海珠警方侦破一网络传销案 利用海外项目融资诱骗40余人

　　境外免费旅游，入住参观高档酒店、大型游艇会，全程英文宣讲……“高上大”的“实业项目”等着你来投资，马上一夜暴富？这是最新升级的网络传销高端套路！近期，广州海珠警方侦破“龙×创富”网络传销案，抓获池某鹏(男，42岁)等3名犯罪嫌疑人。池某鹏等人以投资境外实业、获取高额回报为幌子，诱骗40余名事主在非法网络投资平台“投资”及发展下线。警方初步查证涉案总金额达600余万元。

 

　　“下线”投资 “上线”瓜分

　　今年4月，市民钟女士来到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案，称其在2017年8月至2018年12月期间，经朋友介绍，在一个名为“龙×创富”的网络投资平台上进行投资理财，先后投入资金共计人民币115万元。起初，平台收益会准时到账，但到了2018年12月，平台突然关停，负责人全部失联。

　　民警初步调查后发现，钟女士所说的“龙×创富”网络投资平台的服务器设在境外，该平台未在国内注册过任何实体公司，也未经金融监管机构认定，是一个非法平台。

　　经过进一步询问，民警得知，钟女士是在“龙×创富”的投资推介会上，听到项目推介人池某鹏声称，平台有境外正在开发的游艇、房产、医疗等实业项目支撑，且有当地政府支持。这些项目尚在融资阶段，只要投资，即可购买原始股，享受高额红利。池某鹏还鼓吹项目“稳赚不赔”，年回报率高达100%，即本金一年可翻倍。

　　专案组通过研判，进一步排查出了广州市内数十名投资受损人。同时通过多渠道调查核实发现，该平台宣称的所谓海外实业项目也纯属子虚乌有，实际上就是一个典型的网络传销骗局。如果投资人注册成为会员后不发展下线，平台会根据其投资金额给予所谓的“静态收益”奖励，但与“动态收益”相比，“静态收益”的回报率非常低。而且投资人若想在平台提取“静态收益”和本金时，会面临复杂的提现手续，并要缴纳高昂的手续费。

 

　　网络传销三人组被抓

　　在确认了“龙×创富”平台实际上是一个新型网络传销骗局后，警方专案组立即对该平台背后的池某鹏、池某苗(女，37岁，池某鹏的妹妹)，以及池某鹏的女友叶某(29岁)三名嫌疑人展开深入侦查。

　　在充分掌握了池某鹏等人的犯罪证据并摸清其活动规律和落脚点后，专案组于2019年6月24日果断收网，先后在天河区和番禺区将池某鹏等3名嫌疑人抓获，现场缴获涉案电脑、手机等物品一批。

　　经审查，池某鹏等嫌疑人相继供述了其作案事实。目前，3名犯罪嫌疑人已被移送起诉，案件仍在进一步侦办中。