非法集资186亿，“易乾系”集资诈骗案第二次开庭

　　12月21日，备受关注的“易乾系”集资诈骗案在南京市中级人民法院第二次开庭，被告薛秀丽在法庭上表示会努力偿还参与人的损失，并喊话远在美国的另一位“易乾系”实际控制人刘丹，让其早日把巨额资金带回来，还给参与人。

　　据统计，“易乾系非法集资186亿元，未兑付金额高达97亿元。”易乾系“曾在湖南设有19家分支机构，其中，位于长沙的最多，达7家。

 

 

　　“易乾系”3年非法集资186亿

　　“易乾系”公司的核心架构是南京易乾宁信息咨询有限公司（简称“南京易乾宁”）、江苏易乾宁资产管理公司（简称“江苏易乾宁”）、江苏天瑞丹佛商贸实业有限公司（简称“江苏天瑞”）三家公司，此外还有全国多家分部和关联公司。其业务覆盖金融咨询、物业、体育文化、家装等领域。

 

 

　　2013年6月、7月，薛秀丽经与刘丹、费翔（另案处理）商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后，雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传，采用重复配置转让债权列表等欺骗方式，向社会不特定公众非法集资，并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模。截至2016年4月，共计向95067人非法吸收资金人民币1856785.64万元。集资后，大部分资金用于兑付前期集资款利息、个人使用等。

 

 

　　2016年4月9日起，浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处，并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。

　　经审计，截至2016年4月13日，共有69561人共计人民币927156.8万元本金未兑付；2016年4月13日后，被告人薛秀丽经与刘丹等人商议，又陆续兑付了前期集资款共计人民币182291.61万元。

 

　　薛秀丽喊话刘丹：早点回来还钱

　　2017年3月，南京市人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕“易乾系”实际控制人刘丹（在逃）、薛秀丽。

　　2018年5月3日，南京市中级人民法院开庭审理薛秀丽涉嫌非法集资案，控辩双方围绕薛秀丽是否为南京易乾宁公司的实际控制人、是否具有非法占有的故意、对重复匹配债权是否明知等焦点问题进行举证质证，控辩双方进行了法庭辩论。薛秀丽作了最后陈述，她对投资人表示愧疚。

 

 

　　12月21日，该案第二次开庭。薛秀丽的辩护律师认为，薛秀丽财产正在陆续查封、冻结中，其中部分大额借款，是可以全额收回的。另外，薛秀丽的归案应属自首，希望法庭能够结合以上两点，最大限度从宽处理。薛秀丽则说：“我也没有参加集资工作，我比刘丹在集资诈骗这方面作用小太多了。希望在美国的‘易乾宁’董事长刘丹，能早日把巨额投资带回来，还给投资者们。”

　　检方认为，薛秀丽当时被拦截，是因为她持买来的护照入境香港，而且是在她准备离开香港前往别的国家时被拦截的。

　　法庭认为薛秀丽是否属于自首还存在争议，因此暂时休庭，择期宣判。此案社会关注度极高，第一次开庭时，庭审直播观看人数超52万人次。12月21日的庭审，虽然全程只有27分钟，也有5万人观看直播。

 

　　”易乾系“在湖南曾有19家分支机构

　　按照此前官网说法，”易乾系“在全国有200多家分支机构，其中湖南就占了约十分之一，达19家。

 

 

　　据记者此前调查，”易乾系“在湘机构位于长沙的最多，达7家，分别是：江苏易乾宁资产管理有限公司湖南分公司，南京易乾宁金融信息咨询有限公司湖南分公司、浏阳分公司、星沙分公司、宁乡分公司、榔梨分公司和天心区分公司。

　　其次，在株洲有6家，邵阳、湘潭、益阳、张家界、常德、永州等地各一家。