这些传销公司炒作疫情救灾捐款金额：最高捐款1个亿

　　“智天”捐款1亿，““中国华尔街”捐款3000万，“吉祥”1000万，“合发”8000万，该名单在多个微信群里转发，不仅涉及国内外多家知名公司，还有诸多被定性传销的公司也搭上了疫情慈善的“顺风车”。

 

　　智天金融

　　2019年12月17日上午10点，罗甸县法院人民法院开庭审理了“智天金融”特大网络传销案，该法院并通过中国庭审直播网直播了整个庭审过程。邓智天、冯某秀、邓某、石某武、王某惠等五人因涉嫌组织、领导传销活动罪，分别站上了被告席。

　　据了解，2015年8月24日，邓智天伙同吴某明、冯某秀等人在成都市注册成立四川智天金融服务外包有限公司（以下简称：四川智天金融公司）。四川智天金融公司成立以后，打着响应“国家2020年之前打造7亿中产阶级”、“公司董事长邓智天将自己拥有的22万亿古玩资产打包抵押，让公司的在美国纳斯达克上市”的幌子，以会员提前认购“智天股权”能够获取巨额利益的名义，进行传销活动。

　　四川智天金融公司要求，会员最低认购50万股或100万股获得加入资格后，可以发展下线会员，组成层级，并获取10%到50%不等的分红收益。

　　并鼓吹上市后，投资5000元能回报1500万元。如果投资1万元，按20美金交易价计算，就能获得1.3亿元。

　　截止2018年12月26日，智天金融通过上述传销模式，在贵州、四川、福建、辽宁、山东、江苏、湖北、上海、浙江等省市，发展会员11.7万余人，吸收传销资金10亿余元。

　　12月31日，四川“智天金融”特大传销案在罗甸县人民法院一审宣判。该院以组织、领导传销活动罪，分别判处邓智天、冯文秀等五名被告人13年到3年不等的有期徒刑，并处罚金1000万元到30万元不等。

 

　　华尔街之路

　　中国华尔街又名“华尔街之路”，是一家以华尔街国际实业集团有限公司为主体，虚构国家2.0扶贫政策，是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目，宣称投资就可以获得华尔街股权，需要发展下线才能成功，2020年上市后就可以获得分红。实则，这是一个“原始股+传销”的骗局。

　　据了解，“华尔街之路”通过微信群以洗脑的方式向他宣传“暴富梦想”，称投资5000元，买4999股，原始股等2020年，上市之后就可以获得上百万分红。

　　据长沙市岳麓警方的通告，华尔街之路项目在全国发展会员35万人。岳麓警方在2019年11月侦破“华尔街之路”微信虚假项目诈骗案，并在全国10个省13个地市抓获14名犯罪嫌疑人。

 

　　吉祥股份

　　2019年9月，山东省淄博市中级人民法院二审宣判该起特大网络传销案。一审期间，潘荣强、张强、邹介容等十六人因犯组织、领导传销活动罪被博山区法院判处有期徒刑，并处罚金。其中，公司法人潘荣强被判处有期徒刑5年6个月，并处罚金800万元。

　　据了解，潘荣强、张强（曾用名张兴法）伙同邹介容、张安楼、许保库等人在贵州遵义市、仁怀市、北京市等地先后注册成立了贵州吉祥数贸贸易股份有限公司（以下简称：吉祥股份公司）、贵州吉祥数贸贸易有限公司（以下简称：吉祥数贸公司）、北斗和正科技有限公司（以下简称：北斗和正公司）等多家公司，并开发设计了“民粹商城”、“北斗健康数字平台”等交易平台，宣称在平台上消费，就能够获得的原始股权，享有公司上市后每年的分红权益。

　　2016年4月，吉祥股份公司上线“北斗云吉祥”项目。并宣称“北斗云吉祥”项目是由贵州茅台集团保健酒业授权吉祥数贸成立云吉祥1949酒运营中心，并发起买酒赠股权的活动。

　　吉祥股份公司规定，参与买酒赠股权活动的会员，首先需要预约1000元到50000元不等的“云吉祥1949酒”系列酒，同时，公司配送1000股到5万股不等的期权股，并会员划分为0星、一星、二星、三星、四星、五星共六个级别。

　　同时还规定，吉祥股份公司的会员可以通过发展下线的方式销售公司的产品获得销售奖、双规量碰奖、见点奖等奖励，组成金字塔式的传销层级结构。

　　虽然，“吉祥数贸”特大传销案已经宣判，潘荣强、张强等传销首犯也已经获刑，但“吉祥数贸”传销骗局却没有停止，以“国嘉吉祥”预约消费模式，继续骗取不明真相群众的血汗钱。

 

　　合发全球

　　2015年10月18日，万炳水担任合发公司法定代表人期间，为推动公司发展，实行会员加盟制度。合发公司的会员分为免费会员和付费会员两种。免费会员需要缴纳10000元到5000元不等的“端口使用费”即可成为付费会员。

　　合发公司将付费会员划分为初级门店、中级门店、高级门店、普通会员、城市代理费、片区代理费等多个级别。

　　合发公司为鼓励付费会员加盟，采取传销模式以及兜售原始股期权等方式，大肆吸收会员。当被推荐的付费会员缴纳加盟费后，合发公司的数据库系统会按照层级关系立即向推荐的付费会员发放提成积分。

　　另外，合发公司还通过宣传要在美国纳斯达克上市，赠送原始股期权为名大肆发展付费会员。并鼓吹拥有公司期权股，等公司上市后可选择出售，也可以选择长期持有股份参与公司分红，一夜暴富。

　　至案发，合发公司通过上述模式，共发展会员80539人。其中，初级门店29441人、中级门店2569人、高级门店9732人、普通会员38797人。收取初级、中级、高级门店加盟费、城市代理费、片区代理费、线上充值共近3亿元。

　　2018年11月15日，利川市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发文预警合发全球借“上市”卖原始股被指涉嫌传销。11月21日，恩施市打击和处置非法集资工作同样发文预警合发全球借“上市”卖原始股被指涉嫌传销。

　　2019年7月26日，上海市第二中级人民法院对“合发全球”传销女骨干卢某安作出二审宣判。

　　与此同时，在合发全球之前捐款5000万元的运鸿集团也被质疑兜售原始股，据了解，在“合发全球”等微信群里面，有人假借鸿运集团股份有限公司（以下简称：运鸿集团公司）的名义，大肆兜售“运鸿”原始股。并宣称，“投1万元送5千原始股和5千积分，投2万元送1万原始股和1万积分，以此类推。积分可以在“肽家园”购买产品或虚拟金币。”

　　2019年7月4日，运鸿集团公司通过旗下的公众号发布声明称，“运鸿集团上市期间，无任何原始股权转让及销售，如有个人及机构以运鸿集团名义对外销售运鸿集团原始股权者，均为虚假信息。因此我集团特别提醒社会各界朋友，提高警惕，避免上当受骗。”

　　请广大消费者留意。