东阿福井公司传销案终审裁定 7人组织、领导传销活动均被判刑

　　近日，山东省聊城市中级人民法院发布李海涛、王振臣组织、领导传销活动二审刑事裁定书（2020）鲁15刑终53号，裁定驳回上诉，维持原判。

　　一审法院（山东省东阿县人民法院）经审理查明，张某7伙同于铁柱（化名刘鹏，另案处理）以东阿县福井阿胶制品销售有限公司为平台，通过发展会员销售某公司代加工的阿胶糕、阿胶黄芪浆、阿胶铁、阿胶片等阿胶产品。于铁柱设计传销奖金制度，并联系侯某1租赁网络服务器，作为该组织进行会员注册、管理、奖金制定、返利及产品发放等活动的基站。福井公司通过召开产品推介会的形式，组织人员参观生产公司，并由福井公司教育部门员工或者各业务战队负责人、推荐人向会员、参观人员讲解奖金制度。

　　该组织的奖励模式为，新会员分别交纳9000元、18000元、36000元注册成为该公司会员，再通过发展会员等领取消费返利、消费分红、直推奖、大小区福利等奖励，奖励以会员积分的形式发放到会员系统。全部奖励显示为总收入，总收入包含奖金币、复投币、复消币、税费和管理费。奖金币可申请提现到个人银行账户，复投币可用于开通新会员账户并兑冲对等的现金，复消币达到固定金额可以申请兑换等额的双份产品。

　　根据福井公司网络服务器数据显示，该传销组织网络服务器中共计会员数量2990个（点位5540个），累计总收入11847万元，其中复消币1010万元，复投币1613万元，奖金币908万元，实缴金额9048万元，其中兑冲金额5605万元，复投760万元。福井公司利用建设银行账户收取客户款项1114万元，利用工商银行账户收取客户款项500万元，向会员支付款项642万元。

　　被告人李海涛进入福井公司后任讲师，向客户讲解奖金制度。2018年春节后任该公司副总经理，负责公司的日常管理、运营支出工作，每月在公司领取工资7000元。李海涛在该传销组织中注册的会员点位之一下共有132人的194个点位，总金额2433000元（显示总收入150534元，已提现9000元）。李海涛在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。2018年8月5日，李海涛以李某22的名义向福井公司辞职，但2018年8月11日仍然参加福井公司在聊城开发区北杨集召开的产品推介会。

　　被告人王振臣进入福井公司后任讲师，向客户讲解奖金制度。2018年春节后任该公司教育总监，负责公司会议组织、安排工作，每月在公司领取工资7000元。王振臣注册会员点位下共有123人的183个点位，总金额2325000元（显示总收入126959.5元，已提现2800元）。王振臣在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。2018年8月5日，王振臣以**的名义向福井公司辞职，但2018年8月11日仍然参加福井公司在聊城开发区北杨集召开的产品推介会。

　　被告人张修智进入福井公司，2018年春节后任该公司市场运营总监，并负责阳某具体业务，每月在公司领取工资5000元。张修智注册会员点位下共有1778人的3506个点位，总金额54609000元（显示总收入291704元，已提现62900元）。张修智在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。

　　被告人李玉民加入福井公司，任该传销组织阳某战队长，发展会员加入，先后注册多个会员点位，最早注册的会员点位下共有524人的1865个点位，总金额31581000元（显示总收入374015元，已提现99663元）。李玉民在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。

　　被告人王丽加入福井公司，任该传销组织雄某战队长，发展会员加入，为会员讲解传销奖金制度，先后注册多个会员点位，最早注册的会员点位下共有381人的701个会员点位，总金额15819000元（显示总收入512365.5元，已提现32135.1元）。王丽在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。

　　被告人李本成加入福井公司，为该组织骨干成员，后期任战队长，发展会员加入，为会员讲解传销奖金制度，先后注册多个会员点位，最早注册的会员点位下共有437人的580个点位，总金额7587000元（显示总收入301630元，已提现62995元）。李本成对传销组织的扩大起到了关键作用。

　　被告人常海霞加入福井公司，任该传销组织超越战队战队长，发展会员加入，为会员讲解传销奖金制度，先后注册多个会员点位，最早注册的会员点位、以常某2的名义注册的会员点位下共有368人的410个点位，总金额6411000元（显示总收入35160元、57597元，未提现）。常海霞在传销活动中承担管理、协调作用，对传销组织的扩大起到了关键作用。

　　原审法院认为，被告人李海涛、王振臣、张修智、李玉民、王丽、李本成、常海霞组织、领导以推销阿胶产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。

　　原审法院依照《中华人民共和国刑法》规定，以组织、领导传销活动罪，判处被告人李海涛有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元；以组织、领导传销活动罪，判处被告人王振臣有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五十万元；以组织、领导传销活动罪，判处被告人张修智有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元；以组织、领导传销活动罪，判处被告人李玉民有期徒刑六年，并处罚金人民币八十万元；以组织、领导传销活动罪，判处被告人王丽有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元；以组织、领导传销活动罪，判处被告人李本成有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五十万元；以组织、领导传销活动罪，判处被告人常海霞有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元；对被告人的违法所得予以追缴。

　　宣判后，7被告人均不服，提出上诉。

　　二审审理查明认为，上诉人李海涛、王振臣、张修智、李玉民、王丽、李本成、常海霞组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。原审判决认定各上诉人提现数额证据不足、认定上诉人李本成发展人数错误，应予纠正。但鉴于各上诉人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，维持原判刑罚仍能做到罪责刑相适应，无需再对原判刑罚进行调整。终审裁定：驳回上诉，维持原判。