收缴黄金105公斤、现金1900多万元！南明警方破获特大网络传销案

105公斤黄金1900多万元现金还有多辆豪车和多处房产

 

　　这些钱财都是几位嫌疑人

　　通过网络传销非法所得！

 

　　群众举报涉案线索：

　　据南明公安分局民警介绍，2017年11月，他们陆续接到线索举报称，花果园一家俊达盛世网络科技有限公司有非法传销的情况。接报后，南明公安分局立即成立1130传销案专案组，对案件展开调查。

 

　　1130传销案 专案组民警 李强：

　　我们到花果园国际中心二号楼进行实地调查走访，发现这帮犯罪嫌疑人把所谓的公司已经关门，卷钱跑路了。

 

　　初步调查：确涉嫌网络传销

　　在初步了解到该公司的异常情况后，民警决定深入对其进行调查。通过一段时间的调查，民警初步认定：

　　这是一个传销组织，该组织涉嫌利用网络进行裂变式传销。

 

　　1130传销案 专案组民警 李强：

　　它的投资运作模式有4种，首先俊达盛世网络科技有限公司成立以后他们研发了一款名为昊天云集的APP客户端，是一款网络购物商城，要在里面购物首先要成为会员，新会员注册必须要有老会员的推荐。在这个APP里面有3款虚拟的茅台镇定制酒，会员只有购买这3款虚拟的定制酒才能才能获得积分获得收益，你购买以后该公司是不会通过物流发送实物酒的，而是以返积分提现的方式获得收益。

 

　　深入调查：摸清主要嫌疑人基本情况

　　经过缜密侦查，民警发现，该公司涉及的传销人员非常多，涉案金额超人民币上亿元，由于案情重大，通过近一年的侦查，专案组基本掌握了该组织的基本构架及主要犯罪嫌疑人的活动规律。

 

　　1130传销案 专案组民警 李强：

　　该公司的法定代表人是何某钦，他统管公司的一切大小事务，所有事务都由他具体操作，以公司名义对外进行公司活动，该公司的总经理是何某华，负责协助公司法人何某钦一起活动，经理何某平负责接待工作和后勤工作，还有何良某比较了解计算机这一块，公司网络这一块都是他负责维护何对接。

 

　　警方奔赴多地 抓获8名主要团伙成员

在确定了该传销团伙的几名主要嫌疑人后，2018年6月至2019年1月专案组民警分赴湖南郴州等地，将以何某钦为首的8名团伙成员抓获。经过近一个多的审讯调查，几人对在网络上以拉人头购买虚拟产品赚积分返现的传销活动供认不讳。

 

　　警方追赃：涉案金额上亿元

　　同时，嫌疑人交代，所得赃款赃物都藏在家中。3月18日，专案组押解几名犯罪嫌疑人赶往湖南郴州进行追赃。

　　此次行动警方共追回几人违法所得的105公斤黄金及现金1900万元多并查封多辆豪车和房产

　　目前几名嫌疑人已被刑事拘留案件还在进一步调查之中。