山西小伙在家里搞传销发展2700余人最终被判刑

 

　　山西小伙在家里搞传销发展2700余人最终被判刑，可喜可贺，多行不义必自毙！

　　被告人刘某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码142322********2057，汉族，初中，农民，户籍所在地山西省文水县，文水县**镇**村人，捕前住文水县**花园**号楼**单元***室。2019年6月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被文水县公安局刑事拘留，同年7月23日经本院批准被文水县公安局执行逮捕。

　　本案由山西省文水县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

 

　　经依法审查查明：

　　张某某（另处）等人以“****集团”为名在互联网设立运行平台销售**券，通过线上虚拟“**券”价格的涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利的方式引诱他人投资购买“**券”，分别缴纳人民币650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同级别的会费，并实行推广奖、平衡奖、领导奖、点位奖等动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。

　　2017年2月8日，被告人刘某某通过祁县闫某某（另处）推荐、渠某某（另处）安置，成为“****集团”运行平台注册会员，后该伙同渠某某、闫某某在文水县成立******工作室，并在文水县****小区一居民楼内设立传销点，以投资拆分收益为名，通过讲课的形式不断对外宣传****的运行模式和奖励制度，并引诱他人参加，要求参加者缴纳不同级别的会费获得加入资格及发展下线资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动，骗取钱财。同年9月刘某某为了“****股权分红”，注册成立了以其本人为法定代表人的文水县***文化传媒有限公司，继续进行非法传销活动。

　　经广东中科司法鉴定所鉴定，被告人刘某某在****传销组织中所处层级为45层，发展下线人数为170层，安置下线数量为6803个，发展人员为2741人；投资金额为4802112.36美元，折合人民币3121.373万元；累计收入1395381.28美元，折合人民币906.9978万元；提现总额163597美元，折合人民币106.338万元。

　　经广东中科司法鉴定所鉴定：****会员关系分析系统人员信息表显示：刘某某，昵称：l****88,手机号码：183****8007，推荐人：y****66,下层人数：6803.业务奖：5976.36，互利奖：5976.36，互利奖A：5998.31，投资额：10010.00，提现总额：3720.00，身份证号：142322********2057，安置人q****6下级层数：170，平衡奖：215349.40互利奖B107.64，卖出总额13447.30，消费扣除0.00，银行信息：6217000********2093；刘某某；中国建设银行。用户ID：l****88，加入时间：2017-02-08，当前层级：45，会员级别：5，互助奖：1116.26，分红奖：1661.16，回本状态：1.累计返利：155451.11。

　　认定上述事实的证据如下：1.书证：常住人口基本信息、报案材料等书证；2.证人证言：证人马某某、贺某某、李某某、周某某等的证言；3.被告人供诉与辩解：被告人刘某某供述及辩解；4.辨认笔录：闫某某、渠某某、刘某某辨认笔录；5.鉴定意见：广东中科司法鉴定所鉴定意见；6.视听资料、电子数据：电子卷宗光盘一张、祁县公安局提供的****数据表等。

　　本院认为，被告人刘某某通过渠某某（另处）、闫某某（另处）发展，在文水县****小区一居民楼内设立传销点，以投资拆分收益为名，通过讲课的形式对外宣传****的运行模式和奖励制度，引诱他人参加，要求参加者缴纳不同级别的会费以获得加入资格及发展下线资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济和社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

文水县人民法院

检察院：王永刚

2019年10月14日