前老板热情推荐 投入22万元打水漂才知入了传销

　　花1000元~21000元不等购买保健品、红酒等就可成为会员，参与“互助投资”项目，“坐等”收益……这不是馅饼，而是陷阱。

　　4月25日，记者从成都市市场监管局获悉，在“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动中，群众的举报，牵出一跨境网络传销骗局。目前，该案成功告破，成都新都籍的传销组织“骨干分子”已移送公安机关。

 

 

　　群众举报

　　前老板热情推荐理财 女子投入22万元打水漂

　　2018年9月，在提取收益失败，联系介绍人无果、发现被踢出“项目群”后，谢红（化名）意识到，自己可能遇到了传销。

　　年初，她在朋友的推荐下，加入“香港摩天”集团旗下一个项目。这是一个号称“互助投资”的项目，购买商品成为会员，会员之间自动匹配打款，每月提取相关收益。

　　手里十多万被“套牢”，谢红向新都区市场监管局进行投诉举报。她这才发现，被骗的不只自己。“当时我们陆续接到12个人的投诉，都是同一个项目，最高的，被骗了近30万。”该局相关负责人说。

　　在这些举报人眼中，此前，自己投资的项目，来自一个香港的大公司，“感觉很正规”。在该投资平台上，全国范围内注册的会员共计18448人，其中，四川籍1225人。

　　来自杭州的张陵（化名）也是会员之一。当时，她在前老板的热情推荐下，前往香港“考察”、听课，并抱着试一试的心态，刷光信用卡和积蓄，投入22万，“没想到竟然是骗局。”

 

　　调查取证

　　12天梳理18万余条交易流水 锁定37个重点账户

　　成都市新都区市场监管局立即成立专案组，由于涉案人数多，社会影响大，如何克服电子数据的固定、分析和涉案资金的追查、控制等困难，以实际行动对该传销组织予以打击的问题摆在专案组成员面前，而会员系统服务器存储于境外，也再度加大了调查难度。

　　为防止传销组织转移资金，专案组联合公安部门以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，辗转多家金融机构，白天打银行流水，晚上整理、录入、分析、汇总情况，理清思路，一共查询了涉嫌传销账户400多个，交易流水18万余条，分析绘制出该传销组织资金流向关系图。通过12天的时间，最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户。

　　这只是4个月深度调查过程中的一部分。搜集宣传资料、返利记录、调查传销人员关系图……办案人员辗转河南、江西、深圳等地，行程14万多公里，固定证据，最终，该案成功告破。

　　“目前，我们对该传销组织中收取传销资金的江西驴道旅游文化有限公司处以3100万元的行政处罚，涉案的新都籍传销组织‘骨干分子’已移送公安机关处理。”新都区市场监管局相关负责人说。

 

　　新闻链接

　　成都“春雷行动2019” “保健”领域立案155件

　　1月16日起，“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动在成都全面启动。该行动以“亮剑市场监管，护航经济发展”为主题，严打“保健”市场、食品药品、质量安全以及互联网广告等市场乱象。

　　截至目前，成都市场监管系统在“保健”领域共立案155件，结案98件，受理消费者申诉举报5157次，为消费者挽回经济损失223.7万元。