“消费返利”实为“庞氏骗局” “鑫圆系”假借共享经济吸金百亿

12月24日

眉山市公安局发布

关于杨志伟等人

涉嫌组织、领导传销活动案

办理情况的通告

 

 

　　2018年1月，眉山市公安机关成功破获杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动案，依法刑事拘留杨志伟等主要犯罪嫌疑人。

　　2018年2月28日，杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等人，因涉嫌组织、领导传销活动罪，被检察机关依法逮捕；

　　7月16日，以杨志伟为首的多名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉；

　　11月21日，检察机关经严格审查，依法将杨志伟等犯罪嫌疑人向审判机关提起公诉。

　　目前，该案正在人民法院审理当中。

　　所谓“的“共享经济”是杨志伟等人操控的网络传销组织。传销活动是国家法律明文禁止的行为，传销组织者、领导者和骨干分子实施犯罪活动，传销参与人员违反法律规定参与违法活动，严重扰乱社会经济秩序，触犯了《刑法》等国家法律规定。

　　“鑫圆共享经济”传销组织的省、市、县级代理商及合伙人必须主动到公安机关投案自首，争取宽大处理，一般参与人员和普通会员应主动到公安机关交待问题、配合调查。

　　煽动、组织人非法聚集和参与非法聚集均属于扰乱社会秩序的违法行为，将受到法律制裁。公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动，保护群众合法权益，有力维护社会秩序。

 

 

　　剥开层层套路

　　平台称，其盈利来源主要有银行利息、销售利润、资本投资，以及南海9万亿吨页岩油开采权、雅安储备价值9000亿的汉白玉开采权……

　　“国家共享经济平台”如何运作？杨志伟首先从理论上做了铺垫：共享经济即共享资源、共享财富，提高资源利用率，并从中获得回报。企业赢利可按不同层次和不同比例分享给消费商和推动消费的推广者，消费转化为投资、投资成为资本，都参与市场分配。这套看似富有逻辑的理论的实现，就是所谓的“消费返利”。

　　过去两年，杨志伟以四川鑫圆网络科技有限公司等平台及其所属各地分支机构为枢纽，拉拢全国各地上百名区域骨干，在全国范围以“兴鑫圆”“金鑫圆”“中联鑫圆”等字号大量注册空壳公司，成立线上消费返利的“共享商城”。

　　在这个“国家共享经济平台”上，会员所有消费只需投入11.7%的钱就可以享受消费额100%的积分返还(或称分红)，1个积分等于1元人民币，返还规则为：每天按照消费金额的万分之六进行积分返还，通过约4年半时间全额返回。

　　例如，会员通过平台认购一套100万元的房产，只需向平台投资11.7万元，则每天返还100万元的万分之六即600个积分，每个月1.8万个积分，约4年半的时间就可返还100万个积分。过程中积分只要满100个就可提现。相当于4年半的收益为8.547倍。

　　而这只是静态收益，会员如果推荐他人加入还可获得5%的“直推奖”和2%的“间接奖”，相当于动态收益，进而形成了三级分销的“太阳线型”模式。

　　同时，平台在全国各地实行产业链和区域并行的代理制度，截至案发，平台已经发展了30个产业中心。“每个产业中心就相当于一个运营商，要拿经营权就要交600万元的门槛费。拿到产业中心运营权后，又继续找区域代理、大区代理、省级代理、市级代理、区县代理，按代理级别收取数十万元不等的代理费，并实行会员发展奖励。”负责侦办本案的眉山市公安局经侦支队支队长刘辉说。

　　如此高额的返还收益从哪里来？平台称，其盈利来源主要有银行利息、商城广告费、销售利润、代理费、股权、会员费、品牌价值、公司上市、资本运作收益、积分交易、实体造血、中联影视IMAX广场、资本投资，以及南海9万亿吨页岩油开采权、雅安储备价值9000亿的汉白玉开采权……

　　在这些惊人的诱惑之下，大量参与者趋之若鹜，经过层层发展，会员分布全国31个省市区，甚至还有部分会员来自境外。警方提供的数据显示，截至案发时，“鑫圆系”公司在全国已发展会员账户达22万余个，涉及金额102亿元。

　　西南财经大学西财智库首席专家汤继强还指出，投资的收益与风险是对等的，大众要绷紧这根弦，凡是承诺超高预期收益的项目，一定要多问几个为什么，尤其是拿着红头文件、打着国家机关的旗号为自己背书增信的行为，一定要核实。

 

　　经侦君提醒

　　凡以各种名义要求缴纳入门费、且拉“人头”发展下线，同时又以团队复利计酬的经营模式，均为传销活动，不受法律保护；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　当前，网络上名目繁多的各种投资或消费返利活动，也需要投资者提高警惕，防止上当；拒绝高利诱惑，共创平安和谐。