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山东查处的传销典型案案例细节 告诉你传销多可怕

发布: 2017-08-03 09:37:32    作者: 佚名   来源: 齐鲁网  

  济南召开的山东部分驻鲁网站“践行主体责任 打造无传销网络”座谈会上获悉,近年以来,山东各级工商、公安机关密切协作,先后组织开展了严厉打击传销违法犯罪、“打传销 反欺诈 促和谐”、“禁传销、保奥运”、打击新型网络传销违法犯罪活动等专项行动,有针对性地打击了以“1040工程”“资本运作”“连锁销售”等名义的拉人头传销活动和以“电子商务”“原始股投资”“基金发售”等为幌子的网络传销活动,严惩了一批传销骨干和头目,摧毁了一批传销组织和网络,省内传销态势得到一定程度遏制。
  山东省工商局指导有关市局分别查处了寿光水立方、青岛东方亿家、潍坊乐乐电子商务、南京国通等多起网络传销大要案件,并将斐梵国际公司特大网络传销案等案件移交公安机关。
 
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  山东寿光破获互联网传销案 涉案金额达1.2亿元
  2012年今年3月,寿光市公安局经侦大队接到群众举报:寿光水立方生物科技有限公司等利用互联网为平台,从事传销活动。寿光市公安局经初查后立案侦查。
  经查,这家公司以销售原生态纸为依托,鼓动参加者购买产品,缴纳高额会员费,取得入会资格。按一定顺序形成层级,层层发展会员,根据缴纳金额多少划分为县级代理商、地区级代理商、省级代理商,按照发展下线的人数给予上线返利,引诱参加者继续发展他人参加。至案发时,这家公司共发展会员14000余人,遍及全国30个省、自治区、直辖市,涉案金额达1.2亿元。
  据介绍,寿光市公安局从7月起开始收网行动,共抓获犯罪嫌疑人109名,扣押传销产品及宣传资料一大宗。
 
  山东破获青岛东方亿家信息技术有限公司网络传销案
  2012年3月,青岛市工商局接群众举报,东方亿家网站涉嫌网络传销。5月,青岛市工商局向青岛市公安局李沧分局移送此案。
  经查,这家公司负责人曹某、高某波等人以能够帮助“省钱+赚钱”“就业+创业”为幌子,利用其公司网站,发展代理商、电话推广等方式在全国宣传其会员制度,以消费返利、推荐会员返利等手段发展会员,会员根据发展下线级别的不同获得不同比例的现金奖励。在黑龙江、湖南、江苏、山东等15省市发展会员2500余人,涉案金额5280.2万元人民币,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
  8月,青岛市公安局李沧分局成功破获了这起特大网络传销案,先后抓获传销犯罪嫌疑人16名,摧毁5个传销犯罪窝点,查扣传销宣传资料及作案电脑一宗。
 
  “潍坊乐乐”网络传销
  2012年5月,潍坊市潍城区工商局接群众举报,称潍坊乐乐电子商务有限公司涉嫌传销。随后,潍城区工商局对该公司进行核查发现,该公司利用其网站为平台,以积分返利模式,通过发展独家代理、联盟商家、消费会员,以其发展下线的销售业绩为依据计算和给付不同比例报酬。
  截至今年7月11日,该公司发展的会员、代理商家涉及9个省、60个县(市、区),涉案金额较大。
 
  “斐梵国际”网络传销, 发展16万会员涉案14亿元
  2012年5月,在公安部的统一组织指挥下,全国10余个省、市公安机关同时开展破案收网行动,成功侦破了“斐梵国际”网络传销案件,一举摧毁了这一涉及全国17省、市、自治区,共有16万会员的特大网络传销组织。
  山东省泰安市公安机关根据上级部署,成功捣毁该传销组织设于深圳的公司总部和位于山东、北京、内蒙古等地的多处网店,抓获公司负责人、网络管理员、业务负责人等骨干分子20余名。
  经查,斐梵国际有限公司以“电子商务”为名,架设了菲玛特网上购物商城网站,要求参加者购买化妆品、美体内衣等专柜套餐产品取得加入资格,成为所谓的“二星银卡店主”、“三星金卡店主”。然后以每个会员直接、间接发展下线的数量作为返利依据。
 
  截至2012年4月,该组织通过架设购物网站开设网店的名义发展会员约16万人,在17个省、直辖市共开设了68处体验馆,涉案价值高达14亿多元。
 
  临沂破获特大网络传销案 以通讯软件为名骗入门费
  2015年9月4日,蒙阴县工商局根据群众举报,对南京国通通讯科技有限公司涉嫌网络传销行为立案调查。在山东省工商局指导下,蒙阴县工商局在历时十一个月的时间里,联合该县公安局、法院分赴南京、杭州、济南等地展开调查,共出动执法人员380余人次,行程4万多公里,调查组织者及骨干200余人次,查询银行等涉案账户100余个次,冻结账户14个。
  经查,南京国通通讯科技有限公司以开展APP即时通讯网络电话客户端业务为名,通过互联网收取200元、1000元、5000元、10000元不等的入门费发展文字版、语音版、视频版、商城版客户端四个不同级别会员,会员再层层发展会员,层层提成,形成金字塔式的网络化布局。该公司宣传称加入会员后长途市话免费打,实际只几天后便无法使用,是典型的利用通讯软件为幌子骗取入门费的行为,构成网络传销。
  由于该案涉及地域广、参与人员多,如处置不当,极易影响社会稳定。在查处过程中执法人员及时开展行政指导,督促当事人努力实现从传销向合法电子商务的转变,帮助该公司实现了从传销向合法电子商务的转变,帮助会员退款4200余万元,保护了会员的合法权益。该案的成功查处,有力打击了网络传销违法行为,维护了市场秩序和社会稳定,保护了人民群众的合法权益,展现了工商部门良好形象。
 
  警惕!山东网络传销形势严峻,多披着“微商”外衣
  2016年以来,山东工商系统共立案查处传销案件61件,案值1.4亿元,罚没款金额5236.74万元,取缔传销窝点、活动场所230多个,教育、遣散参与传销人员4491人次。
 
  当前的网络传销活动主要具有以下特点:
  一是主体和标的的虚拟性、行为跨地域性。传销组织借助网络,不再需要面对面地发展下线,传销活动主体从有形隐为“无形”(人员之间可能是素未谋面的陌生人),标的也从传统商品变为网上的“产品”甚至是某个虚构概念,传销行为更是借助网络的互通优势不再受地域限制。
  二是传播范围广、发展速度快。从近期查办的网络传销案件看,传销组织利用网络可以在短期内(一年甚至几个月或者更短时间内)发展大量下线人员,聚集数额庞大的会员资金,参与人员遍布各地。
  三是隐蔽性强、欺骗性大。与传统线下传销相比,网络传销活动摆脱了面对面沟通的束缚,更具隐蔽性和欺骗性,给执法机关及时发现、研判和查处打击制造障碍。
  四是依托信息化、操作扁平化。传销分子借助网络平台,套用编写的传销制度模式软件,只需动动手指,就可以完成传销的组织架构、制度设置、人员排序和收款、转账等环节,并利用网络平台压减人员层级来规避刑事制裁。
  五是异地托管服务器数据、监控打击取证难度大。传销组织为逃避打击,往往在异地租用服务器存放传销数据,有的甚至把服务器托管在境外,给监控、取证、打击工作带来困难。
  六是复合化趋势增强,与非法集资等犯罪行为相互交织。现在很多网络传销活动只是把传销作为手段,本质是从事非法集资、诈骗等犯罪活动,同时伴生着非法拘禁、传授犯罪方法、伪造政府公文等其它违法犯罪行为。网络传销发展到一定程度后,组织者往往以后台系统故障、数据维护等为借口,关闭会员系统,携款潜逃,使下线的众多参与人员遭受财产损失。不明真相的受骗群众往往会找政府部门讨说法,容易引发上访、闹访等影响社会稳定的问题。
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