南明警方破获10亿传销大案 创办人及9名团伙成员落网

南明警方对禧鸿泰公司进行查封。

杨某斌被警方依法抓获。

警方查扣该公司的相关车辆。

 

　　8月16日，贵阳警方通报：贵州禧鸿泰科技发展有限公司（以下简称“禧鸿泰公司”）创办人杨某斌等10人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被贵阳市公安局南明分局依法采取强制措施。据介绍，该公司在一年多的时间里发展会员9万人、分公司410家，涉案金额逾10亿元。

 

　　拉会员每天每人返利100元

　　去年6月初，南明公安分局接群众举报，称禧鸿泰公司存在传销违法行为，随后，南明分局对此展开侦查。在侦查中，警方了解得知，禧鸿泰公司于2016年10月登记成立，该公司在没有任何实体经济支撑的情况下，对外宣传公司有很强实力并大肆发展会员进行传销活动，且在香港注册有集团公司。

　　杨某斌作为公司创办人及执行董事，与其家属一起组成禧鸿泰公司经营架构的主要部分。该公司打着“中国中小龙头企业的代购、让消费者零成本消费、帮助消费者脱贫致富、最终实现消费养老”等幌子，建立禧鸿泰微信公众号电商平台，打造网络同城商城，对外声称有很多加盟商家，用这些方式欺骗消费者投资。

　　该公司利用所谓兼职会员的名目，大肆招纳人员入会。这些会员在交纳2000-2600元的入门费后，公司给予会员每天100元的返利，返利共持续66天。返利结束后，会员的2000-2600元变成6600元。会员在此期间不需到公司坐班工作，只需向外继续宣传公司实力，并在全国范围内不断招收新会员。

　　在传销过程中，所有会员只要推荐30人以上，便可成为公司经理或分公司负责人，继续发展会员。

　　分公司发展到30人以上后，公司便对公司经理或分公司负责人，按之后每推荐一人加入，给予50-100元奖励。通过这种方式，公司从2017年2月开始扩张，到同年11月30日，公司已在全国多省市设有分公司，涉案金额逐渐扩大、涉及人员逐渐增多。

 

　　返利停半年会员陆续来报警

　　在进行11个月的侦查后，南明警方掌握到大量可靠证据，2018年7月30日下午，贵阳、瓮安、重庆等地多警种合作同时出击，对禧鸿泰公司位于贵阳市花果园大街、瓮安县岚关广场的两个主要办公场所进行查封，当场抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等10人。

　　经查，杨某斌等人在公司制订了传销“规则”，通过拉人头的形式在全国范围内发展大量会员，以层级形式进行排列。会员从发展下线的参与者中获得直推奖、对碰奖、领导奖等不同层次的奖金。到被查封时，该公司在一年多时间里，在全国累计发展会员9万人、分公司410家，涉案金额超过10亿元。

　　记者在采访中获知，该案的前期侦查并不顺利。因杨某斌前期对会员的承诺基本兑现，当民警对公司人员和会员询问时，所有人均对其经营模式避而不谈，而是一致鼓吹该公司是一个“带动中小型企业勤劳致富的企业”，造成警方前期无法取得实际进展，只能通过外围和银行资金流水进行侦查。

　　到2018年6月，因该公司停止返利半年，会员之间情绪不稳，开始有会员陆续来报警。自此警方正式掌握了该公司相关犯罪证据。

 

　　资金链曾断裂三次反复诱使会员增加投资

　　经警方调查，禧鸿泰公司从成立到被警方查封，期间共出现三次资金链断裂，其原因为：第一、该公司没有任何实体经济支撑，没有收入。第二、招收了很多会员，招收的会员第一天就开始返利，资金链需要不停的后续会员增加来弥补前面会员的返利，在经过一年的经营后，该公司招收的会员基本处于饱和状态，必然出现资金链断裂，后续会员的返款无法满足。

　　据了解，第一次资金链断裂后，该公司要求会员重新交纳2900元来激活之前的老本金 （当时老本金已经是冻结的），才能继续拿到返利。第二次资金链断裂后，杨某斌再次推出交2600元，100天后返10000元的活动，诱使更多会员继续投入。第三次资金链断裂后，杨某斌又提出，每个会员须交纳600元来激活之前网络上的息金（一息金等于1元人民币），每600元只能激活一万息金。在投过大量资金的情况下，会员们又被迫交纳了更多的钱。

 

　　案件仍在侦办反映问题可联系警方

　　据审讯，杨某斌及其团伙成员，基本都是从广西北海学习了传销模式后回到贵州，在贵阳开设公司进行传销。

　　因杨某斌等人的行为涉嫌组织、领导传销活动罪，现已被警方依法采取强制措施。