成都市摧毁“香港摩天”跨境网络传销组织

　　通过网站、公众微信号注册会员，填写个人信息注册成功后向指定的账户汇款，根据汇款金额确定不同档次投资，这样的投资可信吗？在四川，有1000多人上当受骗，全国注册会员超过了1800人。最终，对“香港摩天”传销组织的扩大、发展起作用的江西驴道旅游文化有限公司收到了3100万元的罚单。

 

图为发布会现场。

 

　　在“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动中，类似的案例并不少见。刚刚，成都市市场监督管理局召开新闻发布会。通报显示，截至目前，全市市场监管系统共立案155件，结案98件，案值3487.9万元，受理消费者申诉举报5157次，为消费者挽回经济损失223.7万元，向司法机关移送相关案件14件。其中，成都市聚鹏商贸有限公司销售不符合食品安全国家标准的食品案、江西驴道旅游文化有限公司网络传销案以及成都鸿润铭琦商贸有限公司无证经营虚假宣传案入选国家市场监督管理总局“百日行动”执法典型案例。

　　成都市市场监督管理局相关负责人表示，将充分发挥食品（保健品）举报奖励办法积极作用，广泛收集举报线索，深挖案源，对违法行为从严从重查处。进一步提高网络监管能力，严厉打击互联网领域中各类虚假宣传、虚假广告和销售假冒伪劣商品。同时，继续加大对违法会销行为的查处力度，综合运用多种手段，持续保持严打“保健”市场乱象的震慑力，达到查处一批案件、净化一个区域、规范一个行业的目的。

 

新都查处传销资料图。

 

　　【案例一】

　　认购“红酒”、“矿产”就能入会享收益？这是网络传销

　　2018年底，成都市新都区市场监督管理局接到线索举报，“香港摩天”集团疑似通过网络开展传销活动。该机构以认购“红酒”“保健品”“矿产”“产品码”为噱头，要求加入者必须在互联网平台购买不同级别的商品作为入门费和发展下线的资格，然后按照发展下线的人数和购买商品级别的数额获得静态收益和动态收益。

　　新都区市场监督管理局相关执法人员在初步摸排后分析认为该案明显是一个网络传销组织，并对“香港摩天”展开调查。

　　在调查中发现，“香港摩天”的组织策划总部在中国香港，服务器存储于加拿大、新加坡。“香港摩天”网络传销案的组织以江西驴道旅游文化有限公司等为依托，宣称“香港摩天”旗下拥有8大集团，是控股20多家公司的管理上市集团，网体、实体结合全线运营。该组织通过网站、公众微信号、各级会员的推荐发展会员，成为会员首先要在会员平台注册，填写电话号码、推荐人、个人信息，注册成功后向“香港摩天”指定的账户汇款，可选择1000元、7000元、14000元、21000元的投资金额。

 

　　该案是典型的“混合式”网络传销↓

　　一是以互联网购物和电子商务作为伪装，拉人头、获取静态和动态收益；

　　二是“互助式”，在互联网上打着“互助投资”“互助项目”的幌子，互相匹配打款，会员向“香港摩天”指定账户缴纳资金“20%”排队入场，剩余80%资金由会员网站自动匹配会员，市场循环，会员间打来打去；

　　三是打着“人无股权不富”、“投资一次，创富一世”的旗号，虚构项目，比如宣称打造一家众企上市公司，建造一座残疾人收容所，建造一座千人高管养老所来吸引会员投资。

　　“香港摩天”跨境网络传销案涉及“保健”市场、互联网广告等多个领域，严重扰乱了正常的市场经济秩序，截止案发时，该平台在全国范围内发展注册会员共计18448人，遍布全国多个省市，其中四川籍涉传人数1225人。   

      网络传销，突破了地域的局限，信息化、网络化程度高。为查清案件，办案人员辗转河南、江西、深圳等省、市，行程14万多公里，与涉嫌传销人员进行了多次“较量”。当执法人员将历时4个月依法收集的有关宣传、奖励制度、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据和鉴定意见等证据摆在面前时，当事人终于承认了违法事实。  

     新都区市场监督管理局对该案中，收取传销资金，将收取会员资金用于购买房车从事实体运营，对传销组织的扩大、发展起作用的江西驴道旅游文化有限公司违法行为作出没收违法所得2979万余元，处以罚款120万余元，合计3100万元的行政处罚。

    目前，涉案的新都籍传销组织“骨干分子”已移送公安机关处理。介绍他人参与传销案、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步调查中。

 

　　【案例二】

　　吃糖果、穿内裤就能达到保健治疗效果？假的！

　　2019年2月21日，成都市青羊区市场监督管理局接到线索：有网友在微博上反映成都某商贸有限公司通过电话销售假冒保健品。当即联合驻局警务室依法对青羊区辖区内成都某商贸有限公司进行监督检查。现场检查发现一盒“血钻野燕麦”压片糖果，以及销售人员用于销售“血钻野燕麦”压片糖果、“英国卫裤”的“话术”（销售人员与客户沟通的语言范本），该公司现场无法提供《食品经营许可证》。经初查，该公司通过电话销售“阿拉伯血钻野燕麦”及“英国卫裤”，在销售过程中其销售人员宣传其产品具有保健和治疗功能。该公司的上述行为涉嫌欺骗、误导消费者及无证经营食品。2019年2月25日，报经局领导批准后对此案进行立案调查。

 

成都市打击传销现场执法资料图。

 

　　经查，当事人通过百度平台推广“vince klein”男士内裤（当事人自称“英国卫裤”）及“血钻野燕麦”压片糖果，当消费者通过在百度搜索与性功能相关的关键词，点击进入当事人在百度建立的账户，以免费领取其产品的方式，诱导消费者填写姓名、地址、电话等信息。通过平台收集客户信息后，当事人采用电话和网络的方式，主要为电话，推销“血钻野燕麦”压片糖果及“英国卫裤”，在销售时使用“血钻野燕麦”压片糖果、“英国卫裤”的“话术”向客户问诊、下危机，宣传其产品具有壮阳、治疗阳痿早泄的保健和治疗功能。宣传话术内容均为该公司实际控制人唐某自行编造，没有事实依据，属欺骗、误导消费者的行为。

　　后又查明，当事人销售“血钻野燕麦”压片糖果，未取得《食品经营许可证》，属于未经许可经营食品的违法行为。

　　2019年3月15日，成都市青羊区市场监督管理局向当事人下达了《行政处罚决定书》，对当事人宣传商品具有治疗和保健功效，欺骗、误导消费者的行为，依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条的规定给与罚款22万元的行政处罚；对当事人未取得《食品经营许可证》经营食品的行为，依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条第一款的规定给与没收违法所得2.3266万元，罚款25.554万元的行政处罚。共计罚没49.8806万元。