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博鑫洗码、合发全球、易网购、神奇水、非洲矿业等平台最新资讯

发布: 2019-12-25 14:58:56    作者: 佚名   来源: 中国质量万里行  

  1.华尔街之路
  记者11日从长沙岳麓警方了解到,近期,长沙岳麓警方组织警力收网,侦破“华尔街之路”微信虚假项目诈骗案,并在全国10个省13个地市抓获14名犯罪嫌疑人。
  长沙市公安局岳麓分局接警后,通过侦查发现,2018年11月左右,犯罪嫌疑人林某以“华尔街国际实业集团有限公司”为主公司,虚构国家2.0扶贫政策,在微信中推广“华尔街之路”项目。
  林某对外虚假宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区,以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台,以“上市股权”“分红派息”为名设立奖励机制,掩盖返利资金真实来源,引诱参与者发展他人参加,从中骗取钱财,严重扰乱市场经济秩序。截止目前,该项目在全国发展出会员累计已达35万余人。
  今年11月,岳麓警方在全国10个省13个地市组织对该案收网,抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某、涉嫌组织领导传销活动的鲍某等14名嫌疑人。
  目前,犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕,案件正在进一步侦办中。
 
  2、资本在线
  近日,深圳市公安局罗湖分局对外发布资本在线、前海中融天成涉嫌非法集资犯罪案件情况通报。
  "资本在线”平台案件情况通报显示,公安机关已将该案移送至深圳市人民检察院审查起诉。公安机关已派员出差北京、广州等地开展追赃挽损工作。
  公安机关已冻结涉案资金共约173万元人民币(其中轮候冻结资金约90万元人民币), 新增冻结资金约13万元人民币;查封房产1套,查扣车辆3台。目前,待收款账户回款共约433万元民币(其中借款企业还款约330万元人民币,涉案大米拍卖款约30万元人民币,法院强制执行款约59万元人民币,追缴相关退税费用约14万元人民币)。
 
  3、博鑫洗码
  近日,青岛平度市公安局在“雷霆1号”行动中破获涉及19.02亿元的“博鑫洗码理财”特大非法集资案。平度公安局将崔某宁等5人抓获,冻结涉案账户 51 个、金额9000万元。12月8日,网上传出一个振奋人心的消息,截留3.3亿元的“博鑫洗码理财”淄博团队老大孙磊在武汉市落网,被刑事拘留。
  据被“博鑫洗码理财”诈骗的受害人称,“从博鑫出事到现在,孙磊基本没有露过面,一直躲躲藏藏,终于还是被抓了。”实际上,孙磊在今年9月份就已经被警方抓获。
  另据中国检察院网站的消息,10月份,经平度市人民检察院审查决定,依法对崔某宁、王某峰、杨某鹏、王某霖四人以非法吸收公众存款罪批准逮捕。
  经查,嫌疑人崔某宁、王某峰、杨某鹏、王某霖等人,以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为幌子,通过微信群、视频、录音讲课、现场演示、口口相传等方式按层级发展团队和人员,向社会公开宣传,以高额回报为引诱,骗取大量人员投入巨额资金,严重扰乱金融秩序。
 
  4、MBI
  据外媒报道,MBI集团总裁张誉发,日前在泰国宋卡府Na Thawi寺庙出家。据悉,张誉发为马来西亚富豪,旗下公司经营业务种类高达百余种,涉及工厂和房地产等等,在马来西亚和泰国两地都有开展业务。实际上,张誉发的财富都是靠传销诈骗所得来的。
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  就在张誉发在泰国刚出家不久。12月10日,广西梧州市龙圩区法院公布了一起“MBI”特大网络传销案的判决书。吉某梅等11名被告人因为犯组织、领导传销活动罪分别获刑。据判决书显示,该案冻结传销资金就高达3亿余元。
 
  5、神奇水
  近日神奇水事件持续发酵,近日央视财经也曝光了该项目,所谓的神仙水包治百病什么的都是虚假宣传。
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  目前该公司已经人去楼空,合肥警方也已经介入其中,并抓获了包括法人在内的几名主要嫌疑人。
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  6、九九社区
  九九社区和AZURE的保底刷单模式早有先例,EXX交易所的火炬计划和Q网的火牛计划都是类似模式,现在都已经崩盘。
  目前,久久社区的领导人衣惠宾、钟平凡已经失踪,据网友消息,目前长沙警方已经立案。
 
  7、智天金融
  近日中国庭审公开网公布了一个关于邓智天的案件。2019年12月17日10点09分,贵州省黔南州罗甸县人民法院,正式开庭审理“邓智天、冯文秀等组织领导传销罪”一案!
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  案号:(2019)黔2728刑初179号
  开庭时间:2019年12月17日 10:09
  案由:组织、领导传销活动罪
  庭审地点:第一审判庭
  审判组织成员
  审判长:何腾荣
  审判员:王明权、韩召卫
  承办人:韩召卫
  公诉机关:罗甸县人民检察院
  被告人:邓智天、冯文秀、邓萍、石俊武、王国惠
 
  8、中数信安
  今年年初,四川省达州市通川区警方破获摧毁达州唐冠厚德信息科技公司(以下简称:达州唐冠公司)非法集资犯罪团伙、公司法人周某某抓获归案,通川警方依法刑事拘留后,通川区检察院已依法批准对其批准逮捕。
  据办案民警介绍,达州唐冠公司在2016年12月获得北京唐冠天朗科技开发有限公司(以下简称:北京唐冠公司)的授权后,在达州各个区县成立了共计10余家县级独立法人公司。
  11月19日上午,刘欣华名下位于北京市丰台区万兴大厦的中数信安(北京)商务管理有限公司(以下简称:北京中数信安公司)的办公场所被北京警方查封,并带回相关涉案人员。至此“中数信安”特大非法集资案告破。
 
  9、聚赢堂
  聚赢堂是天津团队的几个黑心领导人所开,模式基本雷同博鑫,拉的人也都是博鑫的难民。
  陈某,张某均是天津团队的大团队长,此二人在博鑫截流5000万之多,之前一直带着团队做各种项目,从博旅到博鑫,澳娱,再到他们自己开盘的聚赢堂,坑了不少人。
 
  10、易网购
  这个号称拥有1200万会员的中国第一农产品电商平台,实则就是个消费全返的资金盘骗局。据传操盘手已圈钱跑路。早在几个月前此项目会员提现就已经出现问题。
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  据《时间财经》采访的受骗会员使用易网购的原因可以发现,易网购上的商品价格相比其他网站要高上很多倍。以该会员截图中的碧根果为例,鉴于其属于易网购“拼团乐购”活动中的“1000元通道”商品,所以用户下单时需要支付1000元,另外再加30元“加速处理费”。
  而易网购会返给用户1130元,在扣除银行卡5%手续费后,到用户手里的是1073.5元,扣除之前的1000元支付价以及30元处理费,用户不仅可以收到相应的商品,甚至还能纯赚43.5。
  12月2日广州市天河区公安经侦大队人员向时间财经确认,经侦已经受理易网购集资诈骗案,目前案件正在调查中。
  以上就是近期部分项目最新消息,更多其它平台信息由于文章篇幅问题,就不一一发布了。
  最后再一次提醒各位:做任何项目,一定要看清其本质,资金盘骗局就是个击鼓传花的游戏而已,投资一定要谨慎!
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