杞县非法集资、传销案例

　　案例一：班某某集资诈骗案

　　班某某，原杞县某局副局长，公职人员。2012年12月17日成立开封市某农业开发有限公司，实际控制人。自公司成立以来，班某某以高息为诱铒，以公司经营农资生意为由非法集资2755.3万元，集资款绝大部分未用于公司经营，而是用于借新还旧、支付高额利息、炒期货，截止案发时尚有2444.7万元集资款不能返还。2019年12月26日，杞县人民法院依法判决班某某集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十五万元。

 

　　案例二：李某组织、领导传销案

　　李某，杞县城郊乡村民。自2017年11月份以来，廖某保团伙以推广“共享技能APP”项目为名，通过共享技能会员管理平台吸纳会员，并要求每位会员以变相购物的方式缴纳门槛费，采取直接、间接发展人员获利等手段层层发展会员，该案涉及80万余人，涉案金额6.5亿元。其中杞县城郊乡村民李某参与廖某保等人推广的“共享技能APP”项目，于2018年3月份开始至2018年11月份期间，以“共享技能APP”项目为名，采取转发朋友圈，发送相关语音、视频资料等宣传方式，直接、间接层层发展下线会员3614人，非法获利150余万元，严重扰乱了国家社会经济秩序。2019年11月6日，李某被我局抓获刑事拘留，李某积极退还其发展的下线人员6万余元，退缴违法所得102万余元，扣押涉案奥迪A6车一辆，目前李某被取保候审，案件正在进一步审理中。