传销团伙一年发展下线550余人敛财3000余万

　　收到“玩转800万”的邀约，只要投入5万元，并发展28名成员加入组织，不仅能成为五星“老总”，而且还能获得800万元。这一“快速致富”的噱头冲昏了很多人的头脑，不仅自己加入这一组织，而且还将亲朋好友全部拉入。

　　这一组织，就是“纯资本运作”大型传销组织，该组织内部管理结构相当严密，会员多选择安居房租住，四至五人为一户，并以“家”为单位，每一户确定一名“舍长”，保管“家”中钥匙及“家”中人员贵重物品，安排生活起居；该组织实行半军事化管理，每天早上7点起床，晚上9点准时熄灯睡觉，会员私自外出必须向上级请假，并按照规定时间返回销假，禁止使用手机、电视以及互联网等通讯和媒体工具。

　　在短短一年的时间，该组织便发展下线550余人，疯狂敛财3000余万元。《法制日报》记者从江苏省无锡市公安局锡山分局获悉，该局成功破获了无锡史上最大的非法传销案，出动警力600名，抓获传销人员550名，捣毁传销窝点33个。

 

　　公司老总被老乡拉进传销组织

　　小强是陕西人，今年28岁，大学专科毕业后一直没有找到称心的工作，不久前，他的一个大学同学张某打来电话，让小强到无锡和他一起做“营销”工作，收入非常可观。想到自己高不成低不就的学历，再加上找工作的艰辛。小强不假思索，答应了同学的邀约，第二天就踏上了开往无锡的高铁。

　　初到无锡第一天，张某热情地带着小强逛了市中心，还去了旅游景点游玩，期间，张某不时介绍自己公司的实力和发展前景，还向小强吹虚了自己如何在两个月内晋升为五星级别“老总”的历程，张某还开着新买的轿车带他去所谓“纯资本运作”投资的实体商品房项目工地参观。张某说，只要投资5万多元并发展下线，最多能获得800万利润。

　　随后几天，在内部讲师的“培训”下，小强深信不疑，开始憧憬美好的未来。他不仅成为了会员，还连续介绍了多人前来加入。在小强看来，这些“老总”住在高档小区、开着高档车，穿戴上万元的手表和名牌服饰，还组织大家在五星级酒店吃7000元一桌的豪华餐，这就是他向往的“成功人士”的生活。

　　和小强一样怀着暴富梦的还有辽宁人陈亮（化名），他今年35岁，在当地做装潢生意，不仅有车有房，结婚第二年他媳妇还为他生下个大胖儿子，一家三口生活很滋润，亲戚朋友很是羡慕。

　　几个月前，陈亮接到老乡黄某电话，一番寒暄后，黄某说他最近在无锡做装潢生意，同时还做着一个副业，很是来钱，如果陈亮想加入，必须到无锡面谈。黄某是陈亮多年的朋友，关系不错，既然有赚钱的项目为啥不做呢。

　　很快，陈亮来到无锡，在参观了黄某所在公司的“在建政府开发工程”以及“高铁”等投资项目后，他深信不疑，不仅自讨腰包购买了5万多元的股本份额，还先后将自己的大哥、大嫂、三弟和妹妹四人拉入“公司”，短短一个月，陈亮就因为“业绩”出色晋升为四星级别“老总”。

　　没多久，刚“入职”的陈亮哥嫂逐渐看出了其中端倪，这种靠拉人头获利的方式分明就是传销啊。然而，虽然他们多次试图劝说陈亮离开，陈亮仍执迷不悟，说得烦了，他甚至自掏腰包，退还了哥嫂等四人所交纳的份额共计20余万元，独自一人留在无锡继续坚守。

 

　　传销组织半军事化管理

　　在“纯资本运作”公司内部，小强和陈亮只能算新人，要做到传说中的“五星”级别老总，获得800万利润，必须以“拉人头”的方式游说28人加入。这其中不乏头脑清醒者，他们选择了报警。2016年1月初，陆续接到群众举报后，无锡市公安局锡山分局立即组织警力开展外围调查。

　　“这些人的反侦查能力很强，每隔一段时间就会更换住所，之所以选择安居房小区就是为了更容易隐藏，不被外人察觉。每次外出或是在楼道里遇到邻居，都是彬彬有礼的主动打招呼，内部会员之间不用真名，也不许使用真名。”锡山公安分局副局长胡玮介绍。

　　把一件事做到极致，产生的效果往往会“事与愿违”。恰恰就是因为他们这些异于常人的行为举止和作息习惯，引起了周围邻居的警觉。侦查员在走访中，不少附近居民也积极向民警反映“这些人”的诡异行为，进一步缩小了案件的侦查范围。

　　锡山警方通过前期工作发现，该传销团伙的内部管理结构相当严密，会员多选择安居房租住，四至五人为一户，并以“家”为单位，每一户确定一名“舍长”，主要工作是协助上级“老总”做好“家”的管理工作，保管家中钥匙及家中人员贵重物品，安排生活起居，“老总”不在时负责家中所有事务。

　　平时，该传销团伙执行统一的行为规范，实行半军事化管理，配备统一的学习资料和内部讲师，通过不断上课学习提高每个会员的传销能力，甚至还给会员上礼仪课，日常生活和行为规范实行统一标准。每个窝点头目直接对其上一级负责。

　　传销团伙每个会员早上7点起床，晚上9点准时熄灯睡觉。期间，上级会员会带领下级会员开展“教育学习”或走访其它传销家庭。会员私自外出必须向上级请假，并按照规定时间返回销假，禁止使用手机、电视以及互联网等通讯和媒体工具，如果哪个会员违反上述规定，将会受到罚款处理。

　　由于长期处于单一信息的环境下，新加入的人员逐渐失去了批评性思考的能力，只能被动接受这种信息，不知不觉中逐渐融入传销这个集体中，说同样的话做同样的事。

 

　　会员发展对象以北方青年人为主

　　由于传销案件一般涉及人员众多，窝点分散，要确保一网打尽，前期工作需要细之又细。3月15日，锡山公安分局对此案立案侦查，并抽调10余名警力组成专案组进行深入侦查。

　　历经2个多月的调查取证期间，办案民警们夜以继日扑在工作上，克服了重重困难和常人难以想象的危险，多次深入疑似传销窝点开展侦查工作，搜集了大量有价值的线索。

　　通过侦查，锡山公安分局初步查明该犯罪团伙以“纯资本运作”为名进行拉人头传销诈骗，并根据前期掌握的组织模式、人员名单、资金流向等情况，绘制出了该传销团伙成员的伞形架构图。

　　经报请无锡市公安局领导同意，锡山公安分局抽调600余名民警、保安辅警和100名区基干民兵，分成167个抓捕组实施抓捕行动。

　　“行动！”5月18日凌晨5时，随着专案组指挥员的一声令下，抓捕民警从锡山公安分局鱼贯而出，分赴事先安排的各个抓捕点，对散居无锡市33处小区的传销犯罪团伙开展集中抓捕行动，累计抓获各层级传销人员550人，其中涉及犯罪的五星级别“老总”以上级别人员67名，查扣汽车11辆，一举摧毁了以洪某某（男，40岁，辽宁籍）、陶某某（女，39岁，辽宁籍）为首的所谓“纯资本运作”模式大型传销犯罪团伙，涉案金额3000余万元。

　　经审查，这个纯资本运作模式大型传销犯罪团伙的犯罪事实基本明朗。据锡山公安分局经侦大队大队长薛健飞介绍，此次侦破的案件是一个典型的“北派”传销模式，该传销团伙发展会员对象的年龄都集中在25岁到35岁之间，以东北、陕西等地人为主，分了15个小金字塔体系，其中发展少的十几人，发展多的有80多人。

　　新会员在加入之前，都会收到来自亲友的一个“玩转800万”邀约，他们得到的承诺是，只要成为五星“老总”，就能获得800万元。每个会员第一次至少需要投入21个份额共5.06万元，每个人发展3个下线，呈几何级数发展，下线人数越多，提成也越多。当一个会员发展新会员并获得600个份额时即可晋升为五星级别“老总”。

　　不同级别的会员不仅“工资”级别高，也能够获知更多的“核心机密”，当他们真的成为五星“老总”后，就有专人来负责“揭谎”，告诉他们其实拿不到800万元，不过会进一步鼓吹，如果不断发展下线，发财致富没有问题。

　　“传销团伙中的很多人，发展的都是自己的亲朋好友，有些人通过‘揭谎’知道上当了但还是不走，主要是考虑自己走了，亲朋好友怎么办，回家还能待的下去吗？自己已经投入了那么多钱，拿不回来自己又怎么办？很多人就这样越陷越深，甚至从受害者变成害人者。”薛健飞说，组织底层的成员大都是倾家荡产，甚至妻离子散。

　　目前，该团伙中有54名主要成员已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。