年10月份由朱某某发展为下线，后为马守毅下线，其采用发布朋友圈、组建微信群等方式宣传“封神传奇”手机APP，发展会员下线四千余人，至2019年1月份，被告人王某乙发展下线并通过出售“红宝石”为传销收取传销资金人民币7796237元。

　　被告人马守毅于2019年3月13日被新沂市公安局民警传唤到案，被告人徐某甲于2019年3月16日被新沂市公安局民警传唤到案，被告人王某甲于2019年3月18日自动投案，被告人朱某某于2019年3月14日被新沂市公安局民警传唤到案，被告人王某乙于2019年3月17日被新沂市公安局民警传唤到案，各被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。

　　案发后，被告人马守毅主动退出违法所得人民币3268100元；被告人徐某甲主动退出违法所得人民币10万元；被告人王某甲主动退出违法所得人民币1万元；被告人朱某某主动退出违法所得人民币40万元；被告人王某乙主动退出违法所得人民币60万元。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1、转账记录、转账截图、银行账单、手机截图、连云港市赣榆区人民法院刑事判决书等书证；

　　2、证人时某某、葛某某、袁某某、曲某某、鲍某某、高某某、李某甲、王某丙、位某某、单某某、李某乙、周某甲、徐某乙、侯某某、衡某某、王某丁、陈某甲、周某乙、柴某某、陈某乙、梁某某、李某丙、李某丁、王某戊、冷某某、臧某某、倪某某、徐某丙、冯某甲、冯某乙、蒲某某、程某某、邹某某、李某戊、伏某某、吕某某的证言；

　　3.被告人马守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙及同案人武某某的供述；

　　4. 新沂市公安局网络安全保卫大队对封神传奇APP后台基本情况远程勘验笔录等。

　　本院认为，被告人马守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人马守毅在缓刑考验期内犯新罪，其行为还具有《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款规定的情节，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人马守毅、徐某甲、王某甲、朱某某、王某乙的行为还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人朱某某、王某乙的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

江苏省新沂市人民法院

检察员：葛涛

2019年6月30日