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公安部曝光最新传销名单,10大亿元级传销案!

发布: 2017-12-07 17:33:19    作者: 佚名   来源: 直销同城网  

  云数贸五行币
  近日,江西省萍乡市芦溪县公安局成功侦破一起公安部督办的中国国际建业联盟特大组织、领导传销活动案,抓获祝某、付某、陈某等犯罪嫌疑人7名。经查,该传销组织人员多达20万余人,涉案金额上亿元。
  2013年8月,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明:2012年以来,犯罪嫌疑人宋蜜秋依托“云数贸联盟”网站,以高额返利为诱饵,要求参加者交纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发,共发展28个省份19万余人,涉案金额1.6亿元。
  张健,本名宋密秋:男,身高170,户籍地址:黑龙江五常市五常镇尽朝晖街六委一组,于2013年6月被湖北武汉市经侦支队六大队通缉,7月外逃,当时涉案金额1.3亿。
  泰国《世界日报》报道,嫌犯宋密秋等7人,在中国开设一个传销公司,以发展下线的方式骗财,下线会员多达10余万人,涉案金额约11.3亿人民币。该团伙被中国警方关注,并且发出通缉令,宋密秋等人仓皇出逃,藏匿到马来西亚等地。
  2014年10月28日,泰国警方捣破了一个名为云数贸的金字塔传销组织,逮捕3名中国籍嫌犯,他们在中国因为传销被通缉,仓皇逃到马来西亚继续传销,下线多达18万人,随后逃到泰国以假泰籍身份证居留被警方逮捕,涉案金额90亿铢(约合16.95亿人民币)。泰国警方召开新闻发布会,发布宋密秋(37岁、张健本名)、王文芳(29岁、张健妻子)及耿连保落网的消息。
  注册会员:250万人
  涉案金额:500亿
  涉及国家:中国,泰国,印尼等国
 
  网络黄金EGD
  江苏徐州鼓楼区经侦大队获悉,4月27日网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。目前头目裴蕾、王晨芳已被徐州警方通缉。据办案民警介绍,自3月份开始不断接到举报,鼓楼区有人以网络黄金为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,且数额巨大,经过侦查,举报属实,嫌犯现已抓捕。据了解,截至案发,“网络黄金”共计发展会员50余万人,涉及资金109亿元,
  注册会员:50万人
  涉案金额:109亿
 
  万福币传销案
  湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案,抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕,数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示,利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点,投资者应高度警惕。美籍华人张宁2016年3月进入中国,在7月份被湖南常德警方打掉,涉及金额20个亿,会员13万人,万福币一案,说明我国对打击网络传销手段从未停止过,并且出动中国公安部猎狐行动小组,在台湾桃园机场将准备返回美国的刘宁和他的助理孟洋一起逮捕,并直接用飞机押回常德市公安局。
  注册会员:13万人
  涉案金额:20亿
 
  买卖宝互助传销案
  今年6月,河南许昌警方破获一起传销案件。犯罪嫌疑人制作“诚信买卖宝”平台程序,以投资理财为名,以高额回报相诱惑,通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展他人成为会员,并按照推荐关系形成层级,通过传销活动骗取财物。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人16名。据办案民警介绍,2016年6月初,涉案人员被抓获,此时诚信买卖宝平台已运行达半年。后台数据显示注册会员90余万名,涉案金额达数十亿元。
  注册会员:90万人
  涉案金额:90亿
 
  暗黑币传销案
  2016年5月15日,江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间,这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前,该公司每天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元。2016年4月,杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。
  注册会员:34000多个
  涉案金额:15亿
 
  盛大华天传销案
  2016年5月衡阳市打击传销工作联席会议办公室、衡阳市公安局珠晖分局联合执法,依法查处了山东盛大华天健康产业有限公司网络传销案。山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等,会员遍布全国各大省市,已由湖南省公安厅呈报公安部,目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人,其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币,涉众人数5万余人,案情重大,已呈报省公安厅、公安部。
  涉众人数:5万余人
  涉案金额:超8亿
 
  云在指尖传销案
  2015年4月,警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现,广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣,其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征,涉嫌传销。2016年10月9日,咸宁市工商行政管理局发布公告称,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实,咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为,没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。
  缴费会员:260万余人
  涉案金额:6.2亿元
 
  维卡币传销案
  2016年2月26日,中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报,并成立专案组。3月16日,东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人,缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。添加微信ttd5252,从此你的人生便多了一位免费的成功教练。2016年5月,中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案,打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙,抓获主要犯罪嫌疑人3人,传销网络涉及8个省,涉案金额达6亿多元。
  涉案人员:数千人
  涉案金额:6亿余元
 
  “云梦生活”传销案
  2016年8月12日,合肥市工商局在经过调查后,认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日,警方组织150余名警力展开突查,现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留,初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人,其中3万余人为所谓的创智合伙人(即传销人员),进行传销的违法资金高达2.8亿元。
  注册会员:28万余人
  涉案人员:3万余人
  涉案金额:2.8亿元
 
  安徽“舍得网络”
  2015年10月,宿州市萧县公安局经侦大队民警发现萧县籍人马兰(化名)有利用“舍得网络”从事传销违法犯罪活动的嫌疑。“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台,该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子,蛊惑参与者投入大量资金,真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬,多地警方联手将该平台端掉,抓获主要犯罪嫌疑人8名。至2015年10月12日,“NMM98”共注册会员账号277398个,涉案金额达2亿余元。目前,主犯已移送检察机关审查起诉。
  注册会员:27万余人
  涉案金额:2亿余元
 
  “星火草原”网络传销案
  2016年3月,邳州市公安局接群众举报,辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查,并迅速成立专案组。2016年5月,邳州警方全面出击,在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人,将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。2016年7月,在腾讯公司安全团队的大力配合下,江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件,涉案资金2亿余元,涉及人数达150余万人。本案中“星火草原”公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。添加微信ttd5252,从此你的人生便多了一位免费的成功教练。
  涉案人员:150万人
  涉案金额:2亿余元
 
  江苏酒联财富传销案
  2015年7月,泰州局接到举报,称有人通过销售“茅台醇”酒即获得会员资格的方式进行传销活动。经过半年以上的调查,结果显示:2015年下半年,江苏酒联财富投资管理有限公司租用泰州海陵区万达广场写字楼21楼设立办公场所,以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名,以发展人员的数量作为返利依据,以高额回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人。该传销活动参加人员达3000余人,涉案金额近2亿元,公安机关出动100余警力对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕,逮捕4人。
  涉案人员:3000余人
  涉案金额:近2亿元
 
  中国为民教育网传销案
  2015年9月,衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名,表面向群众贩卖互联网教育视频,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查,该网站会员涉及20余个省市,参与人员多达18万余人,交易54万余单,层级达200余层,涉案金额巨大,网站注册收入已达到两亿余元,网站盈利收入5000余万元。2016年4月初,警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案,王某等15名传销组织高层被抓获。添加微信dds5033,从此你的人生便多了一位免费的成功教练。
  参与人员:18万余人
  涉案金额:2亿
 
  麦格币虚拟货币传销案
  2016年6月,麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处,头目徐怀(男,1972年2月生,初中文化,无业,安徽省淮北市烈山区人)被通缉,涉案金额超亿元。据了解,自2016年1月25日开盘以来,徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子,在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费,利用高额收益吸引会员。
  涉案人员:20多人
  涉案金额:上亿元
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