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MMM传销互助骗局重生 借虚拟代币行金融诈骗

发布: 2017-09-29 16:55:15    作者: 佚名   来源: 凤凰财经  

  打着“帮人”的旗号,以一个月可以获取30%的收益为卖点,被四部门多次发布风险提示的MMM金融互助平台,居然可以“死灰复燃”,致使更多投资人被骗,在广州,近日就有40多名受害者集体报警,涉及金额超过千万元。
 
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  去年4月以来,MMM“金字塔”在中国利用代理拉拢会员的形式不断扩张。据内部玩家称,平台如今在中国有700万个注册账号,其金额数目不容小觑。会员表示,网站的域名地址不断在更换,只有通过加入相关的QQ、微信群才能了解最新网址。如遇到崩盘、冻结等特殊情况,平台会开设腾讯QT聊天室,所有会员可加入聊天室“开会”,但并不能发言。
  近日,有消息人士表示,MMM互助传销骗局死灰复燃,并以借用虚拟代币进行投资交易的方式开展业务。
  去年11月,中国银监会、工信部、人民银行、工商总局四部门曾发布“以‘金融互助’名义投资获取高额收益风险预警提示”的公告。公告没有点名MMM金融互助平台,但其中提到的运作方式于MMM平台一致。
  在MMM的官网上,他们将自身定义为金融互助组织,并非理财计划,也不是传销,号称“无资金外流、100年也不会跑路”。其发布一种名为“马夫罗(Mavro)”的虚拟物品,用户首先必须以提供帮助者的身份购买“马夫罗”。获得收益回报后,如果在MMM平台发表感谢视频,还能获得奖金奖励。
  早在1994年,MMM互助骗局就在俄罗斯注册成立并大量发售股票,并称只要向MMM互助投资100美元,便可在半年内收回500美元,年终回报率高达400%。在强大的宣传和高回报的诱使下,人们忽略了其中的风险。并相信只要购买MMM公司股票就能发财。MMM互助骗局的股票遭到了抢购。从此,印有马夫罗季头像,面值为1000卢布的原始股流向社会,在俄罗斯掀起了影响广泛的股票投机狂潮。三年后,骗局随即宣告破产,当时被一些国家定性为“世界上最大的庞氏骗局之一”。
  据MMM金融互助平台介绍,会员参与投资必须以马夫罗币这种网站内部虚拟货币为载体,买入被称为“提供帮助”,卖出获利则被称为“得到帮助”。
  买入马夫罗币后,要经过15天的冻结期才能卖出马夫罗币套现,期限为1至14天。在冻结和等待出售期内,每天都有1%的利息。
  参与者发展他人加入可获得推荐奖(下线投资额的10%)、管理奖以及发展“下线”的管理奖:第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%,以此激励模式鼓励会员不断发展更多的下线。
  下线发展模式,令庞氏骗局形成了滚雪球似的金字塔模式,即便是高深莫测的麦道夫,也避免不了拉拢下线的套路,利用朋友、家人和生意伙伴关系,发展“下线”,同时又打入犹太人最顶尖的俱乐部,拉拢富人投资,组成庞大的金字塔型投资者群。
  对于虚拟代币监管层也一直保持着谨慎监管的态度。在今年4月传出的一份《比特币交易平台清理整顿工作要求》显示,比特币交易平台不得违反以下八方面要求:一、不得开展融资融币业务;二、不得充值手续费;三、不得参与洗钱;四、不得违反国家有关外汇管理规定;五、不得违规从事支付业务;六、不得超范围经营;七、不得违反工商广告等法律规定;八、不得违反证券期货等法律法律。
  本周一(9月4日)发布的有关ICO禁令也将通过虚拟代币违规发售、流通进行非法公开融资的行为定性为非法。
  然而,在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。
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