北海检察院披露四起“资本运作”传销案 四名传销老总被公诉

　　6月14日，反传防骗热线获悉，北海市海城区人民检察院对外公开披露四起“资本运作”传销案，陈某甲、狄谋谋、李某某、陈某某四人因组织、领导传销活动罪，被海城区人民检察院依法提起公诉。

　　经依法审查查明：“资本运作”是一个非法传销组织，在北海市进行所谓的“人际网络”的传销，其要求参加者以缴纳6.98万元（7万元）获得加入资格，并按照一定顺序组成三级以上层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。

 

 

　　甘肃体系：陈某甲组织、领导传销活动罪案

　　2009年底，被告人陈某甲经陈某某（已判刑）发展出资69800元加入以甘肃敦煌籍人员为主的“资本运作”传销组织（甘肃体系）成为该非法传销组织成员，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费（申购费），从中非法骗取财物，至案发时，被告人陈某甲直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。陈某甲负责传销体系内传销人员的学习、交流、人员管理等。

　　2019年10月23日，被告人陈某甲在北京市被北京市警方抓获。

 

　　甘肃体系：狄某某组织、领导传销活动罪案

　　2011年4月，被告人狄某某经柳某（另案处理）发展出资69800元加入以东北籍人员为主的“资本运作”传销组织（甘肃体系）成为该非法传销组织成员，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费（申购费），从中非法骗取财物，加入非法传销组织后，被告人狄某某直接或间接发展了李某某、刘某、赵某某（已判刑）等传销人员加入传销非法组织，至案发时，被告人狄某某直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。

　　2019年12月8日，被告人狄某某在其住处即南宁市青秀区被公安机关抓获。

 

　　东北体系：李某某组织、领导传销活动罪案

　　2013年，被告人李某某经王某某（另案处理）发展出资69800元加入以东北籍人员为主的“资本运作”传销组织（东北体系）成为该非法传销组织成员，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费（申购费），从中非法骗取财物，加入非法传销组织后，被告人李某某直接或间接发展了郑某某、周某某（均已判刑）等传销人员加入，至案发时，被告人李某某直接或间接发展下线人员已达30人以上但未达120人，层级有三级以上的老总级别。

　　2019年11月14日，被告人李某某在北海市其住处被公安机关抓获。

 

　　广东体系：陈某某组织、领导传销活动罪案

　　2012年6月，被告人陈某某经卢某某（已判刑）发展出资69800元加入以广东籍人员为主的“资本运作”传销组织（广东体系）成为该非法传销组织成员，直接或间接发展传销人员加入其伞下，通过发展下线收取加盟费（申购费），从中非法骗取财物。加入非法传销组织后，被告人陈某某直接或间接发展了陈某乙、陈某丙、杨某某等传销人员加入，至案发时，被告人陈某某已晋升为层级在三级以上的老总级别，其直接或间接发展的下线人数均已超过30人但未达120人。

　　2019年11月13日，被告人陈某某在广东省被广东省佛山市警方抓获。

　　海城区人民检察院认为，陈某甲、狄某某、李某某、陈某某组织、领导传销活动，四人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据相关法律的规定，提起公诉，请依法判处。