白银破获大型网络传销案 涉案金额1000余万元

　　犯罪分子依托理财网站，通过引导加入者分别购买理财币,并设置不同奖励方式逐层发展下线人员,进行传销活动。11月30日记者了解到,涉及宁夏、深圳、广西、山东、浙江和我省多地的“万达复利理财”组织、领导传销活动案被白银市公安机关成功告破。

　　据了解到,自2015年6月以来,犯罪嫌疑人陈某、孙某、董某、王某等人依托陈某在深圳设立的“万达复利投资理财”网站为平台,在白银市白银区、平川区、景泰县、会宁县通过微信群大肆宣传、讲解“万达复利理财”,夸大“万达复利理财”的投资前景和赚钱模式,引诱他人加入理财活动。

　　犯罪嫌疑人通过引导加入者分别购买金额500元、1500元、4500元、15000元、30000元不等数额的理财币,进入“理财”平台,并设置不同奖励方式逐层发展下线人员加入,参与“万达复利理财”的成员以发展下线人员数量和投资数额大小从中获取返利。

　　上述犯罪嫌疑人通过这种传销模式先后在宁夏、深圳、广西、山东、浙江省区和我省武威、兰州等地大肆发展传销网络,涉及人数众多,仅在白银市平川区、白银区、景泰县、会宁县等地发展下线人员数量就高达900余人,层级结构超过十级,涉及资金1000余万元。

　　白银市公安局经侦支队专案组先后赴广西、深圳、江苏、浙江等省市区,全面展开查证、抓捕等侦查工作。截至2016年11月30日，经侦人员分别抓获犯罪嫌疑人25名,外地抓获1人,逮捕12人,移送起诉22人,成功破获了该起特大网络传销案件。