河南女子模仿“IAC”传销设立“GBC”投资平台三个月吸金33亿元

　　一位只有初中文化的河南新乡市原阳县女子伙同他人模仿“IAC”传销，以不到10万元的价格设计出了一个投资理财平台。该女子以买卖虚拟货币为幌子，在短短的三个月的时间里，就在全国发展了6万人，吸收传销资金33亿元，非法获利近2千万元。近日，郑州市金水区人民法院二审宣判了该起特大网络传销案。

　　2018年3月，吴静、童紧伙同崔雅丽、周娟等人通过成都星翼网络科技有限公司河南分公司（以下简称：成都星翼河南分公司），以97500元的价额模仿“IAC”传销平台设计了“GBC网络投资理财平台”（以下简称：GBC网络平台）的电脑端和手机端。同年4月20日，GBC网站的电脑端和手机端建设完成。

　　GBC网络平台以隶属于英国的GPJ集团，是深圳市政府投资项目为幌子，诱使投资者买卖虚拟货币可获高额收益，持续投入资金或继续发展人员，并从中获益。

　　GBC网络平台获利的方式主要有静态收益、动态收益和买卖GBC虚拟货币三种。

　　GBC网络平台规定，投资者通过推荐人花200元购买激活码，并在GBC网络平台注册成为会员后，再购买2000元的“财富币”。“财富币”需要和其他会员匹配，匹配打款后，“财富币”每天就会产生20元的利息，满500元后就可以提现。

　　如果会员发展其他人加入还有动态收益。GBC网络平台将会员划分为V1、V2、V3三个级别，V1级别发展的下线可以提成下线投资的6%、5%两层；V2级别可以提成下线的6%、5%、4%、3%、2%、1%；V3级别可以无限层的提成。

　　除了以上收益外，会员还可以买卖GBC币。会员只有购买“财富币”后，才能购买GBC币，一个GBC币卖2000元。GBC网络平台要求会员最低需要购买一个GBC币，最高可以购买十个GBC币。在买入GBC币后有一个6天匹配会员的排队期，平台匹配后，买家会把购买GBC币的资金打给卖家，买家再把GBC币卖出，就可以赚取10%的差价。

　　2018年5月份，杨国兴、范菲菲通过介绍加入GBC网络平台，并通过微信发展下线购买GBC币、财富币，诱使下线人员持续投入资金或继续发展会员，形成上下线关系，并从中获取非法利益。

　　2018年7月份，童紧通知成都星翼河南分公司的负责人罗某把GBC的网站和APP服务器都关掉，并把罗某从微信中删除了。

　　同年8月，郑州警方对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，后经集中统一行动，抓获童紧、吴静、杨国兴、范菲菲等6名主要犯罪嫌疑人，冻结银行账户110余个，冻结资金7000余万元。

　　截至案发，该平台在3个月的时间里，就在全国发展会员6万人，涉案资金33亿元。其中，吴静发展会员28088人，非法盈利1681万余元；杨国兴发展下线14101人，非法获利275.45万元；范菲菲发展下线8799人，非法获利173万余元。

　　2019年2月25日到5月6日期间，河南省郑州市金水区人民检察院分别对吴静、杨国兴、范菲菲三人以组织、领导传销活动罪向金水区人民法院提起公诉此案。

　　3月23日，金水区人民法院根据相关法律的规定，判处范菲菲有期徒刑四年，并处罚金五万元。5月24日，判处吴静有期徒刑七年，并处罚金五十万元。6月25日，判处杨国兴有期徒刑五年六个月，并处罚金三十万元。

　　宣判后，吴静不服，提出上诉。在二审法院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问吴静，听取辩护人意见后认为，对吴静的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。近日，二审法院依照相关法律的规定，驳回吴静的上诉，维持原判。