四川严厉打击“五行币”“善心汇”网络传销 抓捕273人

 

　　名目繁多的“商圈”、“平台”、“联盟”、“货币”、“慈善”、“基金”、“积分”、“共享”、“公益”等概念，变着花样凸现在投资视野中，不法分子其实在打你兜里钞票的主意。

　　四川公安经侦部门依法严厉打击各种严重危害社会和谐稳定的非法集资、传销等风险型经济犯罪，维护人民群众和各类市场主体切身利益。去年，1到11月，全省公安机关共立案侦办经济犯罪案件4605件，涉案金额103.7亿元，抓获犯罪嫌疑人3953人，挽回直接经济损失11.5亿元。这是3日上午，记者从四川省公安厅举行的“向人民报告”经侦总队新闻通气会上获悉的数据。

 

　　8名“红通”逃犯归案

　　省公安厅经侦总队副总队长张光辉介绍，去年，按照公安部部署，四川公安组织开展了缉捕追逃境外经济犯罪嫌疑人的“猎狐2017”行动，以及打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动，以查处非法集资和打击涉税犯罪、非法买卖银行卡信息犯罪、假币犯罪、地下钱庄犯罪为重点，有力维护了全省经济秩序和社会大局稳定。

　　经侦部门全程参与互联网金融整治等专项工作，积极化解风险。其中，“猎狐2017”行动，全省公安机关累计从境外缉捕和规劝经济犯罪逃犯8人，成功抓获潜逃南非后回国漂白身份长达16年之久的红通逃犯白某，积极协助省委追逃办和检察机关，规劝被中央追逃办公布逃往美国15年“百名红通”人员袁某回国投案自首，取得了我省国际追赃追逃的重大战果。

 

严厉打击“五行币”“善心汇”网络传销

 

　　张光辉同时同时通报了打击查处非法集资犯罪等方面的战果。2014年至今，全省公安机关对非法集资类案件立案2088件，移送起诉案件1447件，起诉人数4388人；2017年，各地立案查处非法集资类案件156件，移送起诉175件，非法集资犯罪高发的势头得到有效抑制；涉税领域共立案383起，涉及税额15.9亿余元；假币领域共立案54起，缴获假币911万余元；非法买卖银行卡信息专项行动，共侦办案件29件，抓获犯罪嫌疑人员51人，缴获涉案银行卡 500余张、身份证900余张，查获银行卡信息2万余条，涉案金额4600余万元。

　　同时，积极参与互联网金融和商品交易场所整治工作，共对16家P2P公司、6家股权众筹公司立案侦查，并密切关注39家省整治办列为清理整顿重点对象的风险态势。按照公安部部署，四川公安机关严厉打击查处“五行币”和“善心汇”等网络传销案件。截止目前，全省共立“五行币”系列传销案件39件，抓获犯罪嫌疑人员130人。全省共立“善心汇”案件104件，抓获犯罪嫌疑人143人。

 

　　经侦总队：

　　传销已成危害群众合法利益“毒瘤”

　　张光辉告诉记者，当前经济犯罪经济犯罪形势严峻复杂，部分行业和领域犯罪案件集中爆发，特别是社会领域经济犯罪与专业领域经济犯罪相互叠加，传统经济犯罪与网络经济犯罪交织共生，呈现犯罪成因多元性、复杂性。“商圈”、“平台”、“联盟”、“货币”、“慈善”、“基金”、“积分”、“共享”、“公益”等概念凸现在人们投资视野中，参与主体人员众多，具有涉众性、风险传导性、变异性等突出特征，直接危害国家改革发展和人民群众的切身利益。

　　对于传销犯罪，他提到，传销已成为危害群众合法利益、破坏社会和谐稳定的“毒瘤”。以资本运作、连锁经营等为幌子的聚集型传销依然严重，而随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，以虚拟货币、金融互助、爱心慈善、股权投资、微商等为幌子的网络传销发展更加迅猛，并常与非法集资等违法犯罪活动交织，欺骗性强、诱惑力大、对国家经济安全及社会稳定造成恶劣影响，并日渐向政治安全领域传导。

　　因此，经侦部门提醒所有人，对于朋友圈、微信群等社交软件传播的内容，要看清本质，特别注意从以下三点进行识别：

　　一是入门费，是否需要认购商品或者缴纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格；

　　二是拉人头，是否需要发展他人成为自己的下线，并按照一定的规律形成上下层级关系；

　　三是团队计酬，是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。

　　如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。“希望广大民众要擦亮双眼，牢记天上不会掉馅饼，对于高息、暴富的承诺要保持清醒，防止跌入传销陷阱。对于身边发现的涉传线索，建议及时向工商或者公安部门进行举报。”张光辉说。

 

　　新闻链接

　　“12.18”组织、领导传销活动案

　　2017年4月6日至15日，眉山市公安机关在省厅经侦总队组织指挥下，在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获网络传销组织策划人员康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14人，冻结银行账户资金1000余万元，查扣大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和“五行币”100余枚，成功破获“12.18”特大网络传销案，捣毁了涉及全国31个省、市、自治区，和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家，发展注册会员20余万人、层级130级，涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。该案被公安部确定为“云端2017”专项行动1号战役，在全国29个省、市、自治区部署打击，共抓获犯罪嫌疑人132名，取得了打击传销犯罪的重大战果。目前该案已移送起诉。

 

　　黄某等人组织、领导传销活动案

　　2017年3月至6月，眉山市公安机关在省厅经侦总队组织指挥下，专案组在江苏、山东、四川三省共抓获10名犯罪嫌疑人，冻结涉案资金610万元，查扣涉案网站服务器4台、POS机50余部、笔记本电脑、手机、银行卡若干和大量授课培训资料。成功破获“黄某等人组织、领导传销活动案”，捣毁了一注册会员达21万余个、会员层级186层，涉案金额131亿元，涉及全国30个省、市、自治区的特大网络传销组织，取得了打击传销犯罪的重大战果。目前，该案已移送起诉。