涉案134亿余元 乾易通特大网络传销案 株洲一“站长”获刑

　　6月22日，反传防骗热线获悉，湖南省茶陵县人民法院对张某礼组织、领导传销活动罪案进行一审宣判。

 

　　公司概况

　　黑龙江乾易通电子商务有限公司（简称乾易通公司）注册成立于2017年9月29日，注册资金3000万，法人代表程绍君（2017年12月2日，因病死亡），实际控制人为陶某，公司总裁华某某，乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司。

　　此公司打着分享消费经济模式的名义，利用微信、QQ等社交媒体进行讲课培训（洗脑），通过认购商品取得入门资格，通过他人发展下线形成层级关系，非法获取利益，进行传销活动，在全国各地发展会员1430471人，涉案资金高达134亿余元。

 

　　基本案情

　　2017年1月4日，被告人张新礼通过其微信好友乐某某介绍注册为正宇控股集团开发的乾易通投资平台会员。

　　被告人张某礼为获取更多的计酬返利，先后借用其妻黄某某、儿子王某某等人的身份信息注册乾易通会员，实际会员账户控制人是被告人张某礼。2017年9月20日左右，被告人张某礼被传销组织任命为茶陵县站长。

　　2017年9月底，被告人张新礼经上线乐某某组织赴黑龙江省哈尔滨市学习、考察并参加传销组织“站长”培训，2017年10月17日至21日，被告人张新礼组织其下线成员谭某某等十余人到黑龙江省哈尔滨市学习、考察并参加传销组织的正宇集团周年庆活动。

　　经鉴定：被告人张新礼涉嫌组织、领导传销活动期间共发展下线层级9层，发展传销组织会员992人（实际发展会员563人），被告人张某礼收取传销活动人员缴纳的传销资金充值总数额约11700766元。被告人张新礼在组织领导传销活动期间，通过本人工商银行卡和建设银行卡共支付下级提现资金537775元，另通过罗某某、谭某某等人的银行账号分别部分提取了资金用于支付下级的提现。案发后，被告人张新礼没有退赃。

　　另查明，被告人张某礼名下会员下单提成张某礼账户收入积分共计为：855430，其从中提现300元。

 

裁判结果

 

　　被告人张某礼在茶陵组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为构成了组织、领导传销活动罪。

　　综合考虑被告人的犯罪情节及认罪态度，依照相关法律的规定，被告人张新礼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。