网络传销披“慈善互助”外衣 不到三个月吸金近七千万元
发布: 2016-09-09 09:41:21 作者: 佚名 来源: 合肥在线
打着慈善的旗号，披着“网络互助”、“网络投资”的外衣，以高额回报为诱饵，实际上却是在从事传销活动。 9月7日，记者从合肥蜀山经侦警方获悉，近日警方摧毁一个新型网络传销组织，涉案人员达1200余人，涉案资金近7000万元。
互助平台崩盘负责人跑路了
今年5月份，池州人王某经朋友介绍，接触到一个名叫“亚马逊金融互助社区”的网络平台，该平台声称是以慈善为目的，通过向平台其他会员提供资金帮助，再获得对方更高资金回报的方式，赚取高额利润。
王某在交付600元手续费后，注册成为了该平台的正式会员，并分两次向平台汇款3万元，打算先为他人提供帮助。而按照事先约定，每次打款后10天，王某就可以拿到本金加利息的别人“回报”。
到了6月20日，王某却发现平台打不开了，电话也联系不上对方，于是匆匆赶到合肥，却发现该平台所属的安徽小羊羔网络科技有限公司已人去楼空。此时王某才得知，公司负责人跑路了，和自己有相同遭遇的会员多达千人，遍布全国各地。
意识到上当受骗，7月初，王某等人向公司所在辖区的合肥市公安局蜀山分局经侦大队报了案。
开业两个多月吸金近7千万
警方迅速展开侦查，历经多日辗转浙江、山西等地，将公司负责人朱某、行政总监、技术总监和会计等主要嫌疑人抓获，至此才查明，这是一个打着慈善旗号，进行新型网络传销的犯罪团伙。
朱某交代，公司的26个股东之前都在类似的互助平台以同样的方式进行了投资，但这个平台只运行了14天便出现崩盘，26个股东为了把亏的钱赚回来，最后商议在合肥开一家类似公司，然后分别介绍自己的亲戚朋友进行“投资”。
警方查明，朱某等26人利用网络平台，以慈善为幌子，通过发展会员“提供帮助”(投资、缴纳费用)、“接受帮助”(提款加利息)，层层拿提成、奖励的方式获取非法利益，公司没有实际经营，实际是一种新型的网络传销模式。
目前初步核实，该网络平台自今年4月正式运行，6月下旬即不能兑现，开始停业，平台共发展会员1200余人，涉及资金近7000万元。
9月7日，记者获悉，朱某等4名犯罪嫌疑人分别被检察机关以涉嫌组织领导传销活动罪批准逮捕。
揭秘
无论多赚钱崩盘是必然
据朱某等人交代，注册成为“亚马逊金融互助社区”的会员后，由平台每天发布互助金额让会员抢单(也即愿意提供多少钱帮助)，抢单最低5000元，其余每单都是5000元的倍数，最高每单3万元。
抢单成功后，由平台进行排单配对，抢单人须在第5天，按照抢单金额，将款打给配对的其他会员，“比如说，抢到3万的单，需打给其他会员3万元，提供了帮助，而后才能得到帮助；每单每天的利率5%，10天一局；10天后，其他会员就会打回45000元，一局结束，才能再抢单下一局。 ”
除了抢单后的利息回报，会员还可以通过发展会员，获得相应的提成。按照规则，新会员第一次抢单(第一次向其他会员打款)后，推荐的会员可拿打款金额5%的提成，也称管理奖，共可以拿到7名下线的提成。
朱某也坦言，这种经营方式肯定亏本，如果发展的会员少了，缴纳资金不足，平台肯定会崩盘。
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