“天音网络”传销帝国覆灭记：农民创建 涉案资金近6亿元

　　一个29岁的农民，通过“讲课”告知人们，仅需缴纳1500元钱入会，发展下线后便可获取高额奖金。

　　虽然办法很老套，但是他成功了。这些听课的人不仅相信这个神话，还帮他把公司发展壮大，让他赚得盆满钵满。仅四个月时间，缔造了一个“传销帝国”。

　　他深知这个“帝国”只是一个空壳，在提取5000万入会金后，将公司转手他人便逃之夭夭了。

　　接手的人想延续这个“致富”梦想，只是，在知道苗头不对，正准备学前任金蝉脱壳时，却被警方逮了个正着……

　　近日，湖南常德市桃源警方通报，破获涉案资金近6亿元的“深圳天音”传销案，抓获犯罪嫌疑人20余人。

 

　　四川农民创建传销帝国

　　2015年10月，有市民向桃源县公安局询问，当地火热的“深圳天音网络发展有限公司”是否为传销组织？

　　“当时仅桃源就有有上千人加入，常德有两三千人。” 常德桃源县公安局网监大队大队长程雄文告诉记者。警方通过调查，发现这的确是一个以免费发放170电话卡、推广使用170电话卡盈利分红等为诱饵，实则拉人头吸收入会费的传销组织。

　　据了解，这个传销组织的原头目是29岁的农民陈某，四川江油人。2015年6月，他一手创建了该组织，并于8月注册成立“深圳天音网络发展有限公司”，冒充上市公司“天音控股”下属的“深圳市天音通信发展有限公司”。以发展下线为手段，大肆在网上、线下吸收会员。

　　被冒充的深圳市天音通信发展有限公司创建于1996年12月，其分销产业集团是中国最大的移动电话综合服务商之一。记者查看其官网注意到，去年8月份，“深圳天音通信有限公司” 就已发觉公司被冒充，在官网上发布公告，澄清与该传销组织无关。

　　办案民警卧底进入该传销组织“听课”发现，其入会门槛较低，仅需缴纳1500元钱即可入会，并设有按天返利的高额奖金激励制度，其中有的骨干吸收的下线多，因此获得了四五百万元的奖金。

　　“他们还经常组织会员去澳门、香港参加旅游研讨会，吃喝玩乐。”程雄文说，入会便免费赠送一张170电话卡。

　　一时间，极具有诱惑力的条件，吸引了全国大量受骗者入会。短短数月，“天音网络”已发展了不少会员。

 

　　原头目赚足后转手公司

　　2015年10月，陈某发展了十余万会员后，提取了5000余万元入会费，便将“公司”转手给河南人杨某，逃之夭夭。

　　杨某是一个50多岁的“深漂”，离异，常年在深圳开设各种“空壳”公司，也曾在陈某创建“深圳天音”时入股34万元，“欠了一屁股债”。

　　接手账上仅有三四百万资金的公司后，杨某带领骨干成员，召开“利好消息”发布会，邀请其他非法组织的会长、主席，发表煽动性的演讲，继续吸收会员。

　　但好景不长，由于资金不足，杨某开始以网站系统有问题等各种理由，减少、拖延发放奖金，以便囤积资金。原来许诺的入会即赠一张170电话卡，在发放了1万余张后也停止了。

　　但为了让全国各地前来考察的会员们相信“公司”财力雄厚，发展前景广阔，杨某每月豪掷20余万，租用深圳南山区一数百平方米的豪华写字楼办公，仅他个人的办公室都有一两百平方米，办公桌赛过两张拼起来的乒乓球桌。

　　与此同时，全国多地的“深圳天音”传销组织一直受到各地警方严厉打击，大量涉案传销骨干不断被抓。

 

　　预约提现准备潜逃

　　2016年1月，桃源警方发现了杨某的行踪。并得知在1月19日，杨某将各地骨干召集至深圳，召开年会。在深圳警方的配合下，已经掌握了该传销组织基本情况的桃源警方做好收网准备。

　　2月下旬的一天，预感大事不妙的杨某约了几名心腹，在深圳一家酒店餐厅里，密谋“跑路计划”。商定周全后，杨某的心腹们刚刚离开，埋伏已久的办案民警们一拥而上，将杨某抓获。对涉嫌组织传销一事，杨某供认不讳，“但他认为自己不是传销，只是走的众筹模式。”

　　“当时他已经预约了四五家银行，准备第二天就大额取款转账。”程雄文介绍，通过技侦手段，警方已经掌握到杨某准备卷款潜逃这一情报。杨某准备提取的，就是全国各地会员缴纳的3000余万元入会费用。

　　程雄文分析，这类传销组织的经营模式，主要就是攫取新入会会员的入会费用。由于奖金返点制度设立得非常高，一旦给骨干传销人员的奖金发放过多，后期便难以为继，资金链将出现断裂，组织头目便会选择卷款潜逃，往往这个时候，受损失的就是底层的会员。

　　据了解，杨某已经在筹划卷款潜逃后，买车买房。听到杨某等人被抓的消息后，原头目陈某已于当日出境，逃往东南亚。

　　此后，警方不断辗转福建、广东、重庆、江西等16省市，追拿涉案传销骨干。行程8万余公里，历时300余天。2016年10月，最后一名骨干传销人员李某在北京落网。这起涉案资金近6亿元，涉案人员达39万、层级多达239级的传销案就此告破。

　　程雄文告诉记者，此案受骗者遍布全国各地20余省市，覆盖各个年龄层次，以无业为主。案发后，重庆、黑龙江等多地的受骗者，自发将其上线扭送到公安机关。目前，该案共刑事拘留犯罪嫌疑人28人。12月，检察机关已对20人提起公诉。