广州众多传销头目以“联盟商”搞传销赚后被逮捕

 

　　广州众多传销头目以“联盟商”搞传销赚后被逮捕，大快人心

　　被告人鲍桂霞，女，1981年**月**日出生，公民身份号码3408271981********，汉族，初中文化程度，广东**互联网科技有限责任公司创始人，户籍所在地和住址为浙江省杭州市萧山区**街**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，于2019年7月19日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被广州市公安局从化区分局执行逮捕。

　　被告人凌某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份号码4526261954********，壮族，高中文化程度，中国**建国会会长、广西壮族自治区百色市**，户籍所在地和住址为广西壮族自治区百色市靖西市**镇**路**小区**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，于2019年7月19日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被广州市公安局从化区分局执行逮捕。

　　被告人凌某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份号码4526261984********，壮族，大学文化程度，中国**建国会百色市会员，户籍所在地和住址为广西壮族自治区南宁市青秀区**路**号**小区**栋**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，于2019年7月19日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被广州市公安局从化区分局执行逮捕。

　　被告人鲍某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3408271984********，汉族，初中文化程度，广东**互联网科技有限责任公司法人代表，户籍所在地安徽省安庆市望江县**，住广东省广州市从化区**街**小区**栋**单元**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，于2019年7月19日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被广州市公安局从化区分局执行逮捕。

　　被告人胡某某，女，1994年**月**日出生，公民身份号码3408271994********，汉族，初中文化程度，广东**互联网科技有限责任公司财务人员，户籍所在地安徽省安庆市望江县**乡**村民组**号，住广州市从化区**街**村一出租屋。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被广州市公安局从化区分局刑事拘留，于2019年7月19日经本院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，同日被广州市公安局从化区分局执行逮捕。

　　本案由广州市公安局从化区分局侦查终结，以被告人鲍桂霞、凌某甲、凌某乙、鲍某某、胡某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，退回补充侦查一次（自2019年11月1日至2019年11月29日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限一次（自2019年10月20日至2019年11月5日）。

　　经依法审查查明：

　　2018年4月至2019年2月期间，被告人鲍桂霞在广东省广州市从化区横江路**号注册了广东**互联网科技有限责任公司（下称广东**公司），被告人鲍某某作为上述公司的法定代表人管理传销组织，在传销活动中起到管理、协调的作用。被告人鲍桂霞策划以交纳会员费人民币19800成为“合伙人”，再交纳一定费用成为“联盟商”，最后以“购买股权”的名义购买美容院的股份，直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。被告人凌某乙、凌某甲作为广东**公司广西负责人积极发展下线，对传销活动的扩大起到关键作用。被告人胡某某作为广东**互联网科技有限责任公司财务人员积极协助培训、发展下线，在传销活动中起到管理、协调的作用。经鉴定：广东**公司平台涉及会员总数有3111人，平台会员通过银行卡提现总金额为人民币19518180元，平台会员账户总余额为人民币30840220.17元。其中：

　　被告人鲍桂霞，下线会员数有1048人，下线层级数为9层。被告人凌某甲，下线会员数260人，下线层数6层。被告人凌某乙，下线会员数1375人，层级7层。被告人鲍某某，下线会员数有3人，层级数为2层。被告人胡某某，下线会员数40人，下线层级4层。

　　2019年6月14日10时许，被告人鲍桂霞在浙江省杭州市萧山区**饭店**座**房被公安机关抓获。

　　2019年6月14日12时1分，被告人凌某甲、凌某乙在广西省壮族自治区靖西市**镇**路**小区**号被公安机关抓获。

　　2019年6月17日10时许，被告人鲍某某在安徽省安庆市望江县**酒店**房被公安机关抓获。

　　2019年6月14日12时许，被告人胡某某在广州市鱼珠地铁站附近**拉面店被公安机关抓获。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1.物证：扣押清单；

　　2.书证：五名被告人的户籍材料、抓获经过等；

　　3.证人证言：证人李某某、刘某某等人的证言；

　　4.被害人陈述：被害人吴某某、贾某某等人的陈述；

　　5.被告人的供述与辩解：被告人鲍桂霞、凌某甲、凌某乙、鲍某某、胡某某的供述与辩解；

　　6.鉴定意见：司法鉴定；

　　7.勘验、辨认等笔录：辨认笔录、辨认转账记录等；

　　8.视听资料、电子数据：手机检查工作记录等。

　　本院认为，被告人鲍桂霞、凌某甲、凌某乙、鲍某某、胡某某以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，五名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人鲍桂霞、凌某甲、凌某乙、鲍某某、胡某某归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人凌某甲、凌某乙、鲍某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致

广东省广州市从化区人民法院

检察员：胡文丽

2019年12月25日

 

　　附：

　　1.被告人鲍桂霞、凌某甲、凌某乙、鲍某某、胡某某现羁押于广州市从化区看守所。

　　2.案卷材料和证据29册、光盘10张。

　　3.认罪认罚具结书4份、量刑建议书5份。

　　4.扣押的鲍桂霞的华为手机一台、苹果手机一台；鲍某某的华为手机一台、苹果手机一台、小米手机一台、笔记本电脑一台、移动硬盘一个、U盘三个；凌某甲的银色小米手机一台、黑色小米手机两台；胡某某手机两台、手提电脑一台；凌某乙所持有的手机两台、笔记本三本、纤哲美化妆品五瓶、转账记录一叠、银行卡十一张，暂存于广州市公安局从化区分局，请依法判处。